سرقوا 263 مليون دولار من العملات المشفرة وأنفقوا 500 ألف دولار في ليلة واحدة. شخص واحد غسّل كل شيء.

رجل من نيوبورت بيتش يُحكم عليه بالسجن قرابة ست سنوات بسبب غسيل عملات مشفرة مسروقة عبر قصور في لوس أنجلوس وسيارات لامبورغيني، ضمن عصابة سرقة بقيمة 263 مليون دولار نشأت على منصات الألعاب.

صدر يوم الجمعة في واشنطن العاصمة حكم بسجن إيفان تانجمان، 22 عامًا، من نيوبورت بيتش بكاليفورنيا، لمدة 70 شهرًا في سجن فيدرالي، بسبب دوره في عملية غسيل أموال العملات المشفرة المرتبطة بإحدى أجرأ عصابات السرقة التي رفع فيها المدعون الفيدراليون دعاوى قضائية منذ سنوات. وبحسب مكتب المدعي العام للولايات المتحدة في المنطقة القضائية لكولومبيا، سرقت هذه العصابة الإجرامية ما يزيد على 263 مليون دولار من العملات المشفرة من ضحية واحدة.

لقد حوّل العملات المشفرة المسروقة إلى نقد. ثم جاءت القصور.

صداقات الألعاب بنت آلة إجرامية بقيمة 263 مليون دولار

كان للعصابة منطق خاص بها، وإن كان ذلك المنطق يخدم في معظمه من ينفقون الأموال. نشأت من صداقات تكوّنت على منصات الألعاب الإلكترونية، وكان أعضاؤها منتشرين في كاليفورنيا وكونيتيكت ونيويورك وفلوريدا وأماكن خارج الولايات المتحدة. ووفقًا لـ البيان الصحفي لوزارة العدل، كانت العملية جارية في موعد لا يتجاوز أكتوبر 2023.

كان دور تانجمان محددًا. فقد حوّل العملات المشفرة المسروقة إلى عملة ورقية، وتعاون مع وكلاء عقاريين في لوس أنجلوس لتأمين منازل للإيجار لأعضاء العصابة. وتراوحت الإيجارات الشهرية بين 40,000 و80,000 دولار. وكان المستأجرون شبانًا عاطلين عن العمل، كثيرًا ما كانت أعمارهم دون العشرين. ولم يكن لأي منهم مصدر دخل مشروع. مما جعل تفسير امتلاكهم تلك القصور أمرًا أصعب لا أيسر.

كانت قيمة بعض العقارات تصل إلى ما يقارب تسعة ملايين دولار. وحين انتقلت المجموعة إلى ميامي في سبتمبر 2024، رتّب تانجمان أيضًا السكن هناك.

فواتير ملاهٍ ليلية بقيمة 500 ألف دولار وسيارة لامبورغيني كمدفوعات مباشرة

وصفت المدعية العامة الأمريكية جيانين فيريس بيرو العملية بأنها "مبنية على جشع صفيق يكاد يكون من باب الخيال." وفصّل مكتبها كيف أنفقت العصابة الأموال المسروقة: فواتير ملاهٍ ليلية بلغت نصف مليون دولار في الليلة الواحدة، وساعات فاخرة تتراوح أسعارها بين 100,000 دولار وأكثر من 500,000 دولار للقطعة الواحدة، وسيارات فارهة تصل قيمتها إلى 3.8 مليون دولار، وحقائب يد فاخرة توزّع في الحفلات.

رتّب المتهم المشارك مالون لام سيارة لامبورغيني أوروس واسعة الهيكل لتانجمان كتعويض مباشر. كان ذلك دفعة مستحقة، لا مكافأة.

حين نفّذ العملاء أمر تفتيش في مسكن تانجمان، عثروا على سيارة رولز رويس غوست سوداء موديل 2022 تزيد قيمتها على 300,000 دولار وصادروها. وكانت إلى جانبها سيارة بورشه GT3 RS بيضاء وسوداء. كان للمجموعة نوع من الاحترافية في الإنفاق — وهذا بالذات كان المشكلة.

اعترف تانجمان، الذي كان يُعرف بأسماء مستعارة منها "E" و"Tate" و"Evan|Exchanger"، بغسيل ما لا يقل عن 3.5 مليون دولار لأعضاء العصابة. واستفاد مباشرةً من السيارات الفارهة، وصرف عمولات الغسيل على السلع الكمالية.

ضمّت العصابة أيضًا قراصنة قواعد البيانات، والمتصلين، والمنظمين، ومحددي الأهداف، ولصوص المنازل الذين استهدفوا فعليًا محافظ العملات المشفرة المادية. وكان تانجمان يحافظ على تدفق الأموال المسروقة.

لم يكتفِ بغسيل الأموال

حين اعتُقل المتهمان المشاركان لام وجينديل سيرانو وبرزت علنًا حجم عمليات الاحتيال، تحرّك تانجمان. فوجّه المتهم المشارك تاكر ديزموند لتدمير الأجهزة الرقمية التي تخص أعضاء العصابة. وأشارت إلى ذلك صراحةً مكتب بيرو: "هذا إدراك للذنب، وقد تعاملت هذه المكتب والمحكمة مع ذلك على هذا الأساس."

أقرّ تانجمان بالذنب في 8 ديسمبر 2025 أمام قاضية المحكمة الفيدرالية الأمريكية كولين كولار-كوتيلي بالمشاركة في مؤامرة RICO. وكانت قضيته التاسعة ضمن الإقرارات الصادرة عن التحقيق. وأضافت القاضية كولار-كوتيلي ثلاث سنوات من الإفراج المشروط فوق مدة السجن.

قاد التحقيقَ مكتبُ FBI الميداني في واشنطن ومكتب مصلحة الضرائب الأمريكية للتحقيقات الجنائية في واشنطن العاصمة. وقدّم مكتبا FBI في لوس أنجلوس وميامي الدعم العملياتي، فضلًا عن مكاتب المدعين العامين الأمريكيين في المنطقة المركزية بكاليفورنيا، والمنطقة الجنوبية بفلوريدا، ومنطقة نيوجيرسي. وتولى الادعاء المساعد المدعي العام الأمريكي ويل هارت من قسم الاحتيال والفساد العام وحقوق المدنية. ورقم القضية هو 24cr417.

مع بلوغ جرائم الكريبتو 154 مليار دولار كحجم غير مشروع في 2026، تصاعد تطبيق القانون الفيدرالي على شبكات غسيل الأموال عبر مختلف الولايات القضائية. تسعة إقرارات بالذنب. ولم تُصرّح الحكومة بعدد ما تتوقعه من إقرارات أخرى.

The post They Stole $263M in Crypto and Dropped $500K in One Night. One Guy Washed It All. appeared first on Live Bitcoin News.