ম্যানিলা, ফিলিপাইন – ভাইস প্রেসিডেন্ট সারা দুতের্তের স্বামী মানাসেস "ম্যান্স" কার্পিও সোমবার, ২৭ এপ্রিল, বাংকো সেন্ট্রাল এনজি পিলিপিনাস (BSP)-এর গভর্নর এলি রেমোলোনা জুনিয়র, অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং কাউন্সিল (AMLC)-এর নির্বাহী পরিচালক রোনেল বুয়েনাভেন্তুরা এবং তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিশংসন অভিযোগের শুনানি পরিচালনাকারী হাউস জাস্টিস কমিটির চার সদস্যের বিরুদ্ধে ফৌজদারি অভিযোগ দায়ের করেছেন।

কুইজন সিটি প্রসিকিউটর অফিসে দায়ের করা অভিযোগে অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং আইন, ব্যাংক গোপনীয়তা আইন এবং ডেটা প্রাইভেসি আইন লঙ্ঘনের অভিযোগ আনা হয়েছে।

অভিযোগে আরও নাম রয়েছে হাউস জাস্টিস কমিটির চেয়ার বাতাঙ্গাস ২য় জেলার প্রতিনিধি গারভিল লুইস্ত্রো, এবং প্যানেল সদস্য আকবায়ান প্রতিনিধি পার্সিভাল সেন্দাঞা ও চেল দিওকনো, এবং মামামায়াং লিবারেল প্রতিনিধি লেইলা দে লিমার।

কার্পিও অভিযোগ করেছেন যে AMLC এবং হাউস প্যানেল বুধবার, ২২ এপ্রিল দুতের্তের তৃতীয় অভিশংসন শুনানিতে ব্যক্তিগত আর্থিক নথি অনুপযুক্তভাবে প্রকাশ করেছে। এই নথিগুলোতে বীমা পেমেন্ট, মেয়াদি আমানত, বিনিয়োগ এবং ইউটিলিটি বিল লেনদেন অন্তর্ভুক্ত ছিল বলে জানা গেছে।

শুনানিতে AMLC প্রকাশ করে যে ২০০৬ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে দুতের্তে ও কার্পিওর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে মোট ৬.৭৭ বিলিয়ন পেসোর বড় ও সন্দেহজনক লেনদেন হয়েছে, যা দুতের্তের সম্পদ, দায় ও নিট মূল্যের বিবরণীতে (SALN) ঘোষিত পরিমাণকে অনেক ছাড়িয়ে গেছে।

AMLC উল্লেখ করেছে যে এই লেনদেনের মধ্যে ২৩০.৮৭ মিলিয়ন পেসো ২০১৯ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে হয়েছে, যে বছরগুলোতে দুতের্তে তার SALN-এ নগদ বা নগদ আমানত ঘোষণা করেননি বলে জানা গেছে।

বৃহস্পতিবার, ২৩ এপ্রিল জারি করা এক বিবৃতিতে দুতের্তে দাবি করেছেন যে তার SALN ঘোষণা সঠিক ছিল, তবে নির্দিষ্ট বিবরণ দেননি।

তিনি নবনিযুক্ত AMLC কর্মকর্তাদের "নীরব থাকার" এবং মানি লন্ডারিং বিরোধী আইনের কোনো লঙ্ঘন প্রমাণিত হয়নি তা স্পষ্ট করতে ব্যর্থতার জন্য সমালোচনা করেছেন, এবং বলেছেন যে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে কোটি কোটি পেসোর দাবি সত্য নয়।

সোমবার একটি অতর্কিত সাক্ষাৎকারে কার্পিওর আইনজীবী পিটার দানাও AMLC প্রতিবেদন নিশ্চিত বা অস্বীকার কোনোটিই করেননি, বলেছেন যে তাদের পক্ষ উক্ত প্রতিবেদনের কোনো কপি পায়নি। 

BSP গভর্নর রেমোলোনা বলেছেন যে তিনি এখনো অভিযোগের কপি পাননি এবং পাওয়ার পর যথাযথ ফোরামে যথোপযুক্ত জবাব দেবেন।

"আমরা জোর দিয়ে বলছি যে BSP এবং অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং কাউন্সিল (AMLC) স্বাধীনতা, পেশাদারিত্ব এবং যথাযথ প্রক্রিয়া দ্বারা পরিচালিত হয়ে আইন অনুযায়ী তাদের দায়িত্ব পালন অব্যাহত রাখছে," BSP সোমবার এক বিবৃতিতে বলেছে।

'কোনো লঙ্ঘন নেই'

দে লিমা পুনরায় জানিয়েছেন যে শেষ অভিশংসন শুনানিতে হাউস জাস্টিস কমিটি কোনো আইন লঙ্ঘন করেনি।

"অভিশংসনের মামলাগুলো, তার নিজস্ব প্রকৃতিতে (sui generis), ব্যাংক আমানত গোপনীয়তা আইনের নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়ে না। শুনানির উদ্দেশ্য হলো হাউস কর্তৃক প্রেরিত এবং জাস্টিস কমিটি কর্তৃক গৃহীত বৈধভাবে উত্থাপিত অভিযোগগুলোতে সম্ভাব্য কারণ নির্ধারণ করা," তিনি রবিবার, ২৬ এপ্রিল এক বিবৃতিতে বলেছেন, পরের দিন দায়ের করা কার্পিওর অভিযোগ সংক্রান্ত মিডিয়া অ্যাডভাইজরি প্রকাশের পর।

অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং আইন উদ্ধৃত করে তিনি জোর দিয়ে বলেছেন যে "আর্থিক গোপনীয়তা অবৈধ কার্যকলাপ লুকাতে ব্যবহার করা যাবে না।" ২২ এপ্রিলের হাউস জাস্টিস প্যানেলের শুনানিতে বিষয়টি উত্থাপিত হলে দে লিমা একই অবস্থান নিয়েছিলেন।

সেই শুনানিতে দিওকনো এই অবস্থানের প্রতিধ্বনি করেছেন, যুক্তি দিয়েছেন যে ব্যাংক গোপনীয়তা আইন সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য ঢাল হিসেবে কাজ করা উচিত নয়।

"অভিশংসনের মামলায়, আমরা জবাবদিহিতার কথা বলছি — সরকারি কর্মকর্তাদের স্বচ্ছ হওয়ার আহ্বান," তিনি বলেছেন।

২২ এপ্রিলের শুনানিতে, প্যানেল চেয়ার লুইস্ত্রো বুকিদনন প্রতিনিধি জোনাথন কিথ ফ্লোরেসের একটি প্রশ্নের জবাবে স্পষ্ট করেছিলেন যে AMLC প্রতিবেদনে জারি করা সাবপোয়েনা নির্দিষ্ট ব্যাংক অ্যাকাউন্ট কভার করেনি, বরং শুধুমাত্র কভার্ড ও সন্দেহজনক লেনদেনের প্রতিবেদনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। – Rappler.com