ΜΑΝΙΛΑ, Φιλιππίνες – Ο σύζυγος της Αντιπροέδρου Sara Duterte, Manases "Mans" Carpio, την Δευτέρα 27 Απριλίου, κατέθεσε ποινική αγωγή κατά του Διοικητή της Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) Eli Remolona Jr., του Εκτελεστικού Διευθυντή του Συμβουλίου κατά της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (AMLC) Ronel Buenaventura, και τεσσάρων μελών της επιτροπής δικαιοσύνης της Βουλής που εξετάζει τις καταγγελίες παραπομπής σε δίκη εναντίον της συζύγου του.

Η αγωγή που κατατέθηκε στο Εισαγγελικό Γραφείο της Quezon City κατηγορεί για παραβιάσεις του Νόμου κατά της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, νόμων τραπεζικού απορρήτου και του Νόμου περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Στην αγωγή κατονομάζονται επίσης η πρόεδρος της επιτροπής δικαιοσύνης της Βουλής, Βουλευτής της 2ης Περιφέρειας Batangas Gerville Luistro, και τα μέλη της επιτροπής, βουλευτές Akbayan Percival Cendaña και Chel Diokno, καθώς και η Βουλευτής Mamamayang Liberal Leila de Lima.

Ο Carpio ισχυρίστηκε ότι το AMLC και η επιτροπή της Βουλής αποκάλυψαν αθέμιτα ιδιωτικά οικονομικά αρχεία κατά τη διάρκεια της τρίτης ακρόασης παραπομπής σε δίκη της Duterte την Τετάρτη 22 Απριλίου. Αυτά τα αρχεία φέρεται να περιελάμβαναν ασφαλιστικές πληρωμές, προθεσμιακές καταθέσεις, επενδύσεις και συναλλαγές λογαριασμών κοινής ωφέλειας.

Κατά τη διάρκεια της ακρόασης, το AMLC αποκάλυψε ότι συνολικά 6,77 δισεκατομμύρια πέσος σε υποτιθέμενες μεγάλες και ύποπτες συναλλαγές διακινήθηκαν μέσω των τραπεζικών λογαριασμών της Duterte και του Carpio από το 2006 έως το 2025, ποσά που υπερβαίνουν κατά πολύ αυτά που δηλώθηκαν στις Δηλώσεις Περιουσιακών Στοιχείων, Υποχρεώσεων και Καθαρής Αξίας (SALN) της Duterte.

Το AMLC σημείωσε ότι 230,87 εκατομμύρια πέσος από αυτές τις συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 2019 και 2024, έτη κατά τα οποία η Duterte φέρεται να μην είχε δηλώσει μετρητά ή καταθέσεις σε μετρητά στις SALN της.

Σε δήλωσή της την Πέμπτη 23 Απριλίου, η Duterte υποστήριξε ότι οι δηλώσεις SALN της ήταν ακριβείς, χωρίς ωστόσο να παρέχει συγκεκριμένες λεπτομέρειες.

Επίσης, επέκρινε τους νεοτοποθετηθέντες αξιωματούχους του AMLC για την «σιωπή» τους και την αποτυχία τους να διευκρινίσουν ότι δεν έχουν διαπιστωθεί παραβιάσεις των νόμων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, προσθέτοντας ότι οι ισχυρισμοί για δισεκατομμύρια πέσα σε τραπεζικούς λογαριασμούς ήταν αναληθείς.

Σε αιφνιδιαστική συνέντευξη την Δευτέρα, ο δικηγόρος του Carpio, Peter Danao, ούτε επιβεβαίωσε ούτε αρνήθηκε την έκθεση του AMLC, δηλώνοντας ότι το στρατόπεδό τους δεν έλαβε αντίγραφο της εν λόγω έκθεσης. 

Ο Διοικητής της BSP Remolona δήλωσε ότι δεν έχει λάβει ακόμα αντίγραφο της αγωγής και θα απαντήσει κατάλληλα κατά τη λήψη της, ενώπιον του αρμόδιου φόρουμ.

«Τονίζουμε ότι η BSP και το Συμβούλιο κατά της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (AMLC) συνεχίζουν να εκτελούν τις εντολές τους σύμφωνα με τον νόμο, καθοδηγούμενα από ανεξαρτησία, επαγγελματισμό και δέουσα διαδικασία», ανέφερε η BSP σε δήλωσή της την Δευτέρα.

«Καμία παραβίαση»

Η De Lima επανέλαβε ότι η επιτροπή δικαιοσύνης της Βουλής δεν παραβίασε κανέναν νόμο κατά την τελευταία ακρόαση παραπομπής σε δίκη.

«Οι υποθέσεις παραπομπής σε δίκη, ως sui generis, δεν καλύπτονται από την απαγόρευση βάσει του Νόμου περί Τραπεζικού Απορρήτου Καταθέσεων. Οι ακροάσεις αποσκοπούν στον προσδιορισμό πιθανής αιτίας σε εγκύρως υποβληθείσες καταγγελίες που παραπέμπονται από τη Βουλή και εξετάζονται από την Επιτροπή Δικαιοσύνης», δήλωσε σε ανακοίνωσή της την Κυριακή 26 Απριλίου, μετά την κυκλοφορία ανακοίνωσης για τα μέσα ενημέρωσης σχετικά με την αγωγή του Carpio που επρόκειτο να κατατεθεί την επόμενη μέρα.

Επικαλούμενη τον Νόμο κατά της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, τόνισε ότι «το οικονομικό απόρρητο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απόκρυψη παράνομης δραστηριότητας». Η De Lima είχε υιοθετήσει την ίδια θέση όταν το ζήτημα τέθηκε κατά τη διάρκεια της ακρόασης της επιτροπής δικαιοσύνης της Βουλής στις 22 Απριλίου.

Ο Diokno συντάχθηκε με αυτή τη θέση κατά τη διάρκεια εκείνης της ακρόασης, υποστηρίζοντας ότι ο Νόμος περί Τραπεζικού Απορρήτου δεν πρέπει να χρησιμεύει ως ασπίδα για δημοσίους λειτουργούς.

«Σε μια υπόθεση παραπομπής σε δίκη, μιλάμε για λογοδοσία — μια έκκληση για διαφάνεια των δημοσίων λειτουργών», δήλωσε.

Κατά τη διάρκεια της ακρόασης στις 22 Απριλίου, η πρόεδρος της επιτροπής Luistro είχε διευκρινίσει, απαντώντας σε ερώτηση του Βουλευτή Bukidnon Jonathan Keith Flores, ότι η κλήτευση που εκδόθηκε για την έκθεση του AMLC δεν κάλυπτε συγκεκριμένους τραπεζικούς λογαριασμούς, αλλά περιοριζόταν σε εκθέσεις σχετικά με καλυμμένες και ύποπτες συναλλαγές. – Rappler.com