Tribunal de India devuelve demanda contra director de empresa conjunta de Singapur para ser presentada nuevamente

PETALING JAYA: El Tribunal Comercial de Bengaluru, India, decidió devolver el memorando de reclamación presentado por la empresa constructora singaporense Lee Kim Tah (Pte) Ltd a la propia empresa para que sea presentado nuevamente.

La orden fue emitida por el juez del Tribunal Comercial, Arjun S Mallur, el sábado.

"Se ordena que la reclamación en cuestión sea devuelta junto con todos los documentos al demandante (Lee Kim Tah) para su presentación ante el foro de jurisdicción competente conforme a la ley.

"Por lo tanto, la orden provisional de fecha 2 de mayo de 2026 queda anulada con efecto inmediato", declaró el juez sin exponer ningún motivo.

La decisión se tomó tras una demanda presentada el mes pasado por Lee Kim Tah contra el presidente de Woh Hup (Private) Limited, Kim Yong, y su hermano Eugene, director de la empresa, por supuesta violación de los deberes fiduciarios respecto a la empresa conjunta en India, L&W Construction Pte Ltd.

La orden provisional, ahora anulada, prohibía anteriormente a los hermanos Yong participar en cualquier transacción sin la aprobación del Consejo de Administración.

Los dos hermanos argumentaron que el Tribunal Comercial de Bengaluru no tiene jurisdicción para conocer el caso en cuestión.

Solicitaron que el tribunal "devolviera la reclamación" a Lee Kim Tah para que pudiera ser presentada ante el tribunal competente "en aras de la justicia y la equidad".

Ambos señalaron que la demanda no se encuadra en la definición de "disputa comercial" y no cumple el umbral monetario establecido por la legislación india para la adjudicación por parte del Tribunal Comercial.

L&W participa en grandes proyectos en India relacionados con promotores respaldados por Temasek, CapitaLand y Mapletree.

En su demanda, Lee Kim Tah alega que CapitaLand informó, en 2023, al Consejo de Administración de L&W de que empleados de la empresa conjunta habían sobornado a personal de CapitaLand en relación con un proyecto en Pune.

Posteriormente se encargó una auditoría independiente de gobernanza, que dio lugar a alegaciones que revelaron un incumplimiento significativo por parte de un alto ejecutivo.

La demanda alega además que un bufete de abogados singaporense, también en 2023, recomendó que L&W iniciara acciones legales contra dicho ejecutivo y sus presuntos cómplices.

El bufete propuso recuperar aproximadamente 33 crore de rupias indias (alrededor de USD 3,5 millones), junto con otros pagos indebidos, daños y perjuicios, así como la devolución de ganancias obtenidas ilícitamente.

Mientras tanto, continúa la investigación sobre la denuncia penal presentada contra dicho alto ejecutivo, acusado de abusar de su cargo para desviar fondos de la empresa a partes no autorizadas mediante facturas presuntamente falsas o duplicadas.

Se entiende que la policía india visitó las oficinas de L&W la semana pasada y entrevistó a varios empleados, quienes prestaron plena cooperación.

Otro exejecutivo de L&W —que anteriormente fue acusado de recibir sobornos y estuvo en prisión preventiva casi dos años a la espera del juicio— ya ha sido absuelto de los cargos.

Alega haber sido perseguido por ese alto ejecutivo tras actuar como informante para denunciar la presunta mala conducta, lo que en última instancia condujo a los procedimientos penales en cuestión.