بينانس تواجه ضغوطاً جديدة مع ظهور تدفقات مشبوهة بقيمة 1.7 مليار دولار بعد إقرار بالذنب بقيمة 4.3 مليار دولار

تُظهر ملفات مسربة أن منصة بينانس سمحت بتحرك 1.7 مليار دولار عبر 13 حساباً مشبوهاً — بما في ذلك 144 مليون دولار بعد صفقة التسوية الأمريكية البالغة 4.3 مليار دولار — على الرغم من إشارات تمويل الإرهاب الحمراء وعمليات تسجيل الدخول الغريبة.

سمحت منصة بينانس بمرور مئات الملايين من الدولارات عبر حسابات موسومة بنشاط مشبوه بعد تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار مع السلطات الأمريكية في عام 2023، حسبما أفادت صحيفة فاينانشال تايمز يوم الخميس.

ذكر التقرير، المستند إلى ملفات داخلية راجعتها الصحيفة، أن الحسابات ذات الإشارات الحمراء استمرت في التداول على المنصة بعد أن دخلت منصة بينانس اتفاق إقرار بالذنب مع وزارة العدل الأمريكية في نوفمبر 2023. تغطي البيانات المسربة المعاملات الأخيرة من عام 2021 حتى 2025، وفقاً لصحيفة فاينانشال تايمز.

أشارت الصحيفة إلى حساب مسجل لمقيم في حي فقير فنزويلي نقل ما يقرب من 93 مليون دولار عبر منصة بينانس على مدى أربع سنوات. نشأت بعض تلك الأموال من شبكة اتهمتها السلطات الأمريكية لاحقاً بنقل الأموال سراً لإيران وحزب الله اللبناني، حسبما ذكر التقرير.

تلقى حساب آخر، مسجل باسم امرأة فنزويلية تبلغ من العمر 25 عاماً، أكثر من 177 مليون دولار في عملة مشفرة على مدى عامين وغيّر تفاصيله المصرفية المرتبطة 647 مرة في 14 شهراً، متنقلاً عبر ما يقرب من 500 حساب فريد عبر عدة دول، وفقاً لصحيفة فاينانشال تايمز.

راجعت الصحيفة البيانات المرتبطة بـ 13 حساباً مشبوهاً تعاملت بشكل جماعي بـ 1.7 مليار دولار في المعاملات الأخيرة. حدث ما يقرب من 144 مليون دولار من هذا الحجم بعد تسوية عام 2023، حسبما ذكر التقرير.

قال ستيفان كاسيلا، المدعي الفيدرالي الأمريكي السابق، لصحيفة فاينانشال تايمز إن النشاط يشبه نشاط شركة تحويل أموال غير مرخصة.

كشف التحقيق عن أمثلة لنشاط تسجيل الدخول بدا مستحيلاً فعلياً. أظهر أحد حسابات مستقلة مرتبطة بموظف مصرفي فنزويلي وصولاً من كاراكاس في فترة ما بعد الظهر، يليه تسجيل دخول من أوساكا باليابان في الصباح الباكر من اليوم التالي، مما يشير إلى اختراق الحساب الرئيسي أو سوء استخدام منسق، وفقاً للتقرير.

تلقت عدة حسابات مستقلة أموالاً بالعملة المستقرة تيثر من محافظ جُمدت لاحقاً من قبل السلطات الإسرائيلية بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، حسبما أفادت صحيفة فاينانشال تايمز. تم تتبع العديد من التحويلات إلى محافظ مرتبطة بتوفيق اللو، وهو مواطن سوري متهم بنقل الأموال لحزب الله ومجموعات الحوثيين المدعومة من إيران. صادرت إسرائيل حسابات مستقلة ذات صلة في عام 2023، وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على اللو في عام 2024.

أخبرت منصة بينانس صحيفة فاينانشال تايمز أنها تحافظ على ضوابط امتثال صارمة ونهج عدم التسامح مطلقاً تجاه النشاط غير المشروع، مشيرة إلى أنظمة مصممة لوسم والتحقيق في المعاملات الأخيرة المشبوهة.

تأتي النتائج وسط تدقيق في حوكمة منصة بينانس بعد عفو رئاسي عن المؤسس تشانغبينغ تشاو في أكتوبر بسبب انتهاكات مكافحة غسل الأموال. لقد أدى العفو، إلى جانب توسيع الروابط التجارية بين عائلة الرئيس السابق والكيانات المرتبطة بمنصة بينانس، إلى تعقيد جهود الإشراف، وفقاً لمسؤولي استخبارات سابقين استشهدت بهم الصحيفة.

حدث الكثير من النشاط الذي راجعته صحيفة فاينانشال تايمز بعد تعيين مراقبين مستقلين في عام 2024، حسبما ذكر التقرير.