مع تطور الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة مع الذكاء الاصطناعي، تشير وكلاء Chainalysis إلى دفعة جديدة لتطبيق ذكاء البلوكشين المتقدم ضد الاحتيال والسرقة وغسيل الأموال.
في مؤتمرها السنوي Links، أعلنت Chainalysis عن تطور كبير لمنصتها في عام 2024، حيث قدمت وكلاء ذكاء البلوكشين المصممين للعمل جنبًا إلى جنب مع فرق الامتثال والتحقيق. هذه ليست مجرد طبقة روبوت محادثة بسيطة أو منتج جديد واحد. بدلاً من ذلك، فهي تمتد لأكثر من عقد من تحليلات البلوكشين، ومليارات المعاملات التي تم فحصها، وأكثر من عشرة ملايين تحقيق إلى نظام تشغيلي قائمة على الذكاء الاصطناعي.
يستغل الفاعلون السيئون بالفعل الذكاء الاصطناعي لتسريع الاحتيال والاختراقات وغسيل الأموال. ومع ذلك، تجادل Chainalysis بأن وكالات إنفاذ القانون والمؤسسات المالية وشركات العملات المشفرة يجب أن تتحرك بنفس السرعة، باستخدام الوكلاء لمطابقة ثم تجاوز هذا التسارع. تضع الشركة هذه القدرات كوسيلة لتحويل مجموعة البيانات الكبيرة الموجودة إلى معلومات استخباراتية في الوقت الفعلي بسرعة الآلة.
على مدى سنوات، بنت Chainalysis ما تسميه أشمل مجموعة بيانات البلوكشين في العالم، والتي تعتمد عليها الحكومات والبنوك وشركات العملات المشفرة للتحقيق والامتثال والحماية. علاوة على ذلك، تشير الشركة إلى أن بياناتها فقط تم الحكم عليها رسميًا بأنها موثوقة ومقبولة في المحكمة، وهي حالة دعمت بعض التحقيقات الأكثر أهمية في تاريخ العملات المشفرة.
حتى الآن، كان الوصول إلى تلك المعلومات الاستخباراتية يتطلب تدريبًا متخصصًا ومهارات تحليل متقدمة على السلسلة. مع وصول وكلاء Chainalysis، من المفترض أن يصل العمق الكامل لبيانات المنصة ومنتجاتها وخبرتها المؤسسية إلى أي شخص في المؤسسة. ومع ذلك، يستهدف التصميم مجموعة من المستخدمين، من المحققين المخضرمين والمحللين المتخصصين في الامتثال إلى المديرين التنفيذيين الذين يحتاجون إلى رؤى سريعة ودفاعية.
تطلق العديد من الشركات الآن وكلاء الذكاء الاصطناعي، لكن Chainalysis تجادل بأن العامل المميز الحقيقي هو الإطار الذي يوجههم. تقول الشركة إنها تفهم كيفية عمل معاملات البلوكشين في الممارسة، بالإضافة إلى سير العمل التحقيقي، وسجلات تدقيق البلوكشين، ومعايير الأدلة التي يعتمد عليها المحترفون كل يوم.
وفقًا لـ Chainalysis، تعمل منصتها كذلك الإطار. بدونها، سيتصرف الوكيل مثل نموذج لغة عام يقوم بتخمينات احتمالية. ومع ذلك، عند الدمج بإحكام مع بيانات الشركة وسير العمل، يمكن للوكيل أن يفكر مثل محلل بشري متمرس، بينما يعمل بسرعة وحجم الآلة.
تؤكد الشركة أن وكلائها مصممون لبيئات عالية المخاطر ومنظمة، حيث تكون المخرجات الوهمية أو اتخاذ القرارات الغامضة غير مقبولة. وبالتالي، تم تصميم الهندسة المعمارية حول أربعة مبادئ: جودة البيانات، والسياق والاستدلال، والنتائج القابلة للمراجعة، والتحكم البشري في الأتمتة.
أولاً، تؤكد Chainalysis أنه مع زيادة قوة النماذج، تصبح جودة البيانات الأساسية أكثر أهمية بشكل كبير. بناء الذكاء الاصطناعي على بيانات سيئة أو غير مكتملة، تحذر الشركة، يسرع ببساطة من النتائج السيئة. تدعي أنه لا أحد يضاهي اتساع وعمق ودقة بيانات البلوكشين الخاصة بها، خاصة بالنسبة لـ أدوات التحقيق في العملات المشفرة وحالات استخدام الامتثال.
ثانيًا، تسلط الشركة الضوء على خبرتها المؤسسية في المجال في التحقيقات والامتثال. يتيح هذا السياق للوكلاء تقديم نتائج أكثر دقة وفي الوقت المناسب، سواء للتتبع المعقد عبر سلاسل متعددة أو لـ الذكاء الاصطناعي لمراقبة الامتثال في مؤسسة مالية كبيرة. علاوة على ذلك، تم تصميم النظام لتطبيق أنماط التحقيق المستفادة مباشرة في سير العمل الآلي.
ثالثًا، تؤكد Chainalysis على أهمية النتائج القابلة للمراجعة وسير العمل الحتمي. بالنسبة للقرارات الحاسمة، تم تصميم نفس المدخلات والقواعد والبيانات لإنتاج نفس النتيجة دائمًا. الهدف من هذا القابلية للتنبؤ هو الحفاظ على الأتمتة متسقة وقابلة للتكرار والدفاع عنها للمنظمين والمحاكم على حد سواء.
في سياقات أخرى، يمكن للمؤسسات استخدام الوكلاء بمرونة أكبر للاستخبارات الإشارات والاستكشاف. تجعل واجهة المستخدم من الواضح ما إذا كانت الجلسة حتمية أو استكشافية، مع الاستمرار في توفير سجلات مراجعة كاملة في كلا الوضعين. علاوة على ذلك، تم تصميم هذه الضوابط للتوافق مع توقعات الحوكمة الداخلية والتنظيمية الخارجية.
رابعًا، يبقى البشر في السيطرة. تقول Chainalysis أن وكلاء ذكاء البلوكشين الخاصة بها، بما في ذلك إطار وكلاء chainalysis الأساسي، مصممون لاتخاذ القرارات عالية المخاطر والمنظمة. يحدد البشر المهام التي يمكن أتمتتها، وعلى أي مستوى من الاستقلالية، مع الحفاظ على المساءلة حتى مع توسع الأتمتة.
خلال التطوير المبكر، نشرت المؤسسات بالفعل وكلاء Chainalysis عبر مجموعة واسعة من حالات الاستخدام. على سبيل المثال، يمكن الآن ضغط سير عمل التحقيق المعقد الذي كان يستغرق أيامًا عبر سلاسل وكيانات متعددة في دقائق، لا يزال مع سجلات مراجعة كاملة. علاوة على ذلك، يمكن للفرق تنسيق التحقيقات التي تمتد إلى وحدات أعمال مختلفة مع الحفاظ على سجل إثباتي موحد.
تختبر فرق الامتثال أيضًا إثراء تنبيهات الامتثال والأتمتة. يمكن للوكلاء أخذ تنبيه خام، وسحب البيانات السياقية من منصة Chainalysis، وإثرائها، ثم إما رفض أو تصعيد الحالات تلقائيًا عند استيفاء عتبات معينة. تم تصميم هذا النهج للمساعدة في دعم وكلاء الذكاء الاصطناعي للامتثال في كل من التمويل التقليدي والشركات الأصلية للعملات المشفرة.
حالة استخدام ناشئة أخرى هي تقارير ملخص عند الطلب. يمكن للوكلاء تجميع تقارير استخباراتية منظمة ودفاعية قد تستغرق ساعات للمحللين لتجميعها بخلاف ذلك. ومع ذلك، لا يزال البشر يراجعون ويوافقون على هذه المستندات قبل مشاركتها مع المنظمين أو الأطراف المقابلة أو أصحاب المصلحة الداخليين.
بعيدًا عن التحقيقات والامتثال، استخدم المتبنون الأوائل النظام لبناء تطبيقات ويب كاملة من الصفر. يمكن تخصيص هذه الأدوات ولوحات المعلومات المخصصة لتلبية احتياجات تحقيق أو تنظيمية محددة، مما يحول Chainalysis بشكل فعال إلى منصة تحليل على السلسلة يمكن للمؤسسات تشكيلها حول سير العمل الخاص بها.
يمكن للوكلاء أيضًا إجراء تحديد المعاملات على أساس الوقت، والعثور على النشاط ووضع علامة عليه عبر نوافذ زمنية محددة بدقة وعلى نطاق واسع. علاوة على ذلك، يمكنهم زيادة التتبع التقليدي بالاستخبارات مفتوحة المصدر (OSINT)، وجمع وتنظيم البيانات الخارجية تلقائيًا لدعم حالات أكثر شمولاً.
يمكن للفرق حتى تنسيق عدة وكلاء يعملون معًا. قد يراقب أحد الوكلاء النشاط على السلسلة، ويطلق آخر تنبيهات بشأن السلوك المشبوه، ويشغل ثالث تحليلًا آليًا، ويظهر رابع خيوط للمحققين البشريين. ومع ذلك، لا تزال القرارات النهائية تعتمد على الموظفين البشريين، مع الحفاظ على الرقابة مع توسع الذكاء الاصطناعي.
مع توسع أسواق العملات المشفرة، تواجه المؤسسات ضغطًا متزايدًا لتوسيع قدراتها التحقيقية والامتثال دون نمو خطي في عدد الموظفين. تجادل Chainalysis بأن الوكلاء يمكن أن يساعدوا في حل هذه المعادلة من خلال التعامل مع المهام الروتينية والقابلة للتكرار بينما يركز البشر على الحكم عالي المستوى. بهذا المعنى، تصبح أدوات الذكاء الاصطناعي للامتثال مضاعفات للقوة بدلاً من البدائل.
تشير الشركة إلى أنها تستهدف في البداية التحقيقات والامتثال، بما في ذلك التكاملات المحتملة مع أطر الذكاء الاصطناعي للامتثال التنظيمي والمعايير الصناعية الناشئة مثل شهادة متخصص ica في الذكاء الاصطناعي لمهنيي الامتثال. ومع ذلك، تتوقع أن ينتشر التبني إلى مجموعة متنوعة من الأدوار داخل البنوك والمنظمين ومؤسسات العملات المشفرة بمرور الوقت.
تخطط Chainalysis لبدء طرح وكلاء ذكاء البلوكشين الخاصة بها خلال الصيف. ستركز الموجة الأولى على السيناريوهات عالية التأثير في التحقيقات والامتثال، حيث يمكن لسير العمل المعززة بالذكاء الاصطناعي أن تحقق بسرعة نتائج قابلة للقياس ضد الجريمة المالية. علاوة على ذلك، ستسمح هذه المرحلة للشركة بتحسين نماذجها وضوابط الحوكمة الخاصة بها بناءً على التعليقات الواقعية.
مع استفادة الفاعلين السيئين بشكل متزايد من الذكاء الاصطناعي لتوسيع نطاق عملياتهم غير المشروعة، تؤكد Chainalysis أن المدافعين يجب أن يفعلوا نفس الشيء. بمرور الوقت، تتوقع أن يعتمد الأشخاص عبر وظائف متنوعة هؤلاء الوكلاء، مما يفتح فئات جديدة تمامًا من رؤى البلوكشين. تؤكد الشركة أيضًا أنها لا تبني مستقبل منصتها بمفردها، ولكن بالتعاون الوثيق مع العملاء الذين يجلبون تحديات تحقيق وامتثال حقيقية.
في الملخص، تقوم Chainalysis بتحويل بياناتها وأدواتها طويلة الأمد إلى جيل جديد من وكلاء ذكاء البلوكشين، بهدف منح المؤسسات قدرات بسرعة الآلة مع الحفاظ على الرقابة البشرية والقابلية للمراجعة والثقة التنظيمية.


