Bankchef vergibt betrügerische Kredite an Freunde und Nachbarn, manipuliert Aufzeichnungen, um Schema vor Bankvorstand und US-Regierung zu verbergen: DOJ

Ein US-Bankmanager steht vor Bundesbetrugsanklage, nachdem er angeblich sein Institut in ein jahrelanges System gelenkt hat, das Freunde, Nachbarn und bevorzugte Kreditnehmer bereicherte, während er die Wahrheit vor Aufsichtsbehörden und seinem eigenen Vorstand verbarg.

Staatsanwälte sagen, dass Danny Seibel, 54, der ehemalige Präsident und CEO der First National Bank of Lindsay, von einer Grand Jury im Western District of Oklahoma wegen Verschwörung zum Bankbetrug, Bankbetrug, Fälschung von Einträgen in den Büchern und Aufzeichnungen eines Finanzinstituts, Behinderung einer Finanzprüfung und Nichtimplementierung erforderlicher Geldwäschebekämpfungsmaßnahmen angeklagt wurde.

Laut der Anklageschrift des Justizministeriums veranlasste Seibel die Bank, Kredite an bestimmte Kunden zu vergeben, von denen viele persönliche Bekannte waren.

Die Kredite wurden nie zurückgezahlt.

Er soll dann Bankaufzeichnungen manipuliert haben, um diese Kredite sowohl dem Vorstand der Bank als auch dem Office of the Comptroller of the Currency (OCC), der für die Überwachung nationaler Banken zuständigen Bundesbehörde, als leistungsfähig und gesund erscheinen zu lassen.

Staatsanwälte sagen, dass Seibel wiederholt Kreditdaten veränderte und Berichte fälschte, um steigende Überziehungen und faule Kredite zu verbergen, einschließlich der Vorlage falscher Dokumentation während einer OCC-Vor-Ort-Inspektion im Sommer 2024.

Ihm wird auch vorgeworfen, keine Berichte über verdächtige Aktivitäten bezüglich seines eigenen Verhaltens eingereicht und Kunden beraten zu haben, Bareinzahlungen unter den Meldeschwellen zu strukturieren, um die im Bank Secrecy Act vorgeschriebenen Geldwäschebekämpfungsanforderungen zu umgehen.

Die First National Bank of Lindsay wurde im Oktober 2024 von Aufsichtsbehörden geschlossen, nachdem betrügerische und unseriöse Praktiken ihr Kapital aufgezehrt hatten, und ein Konkursverwalter wurde ernannt.

Bei einer Verurteilung in allen Anklagepunkten drohen Seibel bis zu 30 Jahre Gefängnis und Geldstrafen von bis zu 1 Million Dollar, was die zunehmend aggressive Verfolgung von Finanzverbrechen durch die Bundesregierung widerspiegelt.

 

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Generiertes Bild: Midjourney

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