Βασικά Σημεία:
- Η Επιχείρηση Atlantic της NCA πάγωσε πάνω από 12 εκατομμύρια δολάρια σε εγκληματικά έσοδα από κρυπτονομίσματα και εντόπισε 20.000 θύματα σε 3 χώρες.
- Χαρτογραφήθηκαν παγκοσμίως περισσότερα από 45 εκατομμύρια δολάρια συνολικής απάτης κρυπτονομισμάτων, υποδεικνύοντας πόσο διαδεδομένο έχει γίνει το approval phishing.
- Η NCA και οι συνεργάτες της θα συνεχίσουν να αναλύουν τις πληροφορίες της Επιχείρησης Atlantic για να καταδιώξουν υπόπτους και να υποστηρίξουν επιπλέον θύματα.
Επιχείρηση Atlantic: Η NCA Στοχεύει Απάτες Approval Phishing, Παγώνει Πάνω από 12 Εκατομμύρια Δολάρια
Η εβδομαδιαία δράση, που ονομάστηκε Επιχείρηση Atlantic, συνδιοργανώθηκε από την NCA, την Αμερικανική Μυστική Υπηρεσία, την Επαρχιακή Αστυνομία του Οντάριο και την Επιτροπή Κινητών Αξιών του Οντάριο. Η επιχείρηση επικεντρώθηκε σε μια μέθοδο απάτης γνωστή ως approval phishing, όπου οι εγκληματίες εξαπατούν τα θύματα να παραχωρήσουν πρόσβαση στο πορτοφόλι τους μέσω ψεύτικων επενδυτικών πλατφορμών.
Τα θύματα συνήθως δελεάζονται από αυτό που φαίνεται να είναι νόμιμες ευκαιρίες επένδυσης κρυπτονομισμάτων. Μόλις εγκρίνουν μια συναλλαγή, οι εγκληματίες αποκτούν άμεσο έλεγχο των ψηφιακών τους πορτοφολιών και αποστραγγίζουν κεφάλαια.
Περισσότερα από 20.000 θύματα εντοπίστηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι ερευνητές επίσης χαρτογράφησαν περισσότερα από 45 εκατομμύρια δολάρια σε κλεμμένα κρυπτονομίσματα σε σχήματα απάτης παγκοσμίως.
Ένα θύμα από το Ηνωμένο Βασίλειο που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης πιστεύεται ότι έχασε περισσότερες από 52.000 λίρες στο σχήμα.
NCA: 'Γνωρίζουμε ότι οι Απατεώνες Δραστηριοποιούνται Παγκοσμίως'
Η NCA φιλοξένησε τους συμμετέχοντες φορείς στο αρχηγείο της στο Λονδίνο. Η ανταλλαγή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο επέτρεψε στους ερευνητές και τους συνεργάτες του ιδιωτικού τομέα να εντοπίσουν παράνομες συναλλαγές και να επισημάνουν θύματα ενώ τα κεφάλαια ήταν ακόμα ανακτήσιμα.
Η Αστυνομία της Πόλης του Λονδίνου, η Αρχή Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς (FCA) και άλλοι διεθνείς φορείς επιβολής του νόμου συμμετείχαν στην επιχείρηση μαζί με συνεργάτες του ιδιωτικού τομέα.
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής Ερευνών της NCA Miles Bonfield δήλωσε ότι η επιχείρηση έδειξε τι είναι δυνατόν όταν οι διεθνείς οργανισμοί και ο ιδιωτικός τομέας συνεργάζονται πλάι πλάι. Είπε ότι η δράση βοήθησε να προστατευτούν χιλιάδες θύματα στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο εξωτερικό και σταμάτησε εγκληματίες πριν μετακινηθούν επιπλέον κεφάλαια.
"Γνωρίζουμε ότι οι απατεώνες δραστηριοποιούνται παγκοσμίως και, μαζί με τους διεθνείς μας συνεργάτες, έτσι θα κάνει και η NCA για να τους στοχεύσει όπου κι αν εδρεύουν," δήλωσε ο Bonfield.
Η συνεργασία δημόσιου-ιδιωτικού τομέα αναμένεται να γίνει κεντρικό στοιχείο της Στρατηγικής κατά της Απάτης της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, που ανακοινώθηκε τον περασμένο μήνα. Αυτή η στρατηγική έχει σχεδιαστεί για να συνδέσει δεδομένα, γνώση και εμπειρογνωμοσύνη σε όλη τη βιομηχανία και την επιβολή του νόμου για να επιτρέψει νωρίτερη παρέμβαση σε ενεργές υποθέσεις απάτης.
Η NCA και οι συνεργάτες της τόνισαν ότι θα συνεχίσουν να αναλύουν τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της Επιχείρησης Atlantic για να υποστηρίξουν τα εντοπισμένα θύματα και να οικοδομήσουν ποινικές υποθέσεις.
Το approval phishing έχει γίνει ένα από τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται από απατεώνες κρυπτονομισμάτων τα τελευταία χρόνια. Τα θύματα συχνά δεν συνειδητοποιούν ότι έχουν παραχωρήσει πρόσβαση στο πορτοφόλι τους μέχρι να έχουν ήδη φύγει τα κεφάλαια.
Πηγή: https://news.bitcoin.com/45-million-in-crypto-fraud-mapped-as-operation-atlantic-identifies-victims-across-us-uk-canada/
