SEC তৃতীয় পক্ষের বিটকয়েন মাইনিংকে $48M জালিয়াতি মামলায় 'সিকিউরিটি' হিসেবে চিহ্নিত করেছে

মার্কিন সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন বলছে যে কিছু তৃতীয় পক্ষের বিটকয়েন মাইনিং হোস্টিং চুক্তি সিকিউরিটিজের সমতুল্য হতে পারে, মাইনিং ফার্ম VBit Technologies-এর সাথে জড়িত $৪৮ মিলিয়ন প্রতারণার অভিযোগের সাথে সম্পর্কিত একটি ফেডারেল মামলা অনুসারে।

বুধবার ডিস্ট্রিক্ট অফ ডেলাওয়্যারের জন্য মার্কিন ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে দায়ের করা একটি অভিযোগে, SEC VBit প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রাক্তন CEO Danh C. Vo-কে হাজার হাজার বিনিয়োগকারীকে বিভ্রান্ত করার অভিযোগ করেছে।

নিয়ন্ত্রকরা দাবি করছেন যে কোম্পানিটি হোস্টেড বিটকয়েন মাইনিং অপারেশনের সাথে সংযুক্ত অনিবন্ধিত বিনিয়োগ চুক্তি বিক্রি করেছে।

মামলার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে তথাকথিত "হোস্টিং এগ্রিমেন্ট" যা VBit ২০১৮ সালের শেষের দিকে এবং ২০২২ সালের প্রথম দিকে প্রচার করেছিল। SEC বলছে যে চুক্তিগুলি খুচরা বিনিয়োগকারীদের কাছে বিটকয়েন মাইনিং এর মাধ্যমে নিষ্ক্রিয় আয় তৈরি করার জন্য মূলত হাতমুক্ত উপায় হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছিল।

SEC কেন বলছে VBit-এর মাইনিং চুক্তি সিকিউরিটিজ ছিল

বিটকয়েন মাইনিং সাধারণত নতুন তৈরি কয়েনের বিনিময়ে বিটকয়েন নেটওয়ার্কে লেনদেন যাচাই করতে বিশেষায়িত কম্পিউটার চালানোর সাথে জড়িত।

SEC অভিযোগ করে যে Vo প্রক্রিয়াটির প্রযুক্তিগত জটিলতা ব্যবহার করে একটি টার্নকি মডেল প্রচার করতেন যেখানে বিনিয়োগকারীদের বলা হয়েছিল যে তারা মাইনিং রিগের মালিক যা সম্পূর্ণভাবে VBit দ্বারা পুল করা এবং পরিচালিত হবে।

রিটার্নগুলি প্রতিটি বিনিয়োগকারীর কম্পিউটিং শক্তি বা হ্যাশরেটের অংশের সমানুপাতিক হিসাবে বিপণন করা হয়েছিল।

অভিযোগ অনুসারে, VBit-এর প্রায় সমস্ত গ্রাহক এই হোস্টিং এগ্রিমেন্টে প্রবেশ করেছিলেন, যা নিম্ন-মূল্যের পরিকল্পনা থেকে শুরু করে প্রিমিয়াম অফারিং পর্যন্ত স্তরযুক্ত প্যাকেজে বিক্রি করা হয়েছিল যা কথিতভাবে আট পর্যন্ত মাইনিং রিগ অন্তর্ভুক্ত ছিল।

বিনিয়োগকারীদের ছাড়ের মূল্য, দীর্ঘ চুক্তির শর্ত এবং পরিচালনাগত জড়িততা ছাড়াই স্থিতিশীল রিটার্নের প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে সরঞ্জাম নিজেরা পরিচালনা করার পরিবর্তে হোস্টেড মাইনিং বেছে নিতে উৎসাহিত করা হয়েছিল।

SEC অভিযোগ করে যে সেই উপস্থাপনাগুলি মিথ্যা ছিল। আদালতের ফাইলিং বলছে যে VBit এর সমর্থন করার জন্য যে মাইনিং সরঞ্জাম ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি হোস্টিং চুক্তি বিক্রি করেছে।

২০২০ সালে, কোম্পানিটি কথিতভাবে ৩,৩০০-এর বেশি রিগ কভার করে চুক্তি বিক্রি করেছিল যখন ১,০০০-এর কম পরিচালনা করছিল।

২০২১ সালে, চুক্তিগুলি কথিতভাবে ৮,৪০০-এর বেশি রিগ কভার করেছিল, যখন মাত্র ১,৬৪৩টি পরিচালনা করা হয়েছিল।

ফলস্বরূপ, বিনিয়োগকারীদের প্রতিশ্রুত হ্যাশরেট সরবরাহ করা যায়নি।

এজেন্সি আরও অভিযোগ করে যে বিনিয়োগকারীরা কখনই নির্দিষ্ট মাইনিং সরঞ্জামের মালিকানা বা নিয়ন্ত্রণ করেনি এবং লাভ তৈরি করতে সম্পূর্ণভাবে Vo এবং VBit-এর কার্যক্রমের উপর নির্ভরশীল ছিল।

এই ভিত্তিতে, SEC যুক্তি দেয় যে হোস্টিং এগ্রিমেন্টগুলি সুপ্রিম কোর্টের Howey টেস্টের অধীনে বিনিয়োগ চুক্তির সংজ্ঞা পূরণ করে এবং তাই সিকিউরিটিজ হিসাবে নিবন্ধিত হওয়া উচিত ছিল।

বিনিয়োগকারীরা লক আউট হয়েছেন যখন SEC বলছে মাইনিং ফার্ম অফশোরে তহবিল স্থানান্তর করেছে

মার্কিন আইনের অধীনে, একটি ব্যবস্থা সিকিউরিটি হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে যদি বিনিয়োগকারীরা একটি সাধারণ উদ্যোগে অর্থ অবদান রাখে এবং মূলত অন্যদের প্রচেষ্টা থেকে লাভের যুক্তিসঙ্গত প্রত্যাশা থাকে।

SEC দাবি করে যে VBit-এর হোস্টিং মডেল চারটি উপাদান পূরণ করে, এটি নিবন্ধন, প্রকাশ এবং প্রতারণা-বিরোধী সুরক্ষা নিয়ন্ত্রণকারী ফেডারেল সিকিউরিটিজ নিয়মের মধ্যে রাখে।

অভিযোগে আরও অভিযোগ করা হয়েছে যে Vo একটি অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমে বিনিয়োগকারী অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স তৈরি করেছিলেন যা প্রকৃত বিটকয়েন উৎপাদনের সাথে সম্পর্কহীন কাল্পনিক মাইনিং রিটার্ন প্রদর্শন করেছিল।

যে বিটকয়েনগুলি খনন করা হয়েছিল সেগুলি কথিতভাবে একচেটিয়াভাবে Vo দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল।

SEC বলছে যে ডিসেম্বর ২০২০ এবং নভেম্বর ২০২১ এর মধ্যে, Vo প্রায় $৪৮.৫ মিলিয়ন বিনিয়োগকারী তহবিল ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করেছেন, পরিবারের সদস্যদের মধ্যে মিলিয়ন বিতরণ করেছেন এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেডিংয়ের জন্য বিনিয়োগকারীদের অর্থ ব্যবহার করেছেন।

২০২১ সালে SEC-এর তদন্ত সম্পর্কে জানার পর, Vo কথিতভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। VBit পরে ঘোষণা করেছিল যে এটি Advanced Mining Group নামে একটি সত্তার কাছে বিক্রি করা হয়েছে, যা SEC একটি শেল কোম্পানি হিসাবে বর্ণনা করে যা চলমান ক্রিয়াকলাপের চেহারা বজায় রাখতে ব্যবহৃত হয়েছিল।

২০২২ সালের মাঝামাঝি, বিনিয়োগকারীদের তাদের অ্যাকাউন্ট থেকে লক আউট করা হয়েছিল।

SEC স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা, বাজেয়াপ্তকরণ, দেওয়ানী জরিমানা এবং Vo-কে একটি পাবলিক কোম্পানির অফিসার বা ডিরেক্টর হিসাবে কাজ করতে বাধা দেওয়া একটি নিষেধাজ্ঞা চাচ্ছে। একটি জুরি ট্রায়ালের অনুরোধ করা হয়েছে।