عملية ضبط العملات المشفرة الجريئة في فلوريدا بقيمة 1.5 مليون دولار تصدم شبكة الاحتيال

• صادر المدعون العامون في فلوريدا ما يقرب من 1.5 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بعملية احتيال استثماري مزعومة.
• تم تتبع الأصول إلى محفظة مرتبطة بالمواطن الصيني تو ويزهي، المتهم الآن بجرائم مالية متعددة.
• استخدمت السلطات إطار حرمان الهاربين من الحقوق في الولاية لتنفيذ المصادرة بينما لا يزال المشتبه به في الخارج.

أعلن المدعون العامون في فلوريدا يوم الخميس عن مصادرة ما يقرب من 1.5 مليون دولار من العملات المشفرة بعد أن تتبع المحققون الأموال من عملية احتيال استثماري في مقاطعة سيتروس إلى محفظة رقمية يسيطر عليها مواطن صيني. 

أكد أوثماير على استجابة الولاية المتطورة للجرائم المالية الرقمية، مشيرًا إلى أن المحققين عززوا قدرتهم على متابعة عمليات الاحتيال عبر الإنترنت المتطورة. وقال: "بينما يغير المحتالون أساليبهم، أنا فخور بقدرة مدعينا العامين على مستوى الولاية على التكيف وتحقيق العدالة".

نشأت القضية من شكوى قدمها أحد سكان مقاطعة سيتروس في يوليو 2024، أفاد فيها بخسارة 47,421 دولارًا بعد إرسال أموال إلى ما اعتقد أنها منصة استثمار شرعية. أدى ذلك التقرير إلى تحقيق انتهى في النهاية إلى عملية تو المزعومة.

المحققون يتتبعون مسار التشفير إلى المحفظة الرقمية لتو

وفقًا لمكتب المدعي العام، تتبع المحققون مسار المعاملات الذي ربط خسائر الضحية بمجموعة أوسع من أصول الكريبتو المخزنة في المحفظة الرقمية لتو. وبدلاً من تقييد الاسترداد بمبلغ الخسارة الأصلي، سعى المدعون العامون للحصول على سلطة مصادرة رصيد المحفظة بالكامل.

كانت المحفظة تحتوي على مزيج من رموز AVAX وDOGE وPEPE وSOL وقت المصادرة. تعتقد السلطات أن تو لا يزال في الصين وصرحت بأنه سيتم القبض عليه إذا حاول دخول الولايات المتحدة.

تسلط المصادرة الضوء على كيف أصبحت المعاملات الرقمية، التي كان يُنظر إليها سابقًا على أنها يصعب تتبعها، متاحة بشكل متزايد للمراجعة الجنائية. لاحظ مراقبو الصناعة أن شفافية البلوكتشين العامة غالبًا ما تدعم الإجراءات القانونية من خلال توفير آثار يمكن التحقق منها للحركة عبر الشبكات.

اقرأ أيضًا | المدعي العام في فلوريدا يستهدف روبن هود بسبب شعار "أرخص طريقة لشراء الكريبتو"

فلوريدا تستخدم حرمان الهاربين من الحقوق في مصادرة الكريبتو

نفذت فلوريدا المصادرة بموجب إطار حرمان الهاربين من الحقوق، الذي يسمح للمحاكم بالتحرك ضد الأصول المرتبطة بالقضايا الجنائية عندما يبقى المدعى عليهم خارج اختصاص الولاية. تمنع هذه العقيدة الأفراد من استخدام محاكم فلوريدا للاعتراض على مصادرة الأصول ما لم يعودوا لمواجهة التهم.

يقول المحللون القانونيون إن الاستخدام المتزايد لمثل هذه الأدوات يعكس كلاً من ارتفاع مستويات الاحتيال وتزايد راحة المحاكم مع القضايا المتعلقة بالكريبتو. تظهر الملفات العامة هذا العام إجراءات مصادرة مماثلة تتضمن محافظ متصلة بمنصات تبادل مختلفة عبر مقاطعات فلوريدا المتعددة.

كما تغير المشهد الأوسع للجريمة المالية. أفادت الهيئات التنظيمية الفيدرالية مؤخرًا عن خسائر بمليارات الدولارات مرتبطة بمخططات استثمارية ومتعلقة بالكريبتو، مما يؤكد التوسع المستمر لعمليات الاحتيال عبر الإنترنت والتحديات التي تواجه إنفاذ القانون.

اقرأ أيضًا | رجل من فلوريدا يخسر 317,000 دولار بعد وقوعه ضحية لعملية احتيال في الكريبتو