Binance erlaubte Hunderten von Millionen Dollar, durch verdächtige Konten zu fließen, selbst nachdem das Unternehmen im Rahmen einer 4,3-Milliarden-Dollar-US-Strafvereinbarung im Jahr 2023 versprochen hatte, die Compliance zu verstärken, so eine exklusive Untersuchung der Financial Times (FT).

Binance ließ verdächtige Konten nach 4,3-Milliarden-Dollar-US-Vergleich handeln

Von der FT überprüfte interne Akten zeigen Konten mit Warnsignalen - darunter Verbindungen zu Terrorfinanzierungsnetzwerken, unmögliche Anmeldemuster und gescheiterte Identitätsprüfungen -, die lange nach der Vergleichsvereinbarung vom November 2023 weiter handelten. Die geleakten Daten umfassen Transaktionen von 2021 bis zu diesem Jahr.

Ein Konto gehörte einem Bewohner eines venezolanischen Slums, der zwischen 2021 und 2025 93 Millionen Dollar über Binance bewegte. Ein Teil dieser Mittel stammte aus einem Netzwerk, das später von US-Behörden beschuldigt wurde, heimlich Geld für Iran und die libanesische Hisbollah zu bewegen.

Die FT erhielt Daten für 13 verdächtige Konten, die Transaktionen in Höhe von 1,7 Milliarden Dollar abwickelten, wobei 144 Millionen Dollar nach dem Vergleich erfolgten. Ein auf eine 25-jährige venezolanische Frau registriertes Konto erhielt über zwei Jahre hinweg über 177 Millionen Dollar in Krypto und änderte die Zahlungsbankdaten 647 Mal in 14 Monaten, wobei es 496 verschiedene Konten in ganz Amerika durchlief.

„Das qualifiziert sich als verdächtig", kommentierte Stefan Cassella, ein ehemaliger Bundesanwalt, für die FT. „Es sieht so aus, als würde jemand als Geldtransfergeschäft agieren."

• Nach Stopp 2021 bereitet Binance Perpetual Futures für Privatanleger-Aktienhändler vor
• Zwei CEOs, ein Binance: Kann Yi He aufsteigen, ohne CZ zurück an die Macht zu holen
• Binance-Gründer wird beschuldigt, Hamas-verbundene Zahlungen in US-Klage ermöglicht zu haben: Bericht

Die FT ließ die Bombe platzen, Monate nachdem die SEC ihre Klage gegen Binance fallen ließ, die die Börse Börse Eine Börse ist als Marktplatz bekannt, der den Handel mit Derivaten, Rohstoffen, Wertpapieren und anderen Finanzinstrumenten unterstützt. Im Allgemeinen ist eine Börse über eine digitale Plattform oder manchmal an einer physischen Adresse zugänglich, an der Investoren sich organisieren, um Handel zu betreiben. Zu den Hauptverantwortlichkeiten einer Börse gehört es, ehrliche und faire Handelspraktiken aufrechtzuerhalten. Diese sind maßgeblich dafür, sicherzustellen, dass die Verteilung der unterstützten Sicherheitskurse an dieser Börse effektiv ist Eine Börse ist als Marktplatz bekannt, der den Handel mit Derivaten, Rohstoffen, Wertpapieren und anderen Finanzinstrumenten unterstützt. Im Allgemeinen ist eine Börse über eine digitale Plattform oder manchmal an einer physischen Adresse zugänglich, an der Investoren sich organisieren, um Handel zu betreiben. Zu den Hauptverantwortlichkeiten einer Börse gehört es, ehrliche und faire Handelspraktiken aufrechtzuerhalten. Diese sind maßgeblich dafür, sicherzustellen, dass die Verteilung der unterstützten Sicherheitskurse an dieser Börse effektiv ist Read this Term der künstlichen Aufblähung des Handelsvolumens beschuldigte. Weitere Vorwürfe beinhalteten die Umleitung von Kundengeldern und die Irreführung von Investoren über die Überwachungskontrollen der Börse.

Bedenken über Binances Betrieb wurden dieses Jahr auch von Frankreich geäußert, das Anfang 2025 eine strafrechtliche Untersuchung einleitete.

Physisch unmögliche Aktivität blieb unentdeckt

Das mit dem venezolanischen Bankangestellten verknüpfte Konto zeigte Zugriff von Caracas um 15:56 Uhr am 24.02.2025 und dann von Osaka, Japan, um 01:30 Uhr am nächsten Tag, eine physisch unmögliche Abfolge.

Alle 13 Konten erhielten Gelder in Höhe von insgesamt 29 Millionen Dollar in Tether-Stablecoin Stablecoin Im Gegensatz zu anderen Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum sind Stablecoins Kryptowährungen, die entwickelt wurden, um einen stabilen Wert zu behalten. Eine größere Betonung auf Stabilität gegenüber Volatilität kann für einige Investoren eine große Anziehungskraft haben. Viele Einzelpersonen können von großen Schwankungen und Unsicherheiten, die Kryptos im Vergleich zu anderen traditionellen Vermögenswerten aufweisen, abgeschreckt werden. Stablecoins kontrollieren diese Volatilität, indem sie an eine andere Kryptowährung, Fiat-Geld oder an börsengehandelte Rohstoffe gebunden sind Im Gegensatz zu anderen Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum sind Stablecoins Kryptowährungen, die entwickelt wurden, um einen stabilen Wert zu behalten. Eine größere Betonung auf Stabilität gegenüber Volatilität kann für einige Investoren eine große Anziehungskraft haben. Viele Einzelpersonen können von großen Schwankungen und Unsicherheiten, die Kryptos im Vergleich zu anderen traditionellen Vermögenswerten aufweisen, abgeschreckt werden. Stablecoins kontrollieren diese Volatilität, indem sie an eine andere Kryptowährung, Fiat-Geld oder an börsengehandelte Rohstoffe gebunden sind Read this Term von Konten, die später von Israel nach dem Anti-Terror-Gesetz eingefroren wurden. Fast alle stammten von vier Krypto-Wallets, die mit Tawfiq Al-Law verbunden waren, einem Syrer, der beschuldigt wird, Geld für die Hisbollah und die vom Iran unterstützten Huthis zu bewegen. Israel beschlagnahmte die Konten im Mai 2023, und das US-Finanzministerium verhängte Sanktionen gegen Al-Law im März 2024.

Binance teilte der FT mit, dass es „strenge Compliance-Kontrollen und einen Null-Toleranz-Ansatz gegenüber illegalen Aktivitäten aufrechterhält" mit „robusten Systemen zur Kennzeichnung und Untersuchung verdächtiger Transaktionen".

Trump-Begnadigung erschwert Aufsicht

Präsident Donald Trump begnadigte Binance-Gründer Changpeng Zhao im Oktober wegen Verstoßes gegen US-Geldwäschegesetze. Die Trump-Familie erweiterte daraufhin die Geschäftsbeziehungen mit der Börse in diesem Monat durch World Liberty Financial und kündigte eine „massive Expansion" ihres USD1-Stablecoins auf Binance an.

Das Justizministerium und das Finanzministerium ernannten im Mai 2024 zwei unabhängige Aufsichtspersonen zur Überwachung der Binance-Compliance. Viele von der FT überprüfte Transaktionen erfolgten nach Beginn der Überwachung.

Jessica Davis, eine ehemalige kanadische Geheimdienstbeamtin, sagte, Trumps Begnadigung habe das Compliance-Umfeld gelockert. „Zuvor war der Anreiz: Halten Sie Ihren CEO aus dem Gefängnis", kommentierte sie für die FT.

„Ja, es gibt Bußgelder, aber ein Teil des Problems ist, dass wir einfach über so viel Geld sprechen, das auf diesen Plattformen verdient wird, dass selbst ein Bußgeld in Milliardenhöhe ziemlich bedeutungslos wird."