মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইইউ আইন প্রয়োগকারী সংস্থা রাশিয়া-পরিচালিত ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ বন্ধ করে দিয়েছে

মার্কিন ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (FBI) একটি মানি লন্ডারিং প্ল্যাটফর্ম ভেঙে দিয়েছে যা ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহার করে সাইবার অপরাধীদের ক্যাশআউট সেবা প্রদান করত।

একজন রাশিয়ান নাগরিক দ্বারা পরিচালিত এই অবৈধ এক্সচেঞ্জটি অবৈধ আয় হিসেবে বিস্ময়কর $৭০ মিলিয়ন প্রক্রিয়া করেছে বলে মনে করা হচ্ছে, আমেরিকান বিচারিক কর্তৃপক্ষ প্রকাশ করেছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়ান-নেতৃত্বাধীন ভার্চুয়াল মানি লন্ডারিং কেন্দ্র ব্যাহত করেছে

মিশিগানের পূর্ব জেলার জন্য ইউনাইটেড স্টেটস অ্যাটর্নি অফিস বুধবার আইন প্রয়োগকারী পদক্ষেপের ফলাফল ঘোষণা করেছে, যা ইউরোপীয় অংশীদার এবং রাজ্যের পুলিশের সাথে সম্পাদিত হয়েছিল।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, FBI একটি ক্রিপ্টো ট্রেডিং ভেন্যু যা E-Note ব্র্যান্ডের ছিল তা ব্যাহত করেছে, যার মধ্যে এর কার্যক্রমকে সমর্থনকারী অনলাইন অবকাঠামো বন্ধ করে দেওয়া রয়েছে।

ডিজিটাল-সম্পদ এক্সচেঞ্জটি আন্তর্জাতিক সাইবার অপরাধী সংগঠনগুলির দ্বারা মানি লন্ডারিং সহজতর করেছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। তাদের মধ্যে কিছু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোকে লক্ষ্য করছিল।

ঘোষণাটি আরও বিস্তারিত বলেছে:

অফিসটি মাইখালিও পেট্রোভিচ চুদনোভেটস নামে একজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে একটি অভিযোগপত্রের সিল খোলার বিষয়টিও প্রকাশ করেছে, যিনি একজন ৩৯ বছর বয়সী রাশিয়ান নাগরিক যার বিরুদ্ধে আর্থিক উপকরণ লন্ডারিংয়ের ষড়যন্ত্রের একটি গণনায় অভিযুক্ত করা হয়েছে।

এই ব্যক্তি বেশ কিছু সময় ধরে এই ব্যবসায় ছিলেন। উদ্ধৃত আদালতের নথি অনুসারে, তিনি ২০১০ সালে সাইবার অপরাধীদের মানি লন্ডারিং সেবা দেওয়া শুরু করেছিলেন।

এগুলি E-Note পেমেন্ট প্রসেসিং সার্ভিসের মাধ্যমে প্রদান করা হয়েছিল, যা তার নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যবস্থাপনায় ছিল। মার্কিন কর্মকর্তারা ব্যাখ্যা করেছেন:

সমন্বিত আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে, তার কার্যক্রম হোস্ট করা সার্ভার, সেইসাথে রাশিয়ান দ্বারা ব্যবহৃত মোবাইল অ্যাপগুলি জব্দ করা হয়েছে। একই ঘটনা ঘটেছে বেশ কয়েকটি ডোমেইনের সাথে – "e-note.com," "e-note.ws," এবং "jabb.mn।"

মার্কিন আইন প্রয়োগকারী সংস্থা আলাদাভাবে এক্সচেঞ্জের সার্ভারের পূর্ববর্তী কপি, গ্রাহক ডাটাবেস এবং লেনদেনের রেকর্ড সহ পেতে সক্ষম হয়েছে।

E-Note অপারেটর ২০ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডের সম্মুখীন

মার্কিন আইনের অধীনে, ক্রিপ্টো লন্ডারিং ব্যবসার পেছনের ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগটি সর্বোচ্চ ২০ বছরের কারাদণ্ডের শাস্তি বহন করে।

যদিও সরকারি ঘোষণায় তার অবস্থান সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়নি, প্রযুক্তি সংবাদ ওয়েবসাইট দ্য রেজিস্টার একটি প্রতিবেদনে পরামর্শ দিয়েছে যে তিনি এখনও পলাতক আছেন।

চলমান তদন্তটি ডেট্রয়েটে FBI-এর সাইবার টাস্ক ফোর্স দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে, মার্কিন বিচার বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুসারে।

পরবর্তীটি EU সদস্য রাষ্ট্রগুলির আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলিকে, বিশেষত জার্মান ফেডারেল ক্রিমিনাল পুলিশ অফিস এবং ফিনিশ ন্যাশনাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশনকে, তাদের অবদানের জন্য প্রশংসা করেছে।

ইউরোপ নিজেই সম্প্রতি ইউরোপোল দ্বারা সমন্বিত একটি অপারেশনের মধ্যে একটি প্রধান ক্রিপ্টোকারেন্সি মিক্সিং সার্ভিসের অবসান ঘটিয়েছে, যেমন ডিসেম্বরের শুরুতে Cryptopolitan দ্বারা রিপোর্ট করা হয়েছিল।

Cryptomixer নামে পরিচিত প্ল্যাটফর্মটি গত দশকে এক বিলিয়ন ইউরোর বেশি মূল্যের ডিজিটাল-সম্পদ লেনদেন প্রক্রিয়া করেছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে, যা পুরো ওল্ড কন্টিনেন্ট জুড়ে সাইবার অপরাধ এবং মানি লন্ডারিং সহজতর করেছে।

রাশিয়া একই ধরনের সেবা নিয়ে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। এই বছরের শুরুতে, তার আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলি মস্কো সিটি ব্যবসায়িক কেন্দ্রে অবস্থিত বেশ কয়েকটি ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জের অফিসে অভিযান চালিয়েছিল, সন্দেহজনক পুঁজি পলায়ন তদন্তের অংশ হিসাবে।

২০২৪ সালের শরৎকালে, এটি অন্যান্য ক্রিপ্টো ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মগুলির বিরুদ্ধে ধারাবাহিক অভিযান শুরু করেছিল। UAPS, একটি বেনামী পেমেন্ট সিস্টেম, এবং Cryptex এক্সচেঞ্জের অপারেটরদের বিরুদ্ধে একটি মামলায় ডজনখানেক সন্দেহভাজনকে আসামি হিসেবে নামকরণ করা হয়েছিল, যারা সাইবার অপরাধীদের জন্য অর্থ লন্ডারিং করছিল।

ডিসেম্বরের শুরুতে, একজন রাশিয়ান সরকারী উপদেষ্টা অভিযোগ করেছিলেন যে তার দেশে সক্রিয় প্রতারকদের দ্বারা প্রাপ্ত অর্থের দুই-তৃতীয়াংশ ক্রিপ্টোকারেন্সির মাধ্যমে লন্ডার করা হচ্ছে।

এখনই Bybit-এ যোগ দিন এবং মিনিটের মধ্যে $৫০ বোনাস দাবি করুন