TrueUSD sieht sich mit Betrugsvorwürfen konfrontiert, während Justin Sun globale Vermögenswertwiederherstellungsbemühungen detailliert

TLDR:

• TrueUSD-Reserveverluste wurden auf globale Fondsumleitungen zurückgeführt, die mit Treuhändern verbunden sind, die TUSD-Vermögenswerte verwalten.
• Techteryx verfolgt Betrugsfälle, nachdem Gelder durch Dubai, Hongkong und andere Finanzzentren transferiert wurden.
• Justin Sun hat persönliche Ressourcen zugesagt, um ein Defizit von 500 Millionen Dollar zu decken, das mit dem mutmaßlichen Schema verbunden ist.
• Gerichtsakten beschreiben irreführende Handelsfinanzierungsansprüche, die großangelegte Vermögensabschöpfung verschleierten.

TrueUSD trat dieses Jahr in ein angespanntes Kapitel ein, als neue Anschuldigungen über großangelegte Veruntreuung von Reservevermögen auftauchten. Justin Sun erläuterte, wie Techteryx Beweise aufdeckte, die auf einen koordinierten Betrug hindeuten, an dem mehrere Treuhänder beteiligt waren, die mit TUSD-Reserven verbunden sind. 

Er sagte, die Entdeckung folgte seinem April-Versprechen, einen Liquiditätsengpass von etwa 500 Millionen Dollar für öffentliche Inhaber zu decken. Die Enthüllungen bereiteten den Boden für eine globale Verfolgung fehlender Vermögenswerte über mehrere Rechtsgebiete hinweg.

TrueUSD Vermögenswiederherstellung Bemühungen intensivieren sich

Techteryx leitete Klagen ein, nachdem Beweise zeigten, dass Reservefonds nicht für die gemeldete risikoarme Finanzstrategie verwendet wurden. 

Laut Suns sozialem Update wurden die Vermögenswerte stattdessen in Aria DMCC umgeleitet, eine private Dubai-Einheit, die mit der Familie von Matthew Brittain verbunden ist. Die Anschuldigungen beschreiben, wie Treuhänder gesicherte Handelsfinanzierungsstrukturen versprachen, die nie existierten. Die Einreichungen behaupten, dass die Gruppe Gelder durch irreführende Darstellungen abgezogen hat.

Techteryx verfolgte die Angelegenheit über mehrere Rechtsgebiete hinweg, einschließlich des Dubai International Financial Centre. Die DIFC-Gerichte stellten fest, dass es ein ernsthaftes Problem gab, das auf der Grundlage der detaillierten Ansprüche des Unternehmens verhandelt werden musste. 

Sun sagte, der Betrug umfasste ein Netzwerk von Treuhändern, die mit Einheiten wie der ARIA-Gruppe, First Digital Trust, Legacy Trust, Finaport und Truecoin verbunden waren. Die Anschuldigungen erstrecken sich auf Personen, die in Techteryx's Einreichungen identifiziert wurden, darunter Brittain, Vincent Chok, Alex De Lorraine und Yai Sukonthabhund.

Sun bemerkte, dass Gelder durch Kanäle bewegt wurden, die sich über Dubai, Hongkong, die Kaimaninseln, die USA, Australien, Großbritannien, Singapur, Liechtenstein, die Ukraine und Teile Afrikas erstreckten. 

Er sagte, das Geld wurde später in nicht rückzahlbare Kredite und unrentable Unternehmungen verteilt. Darunter waren Projekte in der Bitumenherstellung, Kohlerechte, Warenhandel, Hafenkonzepte und Vorschläge für erneuerbare Energien. 

Techteryx verband einen Teil des Abflusses mit historischen Transaktionen mit FTX.

Techteryx erweitert rechtliche Schritte im Betrugsfall

Das Unternehmen sagte, dass irreführende Darstellungen des Aria Commodity Finance Fund eine zentrale Rolle in dem mutmaßlichen Schema spielten. Die Struktur wurde als liquides, risikoarmes Vehikel mit Kreditversicherung präsentiert. 

Sun verwies auf regulatorische Einreichungen und bemerkte, dass ähnliche Bedenken in U.S. Börsenaufsichtbehörde SEC Beschwerden im Zusammenhang mit Truecoin auftraten. Techteryx argumentierte, dass De Lorraine die Umleitung von Vermögenswerten ermöglichte, indem er die betrügerischen Darstellungen unterstützte.

Sun betonte, dass der Rettungsplan, den er im April ankündigte, darauf abzielte, öffentliche TUSD-Inhaber umgehend zu stabilisieren. Er sagte, der Liquiditätsengpass stammte aus der mutmaßlichen Veruntreuung und nicht aus einem operativen Versagen bei TrueUSD. 

Das Unternehmen behauptet, dass die Vermögenswiederherstellung andauert und mit mehreren parallelen Fällen verbunden ist. Sun stellte die Bemühung als einen Vorstoß für Verantwortlichkeit über Regionen hinweg dar, die mit den fehlenden Geldern verbunden sind.

Techteryx verfolgt weiterhin Vermögenswerte, die in Offshore-Shells und verwandte Einheiten verschoben wurden. Suns Update besagte, dass die Liste der beteiligten Rechtsgebiete weiter wächst, während die Untersuchung vertieft wird. 

Das Unternehmen glaubt, dass die veruntreuten Gelder durch ein Netz komplexer Überweisungen verbreitet wurden. Es behauptet, dass weitere Offenlegungen folgen werden, wenn die Gerichtsverfahren voranschreiten.

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