رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعوى قضائية ضد المدير التنفيذي للعملات الرقمية دونالد باسيلي، متهمة إياه وشركتين يسيطر عليهما بجمع حوالي 16 مليون دولار من المستثمرين من خلال ادعاءات كاذبة مرتبطة بما يسمى توكن رقمي "مؤمن عليه" يُعرف باسم Bitcoin Latinum.
في شكوى قُدمت يوم الجمعة في محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الشرقية من نيويورك، زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن باسيلي أدار المخطط بين مارس وديسمبر 2021 من خلال شركة Monsoon Blockchain Corp. وشركة GIBF GP Inc.، حيث عرض على المستثمرين اتفاقيات بسيطة للرموز المستقبلية (SAFTs) التي وعدت بتسليم الرمز في المستقبل، وفقًا لتقرير من صحيفة وول ستريت جورنال.
قال المنظمون إن مئات المستثمرين أُخبروا بأن الأصل مدعوم ومؤمن عليه، لكن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية زعمت أنه لم تقدم أي شركة تأمين تغطية أو أي دليل على أن هذه الادعاءات كانت صحيحة، وفقًا للتقرير.
تمثل القضية واحدة من إجراءات الإنفاذ القليلة من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في عهد إدارة ترامب، التي أشارت إلى موقف تنظيمي أكثر ودية تجاه العملات الرقمية مقارنة بالإدارات السابقة.
ذو صلة: الملاذ الآمن لسوق الكريبتو يصل إلى البيت الأبيض للمراجعة
أموال الكريبتو أُنفقت على الرفاهية
قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إن باسيلي قدم بشكل متكرر أن Bitcoin Latinum كانت عملة رقمية مؤمن عليها ومدعومة بأصول وأن أموال المستثمرين ستساعد في دعم قيمتها الأساسية. بدلاً من ذلك، تزعم الشكوى أن ملايين الدولارات تم تحويلها إلى إنفاق شخصي، بما في ذلك شراء العقارات ودفعات بطاقات الائتمان والاستحواذ على حصان بقيمة 160,000 دولار.
تسعى الجهة التنظيمية إلى أوامر قضائية دائمة، وسداد المكاسب المزعومة غير المشروعة مع الفوائد، وعقوبات مدنية، وحظر مشاركة باسيلي في عروض الأوراق المالية، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال. كما تريد حظرًا على المسؤولين والمديرين لمنعه من قيادة الشركات العامة في المستقبل.
يُظهر موقع Bitcoin Latinum حاليًا خطأ 404.
موقع Bitcoin Latinum لا يعمل. المصدر: Bitcoin Latinum
ذو صلة: هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تقترح أن بعض واجهات الكريبتو لا تحتاج إلى التسجيل كوسطاء
هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تنتقد قضايا الكريبتو السابقة لعدم وجود فائدة
الأسبوع الماضي، قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إن العديد من إجراءات الإنفاذ السابقة ضد شركات الكريبتو لم تفيد المستثمرين بشكل مباشر وعكست التركيز على حجم القضايا بدلاً من الحماية الفعالة. أفادت الوكالة أنه منذ السنة المالية 2022 رفعت 95 إجراءً وجمعت 2.3 مليار دولار من العقوبات لانتهاكات "الدفاتر والسجلات"، لكن عدة قضايا تتعلق بتسجيل الكريبتو وتعريفات الوسطاء لم تحدد ضررًا واضحًا للمستثمرين.
قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أيضًا إن هذا النهج عكس سوء تفسير لقوانين الأوراق المالية وسوء تخصيص موارد الإنفاذ. تحت قيادة الرئيس بول أتكينز، المعين في عام 2025، تقول الوكالة إنها ابتعدت عن "التنظيم من خلال الإنفاذ" وهي الآن تعطي الأولوية للاحتيال والتلاعب بالسوق والانتهاكات الجسيمة للثقة.
مجلة: دليلك للنجاة من شتاء الكريبتو الصغير هذا
- #العملات_الرقمية
- #الاحتيال
- #هيئة_الأوراق_المالية_والبورصات
- #عمليات_النصب
- #التنظيم
