وفقاً لتقرير صادر عن شركة TRM Labs لاستخبارات البلوكتشين، نقل الحرس الثوري الإسلامي الإيراني (IRGC) ما يقارب مليار دولار من العملات الرقمية عبر منصتي تداول مسجلتين في المملكة المتحدة خلال العامين الماضيين.
ملخص
- وجد المحققون في TRM Labs، وهي شركة استخبارات البلوكتشين، أن الحرس الثوري الإسلامي استخدم Tether (USDT) على بلوكتشين TRON لتوجيه الأموال.
- قامت منصات التداول المسماة Zedcex وZedxion بمعالجة الأغلبية الكبرى من المعاملات بشكل جماعي.
- ساعد تدفق الأموال الحرس الثوري الإسلامي على تجاوز القيود المصرفية التقليدية، مما وجه الأموال إلى المجموعات التابعة والكيانات الأخرى الخاضعة للعقوبات.
وفقاً لصحيفة واشنطن بوست، نقلت القوة العسكرية الخاضعة للعقوبات الشديدة ما يقارب مليار دولار من العملات الرقمية عبر منصتي تداول مسجلتين في المملكة المتحدة خلال العامين الماضيين، مما يسلط الضوء على الدور المتنامي للكريبتو في التحايل على الضوابط المالية.
يقول الخبراء إن الحالة تؤكد كيف يمكن استغلال منصات الكريبتو ذات التنظيم الضعيف من قبل الجهات الفاعلة في الدول التي تسعى للتهرب من العقوبات.
على الرغم من العمل بموجب التسجيل في المملكة المتحدة، فشلت منصات التداول على ما يبدو في حظر المعاملات المرتبطة بمنظمة عسكرية خاضعة للعقوبات عالمياً، مما يثير تساؤلات حول الامتثال والرقابة في قطاع الكريبتو.
الحرس الثوري الإسلامي هو بالفعل نقطة محورية للتدقيق الدولي بسبب أعماله العسكرية الإقليمية.
الآن، يراقب محققو البلوكتشين والجهات التنظيمية على حد سواء عن كثب، حيث توضح الحالة أنه حتى مليار دولار يمكن أن يتحرك فعلياً دون أن يلاحظه أحد على السكك الرقمية - وأن وعد العملات الرقمية بالحرية المالية يمكن أن يصبح بسهولة أداة للمناورة الجيوسياسية.
المصدر: https://crypto.news/iran-revolutionary-guard-moved-1-billion-crypto-report/
