Coinone, el tercer exchange de criptomonedas más grande de Corea del Sur, enfrenta una multa y una suspensión parcial de negocios por fallos en antilavado de dinero, según múltiples informes de medios locales.
La Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de Corea del Sur bajo la Comisión de Servicios Financieros acusó a Coinone de no cumplir con las obligaciones de antilavado de dinero, incluida la verificación de identidades de usuarios en aproximadamente 70,000 casos, informaron el lunes The Korea Times, Chosun y Yonhap News.
La FIU también alegó que Coinone facilitó más de 10,000 transacciones con 16 exchanges extranjeros no registrados con los reguladores surcoreanos, a pesar de repetidas advertencias.
Otras acusaciones incluyen violar las obligaciones de diligencia debida del cliente al marcar la verificación del cliente como completa incluso cuando faltaba información clave, y por no restringir transacciones para clientes cuyas medidas de verificación no se habían completado.
Cointelegraph contactó a Coinone para comentarios.
Represión regulatoria contra exchanges
Marca la segunda represión regulatoria de Corea del Sur contra exchanges en el último mes, después de que Bithumb, el segundo exchange de cripto más grande del país por volumen de trading, fuera multado con $24 millones y enfrentara una suspensión parcial de seis meses en marzo por presuntos fallos en antilavado de dinero.
Los movimientos ocurren después de que Bithumb enviara erróneamente a clientes 620,000 Bitcoin (BTC), valorados en alrededor de $42 mil millones en ese momento, en lugar de 620,000 wones coreanos, lo que llevó al Banco de Corea a presionar a los legisladores para aprobar controles más estrictos sobre los exchanges.
El banco central dijo el lunes que los legisladores deberían considerar introducir restricciones de trading para suspender el trading en caso de actividad inusual o si los precios de las cripto fluctúan repentinamente
Multa, suspensión parcial y amonestación al CEO
La FIU supuestamente multó a Coinone con 5.2 mil millones de wones ($3.5 millones) e impuso una suspensión parcial de negocios de tres meses, que impide a nuevos clientes depositar o retirar fondos del exchange hasta que se levante el baneo de trading.
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El director ejecutivo del exchange, Cha Myung-hoon, también está recibiendo una amonestación oficial. Sin embargo, es una aplicación administrativa en lugar de una sanción penal.
Coinone tiene 10 días para disputar la acción antes de que la FIU finalice la multa y otras sanciones, según los informes.
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