Crypto Exchange CoinEx Niega las Acusaciones de Sanciones a Irán tras el Informe de Flujo de $3.84B

TLDR

• CoinEx negó haber prestado servicios conscientemente a entidades iraníes sancionadas.
• Presuntamente, billeteras vinculadas a Irán movieron $3.84B a través de CoinEx.
• CoinEx afirmó que las transacciones citadas ocurrieron antes de las sanciones.
• El informe indicó que $763M se movieron entre CoinEx y Nobitex en 2025.
• CoinEx dijo que bloqueó registros de Irán y reforzó los controles AML.

El exchange de criptomonedas CoinEx ha negado las acusaciones de haber facilitado conscientemente transacciones para entidades iraníes sancionadas, tras un informe que señala que billeteras vinculadas a Irán movieron más de $3.84 mil millones a través de la plataforma con sede en Seychelles durante los últimos seis años.

El informe, citando análisis de datos en cadena, indicó que CoinEx se convirtió en una importante contraparte extranjera para la actividad de criptomonedas iraní después de que otros exchanges reforzaran el cumplimiento de sanciones. También señaló que más de $763 millones se movieron entre CoinEx y Nobitex, el mayor exchange de criptomonedas de Irán, solo en 2025.

CoinEx rechazó las afirmaciones de que tenía vínculos comerciales con el gobierno iraní, exchanges domésticos iraníes o entidades vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. El exchange afirmó que su dominio ha estado bloqueado en Irán durante mucho tiempo y que ha tomado medidas para reducir la exposición relacionada con Irán tras la reciente actividad de sanciones.

CoinEx Rechaza las Acusaciones de Facilitar Sanciones

CoinEx declaró que nunca ha establecido una relación comercial con entidades relacionadas con el gobierno iraní ni con exchanges iraníes domésticos. La compañía también afirmó que no ha proporcionado conscientemente servicios a individuos, organizaciones o instituciones sancionadas.

El exchange señaló que algunas transacciones citadas en el informe ocurrieron antes de que se impusieran las sanciones pertinentes. CoinEx hizo referencia a la actividad relacionada con Alireza Derakhshan, acusado por Estados Unidos de ayudar a gestionar una red vinculada a las ventas de petróleo iraní, y Zedcex, un exchange de criptomonedas registrado en Londres que las autoridades estadounidenses vincularon al empresario iraní Babak Zanjani.

CoinEx afirmó que esas transacciones tuvieron lugar antes de que las sanciones se aplicaran a dichas entidades. La compañía también cuestionó el uso de análisis de blockchain de Terceros como prueba concluyente de conducta indebida intencional, argumentando que los proveedores de datos en cadena pueden llegar a conclusiones diferentes según la metodología y los estándares de atribución.

El fundador de CoinEx, Haipo Yang, reconoció que el exchange había sido utilizado por clientes iraníes, pero afirmó que la plataforma no tenía ninguna relación con el gobierno iraní. La compañía también indicó que nunca había mantenido una oficina en Irán y que fue incluida en la lista negra por las autoridades iraníes en 2021.

El Informe Cita $3.84B en Flujos Vinculados a Irán

El informe señaló que la firma de inteligencia blockchain TRM Labs rastreó actividad que involucra a más de 60 entidades vinculadas a Irán. Las billeteras identificadas como con conexiones relacionadas con Irán presuntamente transfirieron más de $3.84 mil millones a través de CoinEx desde 2019.

El análisis también describió a CoinEx como la mayor contraparte extranjera de Nobitex, después de que Binance redujera la exposición relacionada con Irán mediante controles de cumplimiento más estrictos. Nobitex ha sido una plataforma central en el mercado de criptomonedas de Irán, utilizada tanto por usuarios minoristas como por entidades más grandes que buscan acceso a activos digitales.

El informe también vinculó parte del robo de $1.5 mil millones de Bybit a principios de este año con billeteras atribuidas al Banco Central de Irán. Indicó que los fondos se movieron a través de varias blockchains, protocolos de finanzas descentralizadas y billeteras no custodiadas antes de llegar a Nobitex.

Según el informe, aproximadamente $67 millones ingresaron posteriormente a cuentas de depósito de CoinEx, donde se mezclaron con fondos de otros clientes. CoinEx afirmó que asistió a Bybit en la congelación de activos robados y alineó sus acciones con los esfuerzos globales de las fuerzas del orden contra el cibercrimen.

El Exchange Afirma que se Reforzaron los Controles de Cumplimiento

CoinEx declaró que inició una revisión de riesgo más amplia relacionada con Irán después de que se impusieran sanciones a exchanges iraníes, incluido Nobitex. El exchange indicó que ha dejado de aceptar nuevos usuarios de Irán y ha comenzado a eliminar las cuentas iraníes existentes.

La compañía afirmó que ha bloqueado los registros desde Irán, reforzado los controles de geolocalización, ampliado los procedimientos de identificación de clientes y mejorado el monitoreo contra el lavado de dinero. También indicó que está realizando una revisión interna de las transacciones citadas en el informe.

Las criptomonedas siguen siendo ampliamente utilizadas en Irán en medio de la debilidad de la moneda y el acceso limitado a los sistemas financieros globales. Los investigadores citados en el informe estimaron que aproximadamente el 13% de la población iraní posee activos digitales, con el mercado de criptomonedas del país valorado entre $8 mil millones y $10 mil millones en 2025.

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