এফবিআই এবং থাই পুলিশ আন্তঃসীমান্ত জালিয়াতি অভিযানে $580m ক্রিপ্টো জব্দ করেছে

FBI এবং থাই পুলিশ আমেরিকান শিকারদের লক্ষ্য করে দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় পিগ বুচারিং গ্যাংদের বিরুদ্ধে যৌথ অভিযানে প্রায় $580m ক্রিপ্টো জব্দ করেছে এবং 8,000 ফোন বাজেয়াপ্ত করেছে।

ইন্টেলিজেন্স মনিটরিং সার্ভিস সলিড ইন্টেলের মতে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং থাই কর্তৃপক্ষ যৌথভাবে আমেরিকান শিকারদের লক্ষ্য করে সংগঠিত জালিয়াতি গ্যাংদের বিরুদ্ধে একটি ব্যাপক আন্তর্জাতিক অপারেশনের অংশ হিসেবে প্রায় $580 মিলিয়ন ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পদ জব্দ করেছে।

FBI এবং রয়্যাল থাই পুলিশের মধ্যে সমন্বয়ে পরিচালিত এই অপারেশনের ফলে প্রায় 8,000 মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত হয়েছে — একটি পরিমাণ যা আধুনিক ক্রিপ্টো জালিয়াতি নেটওয়ার্কের শিল্পায়িত, কারখানা-সদৃশ প্রকৃতির দিকে ইঙ্গিত করে। এই ডিভাইসগুলি সাধারণত জালিয়াতি অপারেটররা একযোগে বড় পরিমাণে স্ক্যাম কথোপকথন পরিচালনা করতে, পরিচিতিদের ছদ্মবেশ ধারণ করতে এবং চুরি করা তহবিল দ্রুত পরপর একাধিক ওয়ালেট এবং এক্সচেঞ্জে স্থানান্তর করতে ব্যবহার করে।

$580 মিলিয়ন সংখ্যাটি এই অপারেশনকে একক প্রয়োগকারী পদক্ষেপে সম্পাদিত সবচেয়ে বড় ক্রিপ্টোকারেন্সি জব্দের মধ্যে স্থান দেয়, যা বৈশ্বিক অপরাধমূলক উদ্যোগ হিসেবে ক্রিপ্টো-সক্ষম জালিয়াতির বিশাল পরিমাণকে তুলে ধরে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া গত কয়েক বছরে এই নেটওয়ার্কগুলির জন্য একটি মূল অপারেশনাল কেন্দ্র হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে, যেখানে মিয়ানমার, কম্বোডিয়া, লাওস এবং থাইল্যান্ড সহ দেশগুলি এমন কম্পাউন্ড হোস্ট করে যেখানে জালিয়াতি কর্মীরা — যাদের অনেকেই নিজেরা পাচারের শিকার — মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ এবং এর বাইরের শিকারদের লক্ষ্য করে স্ক্যাম চালাতে বাধ্য হয়।

এই অঞ্চলে প্রধান জালিয়াতির ধরন হল তথাকথিত "পিগ বুচারিং" — দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ জালিয়াতির একটি রূপ যেখানে অপরাধীরা সপ্তাহ বা মাস ধরে রোমান্টিক বা সামাজিক সংযোগের মাধ্যমে শিকারদের সাথে বিশ্বাস তৈরি করে তারপর তাদের নকল ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিয়োগ প্ল্যাটফর্মে প্রলুব্ধ করে। শিকারদের ক্রমবর্ধমান বড় আমানত করতে উৎসাহিত করা হয়, জাল রিটার্ন দেখানো হয় এবং শেষ পর্যন্ত যখন তারা তোলার চেষ্টা করে তখন তাদের তহবিল ছিনিয়ে নেওয়া হয়। পেমেন্ট রেল হিসেবে ক্রিপ্টোর ব্যবহার ইচ্ছাকৃত: এটি দ্রুত আন্তঃসীমান্ত স্থানান্তর সক্ষম করে, প্রত্যাহার করা কঠিন এবং মিক্সিং সার্ভিস এবং চেইন-হপিং কৌশলের মাধ্যমে দ্রুত অস্পষ্ট করা যায়।

থাইল্যান্ডে FBI-এর সম্পৃক্ততা আন্তর্জাতিকভাবে ক্রিপ্টো অপরাধের প্রতি মার্কিন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দৃষ্টিভঙ্গিতে একটি বিস্তৃত কৌশলগত পরিবর্তন প্রতিফলিত করে। ঘটনার পরে স্বতন্ত্র অভিনেতাদের অনুসরণ করার পরিবর্তে, সংস্থাগুলি ক্রমবর্ধমানভাবে উৎসে জালিয়াতির অবকাঠামো ভেঙে ফেলার জন্য ডিজাইন করা বিদেশী অংশীদারদের সাথে সক্রিয়, সমন্বিত অপারেশনের দিকে অগ্রসর হয়েছে। $580 মিলিয়ন সম্পদ জব্দ করা — কেবল সন্দেহভাজনদের শনাক্ত করার পরিবর্তে — পরামর্শ দেয় যে কর্তৃপক্ষ অত্যাধুনিক অন-চেইন ট্রেসিং সক্ষমতা বিকশিত করেছে যা তাদের জটিল মাল্টি-হপ লেনদেন চেইন জুড়েও তহবিল ট্র্যাক এবং লক করতে দেয়।

ক্রিপ্টো শিল্পের জন্য, অপারেশনটি একটি দ্বৈত বার্তা পাঠায়। একদিকে, এটি প্রদর্শন করে যে ব্লকচেইনের অন্তর্নিহিত স্বচ্ছতা আইন প্রয়োগকারীদের জন্য একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে রয়ে গেছে। অন্যদিকে, এটি হাইলাইট করে যে ঘর্ষণহীন, সীমানাহীন পেমেন্ট সিস্টেম হিসেবে ক্রিপ্টোর উপযোগিতা এমন একটি পরিমাণে অপরাধী নেটওয়ার্ক দ্বারা পদ্ধতিগতভাবে শোষিত হতে থাকে যা এক্সচেঞ্জ, নিয়ন্ত্রক এবং বৃহত্তর ইকোসিস্টেম থেকে চলমান সতর্কতা দাবি করে।