La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido ha llevado a cabo redadas en varios sitios sospechosos de operar ilegalmente en el trading P2P de criptomonedas.
El organismo regulador de servicios y mercados financieros informó el miércoles que trabajó junto con HM Revenue & Customs y la Unidad Regional del Crimen Organizado del Suroeste para inspeccionar ocho ubicaciones vinculadas al trading ilegal de criptomonedas. Los funcionarios emitieron órdenes de cese y desistimiento en el lugar, ordenando a los operadores detener la actividad de inmediato, mientras recopilaban pruebas relacionadas con investigaciones criminales en curso.
"Los traders de criptomonedas peer-to-peer no registrados que operan en el Reino Unido lo hacen ilegalmente y representan un riesgo de delito financiero", declaró Steve Smart, director ejecutivo de cumplimiento y supervisión de mercados de la FCA.
El Trading P2P de criptomonedas permite a los individuos comprar y vender activos digitales directamente, sin pasar por los exchanges centralizados. En el Reino Unido, dicha actividad requiere registro bajo las normas contra el lavado de dinero. La FCA indicó que actualmente no hay traders ni plataformas de criptomonedas peer-to-peer registradas ante el regulador.
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La FCA amplía las medidas contra las criptomonedas
Las redadas marcan la primera operación de este tipo de la FCA centrada en el Trading P2P de criptomonedas, pero siguen a una serie de medidas de aplicación contra el sector. Las acciones anteriores incluyen procesamientos vinculados a redes ilegales de cajeros automáticos de criptomonedas y arrestos relacionados con exchanges sin licencia.
A principios de este mes, las autoridades del Reino Unido y otros países, incluidos EE. UU. y Canadá, congelaron millones de dólares vinculados a estafas de criptomonedas como parte de un esfuerzo de aplicación coordinado llamado Operación Atlántico. La operación, llevada a cabo en marzo, fue liderada por agencias que incluyen la Agencia Nacional del Crimen del Reino Unido, el Servicio Secreto de EE. UU. y las fuerzas del orden y reguladores de valores canadienses.
Fuente: NCA
Los funcionarios dijeron que la operación identificó a más de 20.000 víctimas en los tres países y aseguró más de 12 millones de dólares en presuntos beneficios criminales. Los investigadores también rastrearon más de 45 millones de dólares adicionales en criptomonedas robadas vinculadas a redes de fraude.
"Estas redadas marcan un cambio bajo el próximo régimen cripto de la FSMA; los escritorios OTC no registrados ya no son una laguna de registro AML, son una actividad regulada no autorizada, y la aplicación se parecerá más a las finanzas tradicionales", declaró Slav Demchuk, CEO de AMLBot.com, a Cointelegraph.
Añadió que los intermediarios OTC no regulados son uno de los puntos de estrangulamiento más consistentes en los flujos ilícitos, incluyendo "corredores de evasión vinculados a Irán donde actores excluidos de los exchanges regulados usan escritorios informales para mover USDT y BTC dentro y fuera del dinero fiat."
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La FCA del Reino Unido avanza con el reglamento cripto
A principios de este mes, la FCA abrió una consulta sobre orientaciones para su próximo régimen regulatorio de criptomonedas, que se espera entre en vigor en 2027. Las orientaciones cubrirán áreas clave que incluyen stablecoins, plataformas de trading, custodia y staking.
Se espera que las empresas puedan solicitar autorización a partir de septiembre de 2026, con pleno cumplimiento requerido una vez que el marco esté implementado.
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