تواجه TrueUSD ادعاءات بالاحتيال مع كشف جاستن صن عن دفعة استرداد الأصول العالمية

ملخص:

• تم تتبع خسائر احتياطي TrueUSD إلى تحويل الأموال العالمية المرتبطة بالأمناء الذين يديرون أصول TUSD.
• تتابع Techteryx قضايا الاحتيال بعد نقل الأموال عبر دبي وهونغ كونغ ومراكز مالية أخرى.
• تعهد جاستن صن بموارده الشخصية لتغطية عجز قدره 500 مليون دولار مرتبط بالمخطط المزعوم.
• تصف الملفات القضائية مزاعم تمويل تجاري مضللة أخفت عمليات استنزاف الأصول على نطاق واسع.

دخلت TrueUSD فصلاً متوتراً هذا العام مع ظهور ادعاءات جديدة حول اختلاس احتياطيات الأصول على نطاق واسع. جاستن صن شرح بالتفصيل كيف كشفت Techteryx عن أدلة تشير إلى احتيال منسق يشمل العديد من الأمناء المرتبطين باحتياطيات TUSD. 

وقال إن الاكتشاف جاء بعد تعهده في أبريل بتغطية نقص السيولة البالغ حوالي 500 مليون دولار للحاملين العامين. مهدت الإفصاحات الطريق لمتابعة عالمية للأصول المفقودة عبر ولايات قضائية متعددة.

تكثيف جهود استرداد الأصل لـ TrueUSD

بدأت Techteryx دعاوى قضائية بعد أن أظهرت الأدلة أن أموال الاحتياطي لم تُستخدم لاستراتيجية التمويل منخفضة المخاطر المبلغ عنها. 

وفقًا لتحديث صن الاجتماعي، تم تحويل الأصول بدلاً من ذلك إلى Aria DMCC، وهي كيان خاص في دبي مرتبط بعائلة ماثيو بريتين. تصف الادعاءات كيف وعد الأمناء بهياكل تمويل تجاري مضمونة لم تكن موجودة أبدًا. تدعي الملفات أن المجموعة استنزفت الأموال من خلال تمثيلات مضللة.

تابعت Techteryx القضية عبر عدة ولايات قضائية، بما في ذلك مركز دبي المالي العالمي. وجدت محاكم مركز دبي المالي العالمي أن هناك قضية خطيرة يجب محاكمتها بناءً على المطالبات المفصلة التي قدمتها الشركة. 

قال صن إن الاحتيال تضمن شبكة من الأمناء مرتبطين بكيانات مثل مجموعة ARIA، وFirst Digital Trust، وLegacy Trust، وFinaport، وTruecoin. تمتد الاتهامات إلى أفراد تم تحديدهم في ملفات Techteryx، بما في ذلك بريتين، وفنسنت تشوك، وأليكس دي لورين، وياي سوكونثابوند.

أشار صن إلى أن الأموال تم نقلها عبر قنوات تمتد عبر دبي وهونغ كونغ وجزر كايمان والولايات المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة وسنغافورة وليختنشتاين وأوكرانيا وأجزاء من إفريقيا. 

وقال إن الأموال تم توزيعها لاحقًا في قروض غير قابلة للاسترداد ومشاريع غير مربحة. من بين هذه مشاريع في تصنيع البيتومين، وحقوق الفحم، وتجارة السلع، ومفاهيم الموانئ، ومقترحات الطاقة المتجددة. 

ربطت Techteryx جزءًا من التدفق الخارجي بالمعاملات التاريخية التي تشمل FTX.

Techteryx توسع الإجراءات القانونية في قضية الاحتيال

قالت الشركة إن التمثيلات المضللة لصندوق Aria Commodity Finance لعبت دورًا محوريًا في المخطط المزعوم. تم تقديم الهيكل كمركبة سائلة منخفضة المخاطر مع تأمين ائتماني. 

أشار صن إلى الملفات التنظيمية، مشيرًا إلى أن مخاوف مماثلة ظهرت في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية شكاوى تتعلق بـ Truecoin. جادلت Techteryx بأن دي لورين مكّن من تحويل الأصول من خلال دعم التمثيلات الاحتيالية.

أكد صن أن خطة الإنقاذ التي أعلن عنها في أبريل كانت تهدف إلى استقرار حاملي TUSD العامين على الفور. وقال إن نقص السيولة نتج عن الاختلاس المزعوم وليس عن فشل تشغيلي في TrueUSD. 

تؤكد الشركة أن استرداد الأصل مستمر ومرتبط بقضايا متوازية متعددة. وصف صن الجهد بأنه دفعة للمساءلة عبر المناطق المرتبطة بالأموال المفقودة.

تواصل Techteryx تتبع الأصول التي تم نقلها إلى شركات خارجية وكيانات ذات صلة. ذكر تحديث صن أن قائمة الولايات القضائية المعنية تستمر في التوسع مع تعمق التحقيق. 

تعتقد الشركة أن الأموال المختلسة انتشرت من خلال شبكة من التحويلات المعقدة. وهي تؤكد أن المزيد من الإفصاحات ستتبع مع تقدم الإجراءات القضائية.

ظهر المنشور TrueUSD تواجه مزاعم احتيال حيث يفصل جاستن صن دفعة استرداد الأصل العالمية لأول مرة على Blockonomi.