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La publicación Chainalysis Insights: Prashant Kalia analiza los desafíos del cumplimiento normativo en cripto apareció en BitcoinEthereumNews.com. Lawrence Jengar 10 de octubre de 2025 13:21 Prashant Kalia, Director de Riesgo y Cumplimiento Normativo en Flutterwave, comparte perspectivas sobre el cumplimiento en criptomonedas, el rol de Chainalysis y los desafíos enfrentados al construir una organización de cumplimiento. Prashant Kalia, el Director de Riesgo y Cumplimiento Normativo en Flutterwave, recientemente compartió sus perspectivas sobre las complejidades del cumplimiento en cripto. En una serie de entrevistas titulada 'Siguiendo el Dinero', Kalia discutió cómo las herramientas de Chainalysis son aprovechadas por equipos de cumplimiento e investigadores para monitorear actividades financieras ilícitas y mejorar la adopción de cripto, según Chainalysis. Entendiendo el Rol de un Gran Investigador Kalia enfatizó la importancia de entender tanto los usos legítimos como ilícitos de la tecnología. Destacó que un gran investigador debe pensar como un actor malicioso mientras también reconoce los patrones de uso normal de la tecnología para identificar y diferenciar efectivamente actividades sospechosas. Explicando el Cumplimiento Cripto en Cenas Cuando le preguntaron cómo explica su rol en el seguimiento de actividades ilícitas en línea, Kalia señaló que su trabajo implica superar en astucia a los actores maliciosos que explotan la tecnología con propósitos malintencionados. Su objetivo es descubrir crímenes digitales y proteger a individuos vulnerables y a la sociedad. Automatizando Tareas de Cumplimiento Kalia compartió sus aspiraciones de automatizar ciertos aspectos de su trabajo, particularmente el procesamiento de grandes volúmenes de información. Está desarrollando un Agente de IA para ayudar a digerir y resumir correos electrónicos y mensajes, permitiéndole enfocarse en tareas más estratégicas. Velocidad y Eficiencia con Chainalysis Las herramientas de Chainalysis son integrales para evaluar el riesgo de negocios cripto, explicó Kalia. Aunque el proceso de evaluación es generalmente rápido, puede tomar más tiempo cuando un negocio cae en un área gris de apetito de riesgo. Construyendo una Organización de Cumplimiento Cripto Construir un equipo de cumplimiento dentro de una compañía no nativa de cripto como Flutterwave implica educar a las partes interesadas sobre la tecnología blockchain y los riesgos de crímenes financieros. Kalia enfatizó...

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