El FBI apunta a los estafadores de criptomonedas con una nueva ofensiva de aplicación de la ley

• El director del FBI, Kash Patel, promete medidas más contundentes contra las redes de fraude cripto.
• La Operación Level Up busca detener las estafas antes de que las víctimas pierdan más fondos.
• Los estafadores utilizan cada vez más plataformas falsas y mensajeros de efectivo para eludir los controles.

El FBI ha intensificado sus esfuerzos contra el fraude relacionado con criptomonedas, advirtiendo a los estafadores que las medidas coercitivas continuarán expandiéndose. El director del FBI, Kash Patel, afirmó que la agencia está comprometida con identificar y procesar a los criminales que explotan a los estadounidenses a través de esquemas de inversión cripto. 

Sus declaraciones llegaron cuando las autoridades destacaron las crecientes pérdidas vinculadas a redes de fraude en línea y estafas basadas en la confianza.

Patel lanza una advertencia directa a los estafadores cripto

Patel transmitió un contundente mensaje a los estafadores en una publicación en X el 19 de junio. Afirmó que los estafadores cripto llevaban demasiado tiempo aprovechándose de los estadounidenses y advirtió que el FBI encontraría a los responsables y los llevaría ante la justicia.

La declaración acompañó un video que promociona la Operación Level Up, una iniciativa del FBI centrada en identificar y asistir a las víctimas antes de que pierdan fondos adicionales. El programa tiene como objetivo interrumpir las estafas en una etapa temprana y reducir las pérdidas financieras vinculadas a inversiones cripto fraudulentas.

Según el FBI, los ciberdelincuentes continúan apuntando a personas de todos los ámbitos. La agencia señaló que miles de millones de dólares se perdieron por fraude cibernético el año pasado, con esquemas relacionados con criptomonedas que representaron una parte significativa de esas pérdidas.

Patel enfatizó que el FBI se concentra en las organizaciones criminales detrás de las estafas, más que en la tecnología subyacente en sí misma.

Los esquemas de fraude en inversiones continúan evolucionando

Muchas estafas de inversión cripto comienzan con contacto no solicitado a través de mensajes de texto, plataformas de redes sociales, aplicaciones de citas o sitios de redes profesionales. Los estafadores suelen pasar semanas ganándose la confianza antes de presentar oportunidades de inversión.

Las víctimas son frecuentemente dirigidas a plataformas de trading falsas que muestran ganancias y saldos de cuenta fabricados. Estas ganancias falsas están diseñadas para incentivar depósitos cada vez mayores con el tiempo.

Los problemas surgen cuando las víctimas intentan retirar fondos. Los estafadores frecuentemente exigen pagos adicionales, impuestos o comisiones de procesamiento antes de liberar fondos que en realidad no existen.

El FBI ha identificado las llamadas estafas de "pig butchering" como una preocupación importante. Estas operaciones se basan en la manipulación a largo plazo, convenciendo a las víctimas de invertir cantidades sustanciales antes de cortar la comunicación y robar los fondos.

La Operación Level Up amplía los esfuerzos de prevención

La Operación Level Up se centra en la intervención temprana. Los investigadores analizan denuncias, datos de transacciones e informes de inteligencia para identificar a personas que podrían seguir comunicándose con estafadores.

El FBI también ha advertido sobre una tendencia creciente que involucra mensajeros de efectivo. En algunos casos, los estafadores instruyen a las víctimas a retirar efectivo y entregarlo a personas que se hacen pasar por representantes de inversión. Esta táctica ayuda a los criminales a evadir las salvaguardas bancarias y los sistemas de monitoreo.

Patel señaló que la cooperación internacional es cada vez más importante, ya que muchas operaciones de estafa tienen base en el extranjero. Las recientes medidas coercitivas han apuntado a grandes redes de fraude que operan en múltiples jurisdicciones.

El FBI continúa animando a las víctimas a reportar actividades sospechosas con rapidez. Las autoridades creen que una denuncia más rápida mejora las posibilidades de rastrear transacciones, vincular casos relacionados e interrumpir operaciones criminales antes de que se produzcan pérdidas adicionales.

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