নিয়ন্ত্রণ | নাইজেরিয়ার কেন্দ্রীয় ব্যাংক দাবি করে Binance অনুমোদন ছাড়াই 'গোপন কার্যক্রম' পরিচালনা করেছে

নাইজেরিয়ার কেন্দ্রীয় বাংক (CBN) ক্রিপ্টোকারেন্সি প্ল্যাটফর্ম Binance-এর বিরুদ্ধে তার সাক্ষ্য সমাপ্ত করেছে, স্থানীয় রিপোর্ট অনুসারে বজায় রেখেছে যে এটি নাইজেরিয়ায় অনুমোদন ছাড়াই "গোপন অপারেশন" পরিচালনা করেছে।

CBN-এর ব্যাংকিং সুপারভিশন বিভাগের পরিচালক ডঃ ওলুবুকোলা আকিনউনমি, ২০২৪ সালে অর্থনৈতিক ও আর্থিক অপরাধ কমিশন (EFCC) কর্তৃক শুরু হওয়া একটি ফৌজদারি মামলায় আবুজার ফেডারেল হাইকোর্টের বিচারপতি এমেকা নউইটের সামনে তার সাক্ষ্য সম্পন্ন করেছেন।

EFCC Binance এবং এর দুই প্রাক্তন নির্বাহী, টিগ্রান গাম্বারিয়ান এবং নাদিম আনজারওয়াল্লাকে অভিযুক্ত করেছে যে তারা নাইজেরিয়ায় $৩৫.৪ মিলিয়ন সহ কথিত বেআইনি কার্যকলাপ থেকে প্রাপ্ত অর্থের উৎস গোপন করার ষড়যন্ত্র করেছে। কথিত অপরাধগুলি মানি লন্ডারিং (প্রতিরোধ ও নিষেধ) আইন, ২০২২-এর বিধান লঙ্ঘন করেছে বলে জানানো হয়েছে। Binance অভিযোগগুলি অস্বীকার করেছে।

Binance-এর আইনজীবীর জেরার সময়, আকিনউনমি নিশ্চিত করেছেন যে পর্যালোচনাধীন সময়ে প্ল্যাটফর্মটি নাইজেরিয়ানদের জন্য অ্যাক্সেসযোগ্য এবং বিপণন করা হয়েছিল।

ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেডিং নিষিদ্ধ ছিল কিনা জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি বলেন: "আমি জানি যে নাইজেরিয়ায় কোনো এক সময় ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেডিং এবং এর ব্যবহার সীমাবদ্ধ ছিল।" 

সেক্টরের বিবর্তন সম্পর্কে, তিনি যোগ করেন: "আমি জানি যে ক্রিপ্টোকারেন্সিতে উন্নয়ন দশ বছরেরও বেশি সময় ধরে হয়ে আসছে।" 

Binance তার কার্যক্রম গোপন করার চেষ্টা করেছিল কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে, আকিনউনমি বজায় রেখেছেন যে "প্ল্যাটফর্মের ব্যবহারকারীদের দ্বারা ছদ্মনাম ব্যবহারের মাধ্যমে নাইজেরিয়ান ব্যাংকিং ব্যবস্থার তাদের ব্যবহার গোপন করা হয়েছিল।"

তিনি আদালতকে আরও বলেন: "এমন সময় ছিল যখন এর প্ল্যাটফর্মে বিনামূল্যে অ্যাক্সেস ছিল, এবং এমন সময়ও ছিল যখন এটি গোপন চ্যানেল ছাড়া অ্যাক্সেসযোগ্য ছিল না।"

তবে, CBN কর্মকর্তা Binance ইচ্ছাকৃতভাবে তার অপারেশন লুকাতে চেয়েছিল কিনা তা নিশ্চিত করতে অস্বীকৃতি জানান এবং বলেন যে তিনি বলতে পারবেন না যে সেই সময়ে কোনো সরকারি আদেশ ক্রিপ্টোকারেন্সিকে বৈদেশিক মুদ্রা হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করেছিল কিনা।

তার সাক্ষ্যের পর, আদালত আকিনউনমিকে অব্যাহতি দেয় এবং বিচার চালিয়ে যাওয়ার জন্য কার্যক্রম ১৫ মে, ২০২৬ তারিখে মুলতবি করে।

এই মামলাটি নাইজেরিয়ায় ক্রিপ্টো কার্যক্রমের বিরুদ্ধে একটি বৃহত্তর দমন থেকে উদ্ভূত।

২০২৪ সালের প্রথম দিকে, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেডিংকে একটি জাতীয় নিরাপত্তা সমস্যা হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করেছিলেন। CBN পরবর্তীতে OPay, Moniepoint, Paga এবং PalmPay সহ ফিনটেক সংস্থাগুলিকে ক্রিপ্টো লেনদেনের সাথে সংযুক্ত অ্যাকাউন্টগুলি সীমাবদ্ধ করার নির্দেশ দেয়।

Binance মুদ্রা কারসাজি এবং মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগেও তদন্তের আওতায় আসে, যার ফলে প্ল্যাটফর্মটি ফেব্রুয়ারি ২০২৪ সালে নাইজেরিয়ান ব্যবহারকারীদের জন্য তার পিয়ার-টু-পিয়ার সেবা বন্ধ করে দেয়।

একই মাসে নাইজেরিয়ান কর্তৃপক্ষ Binance-এর দুই সিনিয়র নির্বাহীকে আটক করে। আনজারওয়াল্লা পরে দেশ থেকে পালিয়ে যায় যখন গাম্বারিয়ানকে কূটনৈতিক আলোচনার পর স্বাস্থ্যগত কারণে মুক্তি দেওয়া হয়।

পৃথকভাবে, নাইজেরিয়ার সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কঠোর ক্রিপ্টো নিয়মকানুনের জন্য চাপ দিয়েছে, যার মধ্যে পিয়ার-টু-পিয়ার প্ল্যাটফর্মগুলিতে নাইরা ট্রেডিং পেয়ার হিসাবে অপসারণ অন্তর্ভুক্ত। এদিকে, ফেডারেল ইনল্যান্ড রেভিনিউ সার্ভিস (FIRS) Binance-এর বিরুদ্ধে কর-সম্পর্কিত অভিযোগ দায়ের করেছে, উভয় পক্ষ আদালতের বাইরে একটি নিষ্পত্তি অন্বেষণ করছে।

নিষ্পত্তির একটি রিপোর্ট ১২ মে, ২০২৬ তারিখে প্রত্যাশিত।

আফ্রিকা জুড়ে সর্বশেষ ক্রিপ্টো নিয়ন্ত্রক আপডেটের জন্য BitKE-এর সাথে থাকুন।

এখানে আমাদের WhatsApp চ্যানেলে যোগ দিন।

সর্বশেষ পোস্ট এবং আপডেটের জন্য X-এ আমাদের অনুসরণ করুন

আমাদের Telegram কমিউনিটিতে যোগদান করুন এবং যোগাযোগ করুন

_________________________________________