El juez rechaza la solicitud de SBF para un nuevo juicio en el caso FTX

Un juez federal de Manhattan ha denegado la solicitud de Sam Bankman-Fried de celebrar un nuevo juicio, afirmando que no existían nuevas pruebas ni testigos que justificaran la reapertura de su caso por fraude y lavado de dinero. El juez del Tribunal de Distrito de EE. UU., Lewis Kaplan, quien presidió el juicio de 2023 y posteriormente condenó a Bankman-Fried a 25 años de prisión, rechazó las alegaciones de la defensa en una resolución emitida esta semana.

Bankman-Fried había solicitado en febrero un nuevo juicio presidido por un juez diferente —una maniobra poco habitual presentada sin la participación de sus abogados mientras un tribunal de apelaciones evaluaba la condena y la sentencia. La resolución de Kaplan deja claro que consideró la moción carente de mérito y como parte de un intento de rehabilitar la imagen pública de Bankman-Fried tras el colapso de FTX.

En la resolución, Kaplan rechazó específicamente la afirmación de que tres exdirectivos de FTX pudieran rebatir la posición del gobierno de que FTX era insolvente. Describió la alegación como "infundada en múltiples niveles independientemente suficientes".

Bankman-Fried había argumentado que dos exdirectivos de FTX que no declararon —Ryan Salame, ex CEO del brazo bahameño de FTX, y Daniel Chapsky, ex jefe de ciencia de datos de FTX— podrían haber aportado testimonio que contradijera el relato de insolvencia del gobierno. Salame se declaró posteriormente culpable de violaciones de financiación de campañas y de operar un negocio ilegal de transmisión de dinero, y fue sentenciado a siete años y medio de prisión en mayo de 2024. Chapsky, quien también enfrentó cargos, no declaró en el juicio. Un tercer implicado, Nishad Singh, ex jefe de ingeniería de FTX que llegó a un acuerdo con los fiscales para evitar la cárcel y testificó contra Bankman-Fried, fue acusado de haber cambiado su testimonio "siguiendo amenazas del gobierno".

Kaplan señaló que Bankman-Fried podría haber intentado obligar a estas personas a declarar, pero no lo hizo, y que la afirmación de que la presión del gobierno impulsó sus decisiones era "absolutamente conspirativa y completamente contradicha por el expediente". El juez también subrayó que la condena de Bankman-Fried se derivó de siete cargos penales relacionados con fraude y lavado de dinero, centrados en la transferencia de miles de millones de dólares de fondos de clientes desde FTX a Alameda Research para operaciones de alto riesgo que contribuyeron al colapso del exchange. Bankman-Fried se encuentra actualmente recluido en una prisión federal en Lompoc, California.

Conclusiones clave

• Lo que fue denegado: una solicitud de nuevo juicio basada en supuestas "nuevas pruebas", con Kaplan dictaminando que la alegación era infundada y que los testigos no eran de reciente descubrimiento.
• Quiénes estaban en el centro de la solicitud: tres exdirectivos de FTX —Ryan Salame, Daniel Chapsky y Nishad Singh— que la defensa afirmó que podrían rebatir las afirmaciones del gobierno sobre la insolvencia.
• Contexto relevante sobre los testigos: Salame se declaró culpable de violaciones de financiación de campañas y de operar un negocio ilegal de transmisión de dinero; Singh testificó contra Bankman-Fried tras llegar a un acuerdo; Chapsky no declaró en el juicio.
• Matiz procesal: la moción fue presentada en febrero para ser vista por un juez diferente y fue impulsada sin los abogados de Bankman-Fried, mientras un tribunal de apelaciones revisaba su condena y sentencia.
• Lo que esto significa para el caso: Kaplan pone en duda la viabilidad de reabrir el juicio, señalando un alto umbral probatorio para mociones similares en el futuro.

Lo que la resolución aclara sobre el relato de insolvencia

El núcleo de la defensa de Bankman-Fried descansaba en si el nuevo testimonio de Salame, Chapsky o Singh podría alterar la descripción que el gobierno hace de las finanzas de FTX. La valoración de Kaplan deja claro que simplemente proponer nombres conocidos como posibles testigos no constituye prueba "nueva", especialmente cuando las personas eran conocidas por Bankman-Fried mucho antes del juicio y ya habían sido consideradas para declarar con anterioridad. El lenguaje del tribunal subraya un estándar riguroso para la revisión post-juicio: las nuevas pruebas deben cambiar genuinamente el panorama fáctico del caso, no simplemente reempaquetar información existente o reformular argumentos tras una condena.

Contexto dentro de la saga FTX

El caso Bankman-Fried se enmarca dentro del mayor colapso de FTX y los consiguientes procesos judiciales contra varios directivos vinculados a la caída del exchange. Los siete cargos a los que se enfrentó en el juicio englobaban alegaciones de fraude y lavado de dinero relacionadas con la supuesta transferencia indebida de fondos de clientes a Alameda Research para ejecutar operaciones de riesgo. La resolución de Kaplan reafirma la trayectoria del caso: el retrato del gobierno sobre la insolvencia y el uso indebido de los fondos de los clientes sigue siendo central en el relato que aseguró la condena de Bankman-Fried y su larga sentencia de prisión. La situación de los diversos coacusados, sus acuerdos de cooperación y cualquier testimonio posterior continuarán influyendo en los procedimientos relacionados y en las posibles apelaciones.

¿Qué sigue en el proceso legal?

Con la solicitud de nuevo juicio rechazada, el foco se desplaza al proceso de apelación y a cualquier moción adicional que pueda surgir mientras Bankman-Fried y su equipo de defensa exploran posibles vías de recurso. Si bien la resolución actual limita los fundamentos para reabrir el juicio, las consideraciones en apelación suelen depender de aspectos técnicos del procedimiento judicial y de los estándares probatorios, en lugar de volver a litigar los hechos. Los inversores, traders y observadores del sector querrán vigilar si la defensa persigue vías posteriores o aprovecha casos relacionados como parte de una estrategia más amplia en torno al colapso de FTX y sus implicaciones regulatorias.

Los lectores deben estar atentos a las novedades sobre el calendario de apelaciones y cualquier divulgación adicional de las partes a medida que se posicionan para la siguiente fase de este caso de alto perfil sobre la represión financiero-cripto.

Este artículo fue publicado originalmente como Judge Denies SBF's Bid for New Trial in FTX Case en Crypto Breaking News, su fuente de confianza para noticias sobre criptomonedas, noticias de Bitcoin y actualizaciones sobre blockchain.