SEC Califica la Minería de Bitcoin de Terceros como un 'Valor' en Fraude de $48M

La Comisión de bolsa y valores de EE.UU. (SEC) afirma que algunos acuerdos de hosting de minería de Bitcoin de terceros pueden equivaler a valores, según una demanda federal vinculada a un presunto fraude de 48 millones de dólares que involucra a la empresa minera VBit Technologies.

En una denuncia presentada el miércoles en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Delaware, la SEC acusó al fundador y ex director ejecutivo de VBit, Danh C. Vo, de engañar a miles de inversores.

Los reguladores afirman que la empresa vendió contratos de inversión no registrados vinculados a operaciones de minería de Bitcoin alojadas.

En el centro del caso se encuentran los llamados "Acuerdos de Hosting" promovidos por VBit entre finales de 2018 y principios de 2022. La SEC afirma que los contratos se presentaron a inversores minoristas como una forma en gran medida pasiva de generar ingresos pasivos a través de la minería de Bitcoin.

Por qué la SEC dice que los contratos mineros de VBit eran valores

La minería de Bitcoin normalmente implica ejecutar ordenadores especializados para validar transacciones en la red de Bitcoin a cambio de monedas recién acuñadas.

La SEC alega que Vo utilizó la complejidad técnica del proceso para promover un modelo llave en mano en el que se les dijo a los inversores que poseían equipos de minería que serían agrupados y operados completamente por VBit.

Los rendimientos se comercializaban como proporcionales a la participación de cada inversor en el poder de cómputo, o hashrate.

Según la denuncia, casi todos los clientes de VBit celebraron estos Acuerdos de Hosting, que se vendían en paquetes escalonados que iban desde planes de menor costo hasta ofertas premium que supuestamente incluían hasta ocho equipos de minería.

Se alentó a los inversores a elegir minería alojada en lugar de operar el equipo ellos mismos mediante precios con descuento, plazos contractuales más largos y promesas de rendimientos constantes sin participación operativa.

La SEC alega que esas representaciones eran falsas. Las presentaciones judiciales indican que VBit vendió muchos más acuerdos de hosting de los que tenía el equipo de minería para respaldar.

En 2020, la empresa supuestamente vendió acuerdos que cubrían más de 3.300 equipos mientras operaba menos de 1.000.

En 2021, según se informa, los acuerdos cubrían más de 8.400 equipos, mientras que solo 1.643 estaban en operación.

Como resultado, el hashrate prometido a los inversores no pudo entregarse.

La agencia además alega que los inversores nunca poseyeron ni controlaron equipos de minería específicos y dependían completamente de las operaciones de Vo y VBit para generar ganancias.

Sobre esa base, la SEC argumenta que los Acuerdos de Hosting cumplen con la definición de contratos de inversión según la prueba de Howey del Tribunal Supremo y, por lo tanto, deberían haberse registrado como valores.

Inversores bloqueados mientras la SEC dice que la empresa minera trasladó fondos al extranjero

Según la ley estadounidense, un acuerdo puede considerarse un valor si los inversores aportan dinero a una empresa común con una expectativa razonable de ganancias derivadas principalmente de los esfuerzos de otros.

La SEC afirma que el modelo de hosting de VBit satisface los cuatro elementos, situándolo dentro de las normas federales de valores que rigen el registro, la divulgación y las protecciones contra el fraude.

La denuncia también acusa a Vo de fabricar saldos de cuentas de inversores a través de un portal en línea que mostraba rendimientos hipotéticos de minería no relacionados con la producción real de Bitcoin.

Los bitcoins que se minaron supuestamente estaban controlados exclusivamente por Vo.

La SEC dice que entre diciembre de 2020 y noviembre de 2021, Vo transfirió aproximadamente 48,5 millones de dólares de fondos de inversores a cuentas personales, distribuyó millones a miembros de la familia y utilizó el dinero de los inversores para el trading de criptomonedas.

Después de enterarse de la investigación de la SEC en 2021, Vo supuestamente abandonó los Estados Unidos. VBit posteriormente anunció que había sido vendida a una entidad llamada Advanced Mining Group, que la SEC describe como una empresa fantasma utilizada para mantener la apariencia de operaciones en curso.

A mediados de 2022, los inversores fueron bloqueados de sus cuentas.

La SEC busca medidas cautelares permanentes, confiscación, sanciones civiles y una prohibición que impida a Vo servir como funcionario o director de una empresa pública. Se ha solicitado un juicio con jurado.