El DOJ Descubre una Presunta Operación de Lavado de Cripto de $2M Vinculada a la Darknet

• En 2022, se informó que Andresen inició sesión en billeteras inactivas del sitio llamado Dream Market y transfirió millones en pagos de comisiones de criptomonedas que no habían sido tocados.
• Los gobiernos de EE.UU. y Alemania incautaron 1,7 millones de dólares en lingotes de oro, 23.000 dólares en efectivo y 1,2 millones de dólares en fondos procedentes de cuentas bancarias y criptomonedas.
• Andresen enfrenta actualmente cargos que podrían conllevar hasta 20 años de prisión federal en EE.UU., además de cargos adicionales por lavado de dinero en Alemania.

El DOJ ha descubierto una presunta operación de lavado de cripto por 2 millones de dólares vinculada a Dream Market, uno de los mayores mercados ilegales de la darknet. 

Los fiscales federales acusaron al ciudadano alemán Owe Martin Andresen, de 49 años, como el presunto administrador principal de la plataforma. 

Las autoridades señalan que trasladó fondos de billeteras de criptomonedas inactivas y los convirtió en lingotes de oro enviados a Alemania. 

Andresen fue arrestado el 7 de mayo de 2026 en una operación coordinada entre las fuerzas del orden de EE.UU. y Alemania.

El DOJ rastrea fondos de cripto vinculados a años de actividad en la darknet

Dream Market estuvo en funcionamiento desde 2013 hasta que cerró voluntariamente en 2019. El mercado llegó a tener casi 100.000 anuncios durante su existencia.

Era una plataforma a través de la cual se podía comerciar con heroína, cocaína, metanfetamina, fentanilo, oxicodona, así como documentos de identidad falsos.

Los usuarios utilizaban Tor para mantenerse anónimos, mientras que las criptomonedas ayudaban a ocultar el origen y el destino de los pagos.

Theodore S. Hertzberg, fiscal de EE.UU., ofreció detalles sobre las características del esquema. Señaló que Andresen canalizó comisiones derivadas del comercio de drogas ilegales, datos personales y documentos falsificados a través de billeteras de cripto.

Hertzberg añadió que Andresen luego convirtió esas ganancias en lingotes de oro. También destacó que los esfuerzos coordinados entre las fuerzas del orden federales y alemanas hicieron posibles el arresto y la doble acusación.

El DOJ había procesado anteriormente a varias figuras de Dream Market a lo largo de los años. Los administradores conocidos como "Oxymonster" y "KITT3N" fueron condenados mediante procesos judiciales en Florida y en la Sección de Delitos Informáticos y Propiedad Intelectual del DOJ. 

Un administrador de nivel medio que operaba bajo el nombre "GOWRON" recibió una condena por separado del Servicio de Fiscalía de la Corona del Reino Unido.

Sin embargo, a pesar de estas condenas, el administrador principal de la plataforma, "Speedstepper", permaneció sin identificar hasta hace poco.

Tras el cierre de Dream Market en 2019, las billeteras de criptomonedas del mercado permanecieron en gran medida sin uso. Se informó que esas billeteras contenían millones de dólares en pagos de comisiones obtenidos a través de transacciones ilegales en el mercado. 

En noviembre y diciembre de 2022, Andresen presuntamente accedió a esas billeteras y trasladó los fondos a cuentas de criptomonedas recién consolidadas. 

Los fiscales argumentan que solo alguien en posesión de las claves privadas originales de Dream Market, que se cree es "Speedstepper", podría haber iniciado esas transferencias.

Los cargos federales siguen a una investigación multiagencial e incautaciones físicas

Kareem Carter, agente especial a cargo del IRS, habló sobre el mensaje general del caso.

Según él, la integración de fondos que estuvieron inactivos durante décadas demuestra que, aunque los perpetradores puedan estar escondiéndose en la oscuridad, su rastro financiero no lo está.

Carter añadió que el IRS CI sigue comprometido con seguir el dinero y exponer a quienes explotan la tecnología para eludir la rendición de cuentas.

El agente especial a cargo de la División de Campo de Miami de la DEA, Miles Aley, también dio su opinión sobre la operación. Dijo que la tecnología ha proporcionado a los traficantes de drogas nuevas formas de distribuir sus productos.

Según Aley, el trabajo de las fuerzas del orden es cerrar esas vías y detener a los ciberdelincuentes.

El 7 de mayo de 2026, las fuerzas del orden de EE.UU. y Alemania llevaron a cabo redadas simultáneas en el domicilio de Andresen y en otros dos lugares.

La redada resultó en la incautación de aproximadamente 1,7 millones de dólares en lingotes de oro, que supuestamente fueron adquiridos utilizando fondos de Dream Market.

Además, los investigadores descubrieron más de 23.000 dólares en efectivo, así como cuentas bancarias y billeteras de cripto con aproximadamente 1,2 millones de dólares en activos.

Un gran jurado federal emitió la acusación el 13 de enero de 2026. Andresen ahora enfrenta seis cargos de lavado de dinero internacional por ocultación y seis cargos adicionales de lavado de dinero por ocultación. 

Cada cargo federal conlleva una pena de prisión de hasta 20 años. Alemania ha presentado cargos paralelos, cada uno con hasta cinco años. 

La Unidad de Ciberdelitos de Investigación Criminal del IRS y el Grupo de Trabajo de Investigaciones Cibernéticas Contra el Narcotráfico de la DEA Miami están liderando la investigación federal.

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