تم تقديم الطلب بسبب انتهاكات محتملة لقواعد السوق مرتبطة بحصته المالية ومشاركته الترويجية في Stack BTC، التي كشفت مؤخرًا عن شراء 37 بيتكوين. في هذه الأثناء، في كوريا الجنوبية، فرضت الجهات التنظيمية غرامة على Coinone بقيمة 5.2 مليار وون (حوالي 3.5 مليون دولار) وفرضت تعليقًا جزئيًا لمدة ثلاثة أشهر بعد أن وجدت وحدة الاستخبارات المالية انتهاكات واسعة النطاق لمكافحة غسل الأموال، بما في ذلك إخفاقات في التحقق من هوية المستخدم ومعاملات غير مصرح بها مع بورصات أجنبية غير مسجلة.
فاراج يواجه تدقيقًا من FCA
يواجه المشهد السياسي والمالي في المملكة المتحدة تدقيقًا بعد أن دعا الديمقراطيون الليبراليون هيئة السلوك المالي (FCA) للتحقيق مع زعيم حزب Reform UK نايجل فاراج بشأن علاقاته بشركة خزينة بيتكوين Stack BTC. يأتي الطلب بعد إفصاح الشركة مؤخرًا عن شرائها 37 بيتكوين، بقيمة تقارب 2.7 مليون دولار.
في رسالة رسمية إلى الجهة التنظيمية، أثارت نائبة زعيم الديمقراطيين الليبراليين ديزي كوبر مخاوف بشأن تضارب محتمل في المصالح. حثت FCA على فحص ما إذا كان فاراج قد انتهك قواعد السوق بظهوره في محتوى ترويجي لشركة يمتلك فيها حصة مالية. جادلت كوبر بأن مثل هذه الإجراءات يمكن أن ترقى إلى إساءة استخدام السوق، وحذرت من أنه لا ينبغي السماح للشخصيات السياسية بالاستفادة من الأسواق المالية لتحقيق مكاسب شخصية.
ينبع الجدل جزئيًا من تزايد مشاركة فاراج مع Stack BTC. في وقت سابق من هذا العام، كشف عن استثمار بقيمة 286,000 دولار في الشركة، مما ضمن له حصة ملكية بنسبة 6.31٪ من خلال كيانه الإعلامي.
يرأس الشركة المستشار البريطاني السابق كواسي كوارتنج. تُعتبر شركة خزينة بيتكوين، وتحتفظ بأكثر من 68 BTC بمتوسط سعر شراء يبلغ حوالي 72,400 دولار لكل عملة.
تكثفت المخاوف بسبب ظهور فاراج في فيديو مرتبط بأحدث عملية استحواذ للشركة على بيتكوين، حيث أوضح أن شركة خزينة بيتكوين يجب أن تحتفظ ببيتكوين للعمل بفعالية. يجادل النقاد بأن مثل هذه التصريحات، عندما يدلي بها زعيم سياسي له مصلحة مالية مباشرة، يمكن أن تؤثر على معنويات السوق وربما تفيد استثماره.
تتقاطع القضية أيضًا مع النقاشات حول دور العملات الرقمية في السياسة البريطانية. أشارت رسالة كوبر إلى تبرع بقيمة 9 ملايين جنيه إسترليني لحزب Reform UK من مستثمر الكريبتو كريستوفر هاربورن، بالإضافة إلى دعوة فاراج لسياسات صديقة للكريبتو. اقترحت أن هذه العناصر مجتمعة تثير تساؤلات حول ما إذا كان الترويج السياسي للأصول الرقمية يمكن أن يكون مرتبطًا بمصالح مالية شخصية أو حزبية.
أقرت FCA بأنها تلقت الرسالة وذكرت أنها ستراجع المخاوف وتستجيب مباشرة.
كوريا الجنوبية تشدد الرقابة على Coinone
تحتل التنظيمات أيضًا مركز الصدارة في كوريا الجنوبية. يواجه قطاع الكريبتو في البلاد ضغوطًا تنظيمية مرة أخرى حيث تواجه Coinone، ثالث أكبر بورصة للأصول الرقمية في البلاد، غرامة كبيرة وتعليقًا جزئيًا لعملياتها بسبب إخفاقات مزعومة في مكافحة غسل الأموال (AML).
يأتي الإجراء بعد تحقيق أجرته وحدة الاستخبارات المالية (FIU)، التي تعمل تحت إشراف لجنة الخدمات المالية.
وفقًا للتقارير المحلية، وجدت الجهات التنظيمية أن Coinone فشلت في التحقق بشكل صحيح من هويات المستخدمين في حوالي 70,000 حالة، وهو انتهاك خطير لمتطلبات مكافحة غسل الأموال المصممة لمنع النشاط المالي غير المشروع. بالإضافة إلى هذه النواقص، زعمت FIU أن البورصة سهّلت أكثر من 10,000 معاملة تشمل 16 منصة كريبتو أجنبية لم تكن مسجلة لدى السلطات الكورية الجنوبية.
يُزعم أن هذه المعاملات استمرت على الرغم من التحذيرات المتكررة من الجهات التنظيمية، مما أثار مخاوف جدية بشأن الضوابط الداخلية للبورصة واستعدادها للالتزام بإرشادات الامتثال.
تشمل الانتهاكات الإضافية إخفاقات في إجراءات العناية الواجبة بالعملاء. تدعي الجهات التنظيمية أن Coinone وضعت علامة على عمليات التحقق كمكتملة حتى عندما كانت معلومات المستخدم الرئيسية مفقودة، ولم تقيد بشكل كافٍ نشاط التداول للعملاء الذين لم يتم الانتهاء من فحوصات هويتهم.
نتيجة لذلك، فرضت FIU غرامة قدرها 5.2 مليار وون، أي ما يعادل حوالي 3.5 مليون دولار، وأصدرت تعليقًا جزئيًا للعمل لمدة ثلاثة أشهر. خلال هذه الفترة، سيتم تقييد المنصة من السماح للعملاء الجدد بإيداع أو سحب الأموال. تلقى أيضًا الرئيس التنفيذي للبورصة، تشا ميونج هون، توبيخًا رسميًا، على الرغم من أن الإجراء إداري وليس جنائيًا بطبيعته.
أُعطيت Coinone 10 أيام للرد على نتائج FIU والطعن في العقوبات قبل الانتهاء منها.
المصدر: https://coinpaper.com/16223/uk-urges-fca-probe-into-farage-s-bitcoin-company-ties
