Brasilien schaltet Krypto-Geldwäschegruppe im Wert von 500 Millionen Dollar ab

Die brasilianische Bundespolizei beschlagnahmte rund 2,7 Milliarden R$, oder 500 Millionen $, die mit einem Kryptowährung-Geldwäschering in Verbindung stehen, der seit fünf Jahren aktiv war.

Im Rahmen der "Operation Kryptolaundry" führte die brasilianische Polizei 24 Durchsuchungs- und Beschlagnahmungsbefehle im ganzen Land durch.

Die Polizei startete die Sonderoperation am 9. Dezember mit dem Ziel, betrügerische Investitionsangebote und Geldwäsche über Kryptowährungen zu bekämpfen.

Krypto-Geldwäscher mit Bitcoin-Pharao verbunden

Laut lokalen Berichten ist der Kryptoring mit Glaidson Acácio dos Santos verbunden, bekannt als der Bitcoin-Pharao. Die brasilianische Polizei nahm ihn 2021 fest.

Santos war der Chef von Gas Consultoria, einem der größten Investitionspyramidensysteme in Brasilien. Tausende von Brasilianern verloren Millionen von Dollar nach Investitionen in Gas Consultoria.

Die Krypto-Geldwäscher folgten dem Ansatz des Bitcoin-Pharaos. Sie wuschen seit 2021 Millionen von Dollar durch eine Mischung aus Briefkastenfirmen und Kryptowährungen.

Die Kriminellen lockten Menschen durch Krypto-Investitionsmöglichkeiten an. Sie warben intensiv in sozialen Medien und führten intensive Kampagnen durch. Sie organisierten auch Treffen, um starke Verbindungen und Vertrauen zu ihren Opfern aufzubauen.

Die juristischen Personen hinter den Krypto-Geldwäschern schienen legal zu operieren und boten "sichere Investitionen" in Krypto mit hohen Renditen an.

Die brasilianische Bundespolizei entdeckte, dass der kriminelle Kryptoring rund 2,7 Milliarden R$, oder 500 Millionen $, erhielt. Die Kriminellen bewegten die Gelder, und rund 404 Millionen R$, oder 75,5 Millionen $, wurden als illegale Gelder eingestuft.

Ein großer Teil dieses Betrags wurde versteckt und über Krypto und Dutzende von Briefkastenfirmen an die Anführer des Rings gesendet.

Gerichte in Brasilien ordneten das Einfrieren von Bankkonten mit rund 685 Millionen R$, oder 128 Millionen $, an. Die Gerichte gaben auch grünes Licht für die Beschlagnahme von Bauernhöfen, Gewerbeimmobilien und Luxusimmobilien.

Die Polizei führte neun vorbeugende Haftbefehle durch, die auf 45 Personen und Unternehmen abzielten. Laut lokalen Nachrichtenquellen wurden sechs Personen im Bundesdistrikt und zwei in Spanien verhaftet.

Die festgenommenen Personen werden sich strafrechtlichen Anklagen wegen Finanzdelikten, Geldwäsche, organisierter Kriminalität, Urkundenfälschung und anderen damit zusammenhängenden Anklagen stellen müssen.

Im Oktober 2025 wurde Santos oder der Bitcoin-Pharao zu über 19 Jahren Gefängnis wegen krimineller und Korruptionsaktivitäten verurteilt. Santos' rechte Hand, Daniel Aleixo Guimarães, wurde zu über 16 Jahren verurteilt.

Brasilien zerschlägt Krypto-Cyberkriminalitätsring im Wert von 164 Millionen $

Anfang Juli 2025 zerschlugen brasilianische Behörden einen komplexen Krypto-Cyberkriminalitätsring, der über 164 Millionen R$, oder 32 Millionen $, gewaschen hatte. Dies war Teil eines weiteren Plans der brasilianischen Polizei namens "Operation Deep Hunt".

Die Operation war erfolgreich bei der Aufdeckung eines Netzwerks von Kriminellen, die gefälschte Kreditkartengeräte, gefälschte Dokumente verwendeten und in illegale Drogen verwickelt waren. Sie führte zur Verhaftung von 32 Personen und zur Beschlagnahme von 112 Millionen R$, oder 21 Millionen $.

Laut TRM Labs nutzte der Cyberkriminalitätsring Dark-Web-Marktplätze, um gefälschte Banknoten, geklonte Kreditkarten und gefälschte Dokumente zu erwerben.

Die Kriminellen stahlen dann Gelder und wuschen sie mit Krypto. Sie verteilten sie dann über Briefkastenfirmen und gefälschte Bankkonten, um die Herkunft der Gelder zu verschleiern. Die Gruppe führte die gewaschenen Erlöse durch Immobilien- und Autokäufe wieder in die Wirtschaft ein.

Brasilianische Behörden beschlagnahmten erfolgreich die illegalen Gelder nach der Zusammenarbeit mit Binance's Ermittlungsteam und anderen Einrichtungen, die bei On-Chain-Untersuchungen halfen.

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