নিয়ন্ত্রণ | দক্ষিণ কোরিয়ার এক্সচেঞ্জ, CoinOne, AML, KYC ব্যর্থতার কারণে ~৩.৫ মিলিয়ন জরিমানা এবং ৩ মাসের সাস্পেনশন

দক্ষিণ কোরিয়া ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ Coinone-কে প্রায় $3.5 মিলিয়ন জরিমানা করেছে এবং অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং (AML) ব্যর্থতার কারণে তিন মাসের জন্য আংশিক কার্যক্রম স্থগিত করার নির্দেশ দিয়েছে, স্থানীয় রিপোর্ট অনুসারে।

দেশের ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (FIU) জানিয়েছে যে এক্সচেঞ্জটি প্রধান AML এবং নো-ইওর-কাস্টমার (KYC) প্রয়োজনীয়তা লঙ্ঘন করেছে, যার মধ্যে রয়েছে প্রায় 70,000 ব্যবহারকারীর অ্যাকাউন্ট সঠিকভাবে যাচাই করতে ব্যর্থ হওয়া এবং সম্পূর্ণ পরিচয় যাচাই ছাড়াই ট্রেডিং কার্যক্রমের অনুমতি দেওয়া।

• Coinone প্রায় 40,000 ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট আর্থিক লেনদেন তথ্য রিপোর্টিং এবং ব্যবহার আইনের অধীনে গ্রাহক যথাযথ পরিশ্রম বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘন করেছে বলেও প্রমাণিত হয়েছে।

• ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস কমিশন Coinone দ্বারা নির্দিষ্ট আর্থিক লেনদেন তথ্য রিপোর্টিং এবং ব্যবহার আইনের 90,000 লঙ্ঘন উন্মোচন করেছে।

• FIU নির্ধারণ করেছে যে Coinone 30,000 ক্ষেত্রে লেনদেন সীমাবদ্ধতার বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘন করেছে যেসব গ্রাহকদের গ্রাহক যাচাইকরণ ব্যবস্থা সম্পন্ন হয়নি তাদের লেনদেন সীমাবদ্ধ না করে।

নিয়ন্ত্রকরা আরও দেখেছেন যে Coinone পূর্ব সতর্কতা সত্ত্বেও দক্ষিণ কোরিয়ার কর্তৃপক্ষের কাছে নিবন্ধিত নয় এমন 16টি বিদেশী ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্ম জড়িত 10,113টি লেনদেন প্রক্রিয়া করেছে।

নিষেধাজ্ঞার অংশ হিসেবে, Coinone-কে নতুন গ্রাহক নিবন্ধন থেকে বাধা দেওয়া হবে এবং এপ্রিল 2026-এর শেষে শুরু করে তিন মাসের জন্য নির্দিষ্ট জমা ও উত্তোলন সেবা সীমাবদ্ধ করা হবে। বিদ্যমান ব্যবহারকারীরা এখনও প্ল্যাটফর্মে ট্রেড করতে সক্ষম হবে।

FIU সিইও চা মিয়ং-হুনকে একটি আনুষ্ঠানিক তিরস্কার জারি করেছে। এক্সচেঞ্জকে প্রতিক্রিয়া জানানোর সময় দেওয়া হয়েছে এবং এটি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ করতে পারে।

এই প্রয়োগ পদক্ষেপটি দক্ষিণ কোরিয়ায় ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জগুলির উপর ব্যাপক নিয়ন্ত্রক কঠোরতার সর্বশেষ, কারণ কর্তৃপক্ষ সমগ্র খাত জুড়ে AML সম্মতির তদারকি কঠোর করছে।

ক্রিপ্টো নিয়ন্ত্রণ বিশ্বব্যাপী বিষয়ে BitKE-এর সাথে থাকুন।

এখানে আমাদের WhatsApp চ্যানেলে যোগ দিন।

সর্বশেষ পোস্ট এবং আপডেটের জন্য X-এ আমাদের অনুসরণ করুন

আমাদের Telegram কমিউনিটিতে যোগ দিন এবং ইন্টারঅ্যাক্ট করুন

___________________________________________