الرئيس التنفيذي لشركة Goliath Ventures يُقرّ بذنبه في قضية احتيال بالعملات الرقمية بقيمة 400 مليون دولار

أقرّ رجل من فلوريدا بذنبه في قضية احتيال مرتبطة بالكريبتو، إذ قال المدعون العامون إن المستثمرين أرسلوا ما لا يقل عن 400 مليون دولار إلى Goliath Ventures قبل أن تُنفق الملايين على منازل فاخرة وسيارات وساعات ومجوهرات.

أعلن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الوسطى من فلوريدا يوم الثلاثاء أن كريستوفر ألكساندر دلغادو، البالغ من العمر 34 عامًا، أقرّ بذنبه في تهم الاحتيال الإلكتروني والتآمر لارتكاب الاحتيال الإلكتروني وغسيل الأموال. وتصل العقوبة القصوى لكل تهمة من تهم الاحتيال إلى 20 عامًا في السجن الفيدرالي، فيما تصل عقوبة غسيل الأموال إلى 10 سنوات.

اعترف دلغادو، الذي أدار Goliath Ventures بعد أن كانت الشركة تعمل سابقًا تحت اسم Gen-Z Venture Firm، بأن تصرفاته تسببت في خسائر للمستثمرين تبلغ ما لا يقل عن 250 مليون دولار، وفقًا للمدعين العامين. 

جاء الإقرار بالذنب بعد أشهر من اعتقاله في فبراير من قِبل السلطات الفيدرالية بتهمة إدارة مخطط بونزي كريبتو مزعوم مرتبط باستثمارات مجمعات السيولة المزعومة.

المدعون العامون يكشفون تفاصيل الإنفاق الفاخر من أموال المستثمرين

وفقًا للمدعين العامين، قام دلغادو وآخرون باستقطاب المستثمرين بادعاء أن أموالهم ستُوضع في مجمعات السيولة الكريبتو التي يمكنها تحقيق عوائد. وأشارت وثائق المحكمة السابقة إلى أن المخطط امتد من يناير 2023 حتى يناير 2026، وأن المستثمرين استُقطبوا عبر الإحالات الشخصية والمواد التسويقية وفعاليات التواصل الراقية التي قدّمت العمل على أنه مشروع.

ادّعى المسؤولون الفيدراليون في فبراير أن أكثر من 300 مليون دولار جُمعت من الضحايا، في حين لم يُوضع سوى نحو مليون دولار في أصول كريبتو مشروعة. وفي أحدث بيان، قال المدعون العامون إن المستثمرين دفعوا ما لا يقل عن 400 مليون دولار لـ Goliath.

وقال المدعون العامون إن الأموال استُخدمت في التجمعات التجارية وحفلات الأعياد والسفر الفاخر وأنماط الحياة الشخصية لدلغادو وموظفي Goliath الآخرين. واشترى دلغادو بأموال المستثمرين ما لا يقل عن ست عقارات سكنية تتراوح قيمتها بين 1.15 مليون دولار و8.5 مليون دولار لكل منها، إلى جانب سيارات فاخرة وساعات ومجوهرات وسلع فاخرة.

وقال المدعون العامون إن المشتريات شملت سيارات لامبورغيني ورولز رويس وساعات رولكس وعدة عشرات من حقائب وجُزَد وأمتعة لويس فيتون، فضلًا عن مجوهرات تيفاني المخصصة.

وكجزء من اتفاقية الإقرار بالذنب، وافق دلغادو على مصادرة ثماني عقارات و11 سيارة و30 ساعة وأكثر من 50 حقيبة ومحفظة فاخرة و29 قطعة من المجوهرات الثمينة.

أشارت الوثائق السابقة إلى أن المستثمرين بدأوا يواجهون تأخير السحب وتفسيرات متضاربة ومحدودية الوصول إلى معلومات الحساب مع انكشاف المخطط. وقادت إدارة التحقيقات الجنائية لمصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) وتحقيقات أمن الوطن التحقيق الفيدرالي، وكانت السلطات قد طلبت سابقًا من أي ضحايا غير محددين التقدم بموجب قانون حقوق ضحايا الجريمة.