Lõuna-Korea kolmas suurim krüptovaluutavahetusplatvorm Coinone peab vastama rahapesu vastaseid kohustusi täitmata jätmise eest kehtestatud trahvile ja osalisele tegevussuspendeerimisele, teatasid mitmed kohalikud meediakanalid.
Lõuna-Korea Rahandusministeeriumi (FSC) alluvas Rahandusliku teabe üksuses (FIU) süüdistati Coinone’i rahapesu vastaste kohustuste täitmata jätmises, sealhulgas umbes 70 000 juhtumis kasutajate identiteetide kontrollimises. Sellest teatasid esmaspäeval Korea Times, Chosun ja Yonhap News.
FIU süüdistas ka Coinone’i rohkem kui 10 000 tehingu sooritamises 16 välismaise vahetusplatvormiga, kes pole Lõuna-Koreas regulaatorite juures registreeritud, kuigi FIU oli selle kohta juba mitu korda hoiatanud.
Muud süüdistused hõlmavad kliendi tõendamiskohustuse rikkumist: kliendi identiteedi kontrolli märgiti lõpetatuks isegi siis, kui olulisi andmeid puudus, ning kliendi tehinguid ei piiratud juhul, kui tema identiteedi kontrolli ei olnud veel lõpetatud.
Cointelegraph pöördus kommentaari saamiseks Coinone poole.
Regulaatorite kampaania vahetusplatvormide vastu
See on Lõuna-Koreas viimase kuu jooksul teine regulaatorite kampaania vahetusplatvormide vastu pärast seda, kui riigi teine suurim krüptovaluutavahetusplatvorm käibehulga järgi, Bithumb, sai märtsis rahapesu vastaste kohustuste täitmata jätmise eest 24 miljoni USA dollari suuruse trahvi ja kuuekuulise osalise tegevussuspendeerimise.
Nende sündmuste taga seisab see, et Bithumb saatis valesti oma klientidele 620 000 bitcoini (BTC), mille väärtus oli sel ajal umbes 42 miljardit USA dollarit, asemel, et saata 620 000 Lõuna-Korea wona. See põhjustas Lõuna-Korea Panga nõudmise seadusandjatel kehtestada vahetusplatvormide suhtes rangedamad kontrollimeetmed.
Keskpank teatas esmaspäeval, et seadusandjad peaksid kaaluma kauplemispiiranguid, mis peatavad kauplemise erakordsete tegevuste või krüptovaluutade hindade äkkmuutuste korral.
Trahv, osaline tegevussuspendeerimine ja tegevjuhi karistus
FIU oli Coinone’le kehtestanud 5,2 miljardi wona (3,5 miljonit USA dollarit) suuruse trahvi ja kolmekuulise osalise tegevussuspendeerimise, mis takistab uute klientide rahaliste vahendite sissemaksmist ja väljamaksmist vahetusplatvormilt seni, kuni keelu kehtivus lõpeb.
Seotud: Lõuna-Korea piirab krüptovaluutade väljamaksete viivitusvabadusi pärast pettuskaotusi
Vahetusplatvormi tegevjuht Cha Myung-hoon saab ka ametliku karistuse. Siiski on tegemist haldusliku õigusliku meetmega, mitte kriminaalkaristusega.
Coinone’l on raportide kohaselt 10 päeva aega, et vaidlustada antud otsus enne FIU lõplikku trahvi ja muude karistuste kehtestamist.
Magazine: Kas bitcoin on kvantturvaline ilma uuenduseta? CZ 2031. aasta krüptovaluutavision: Hodler’s Digest, 5.–11. aprill
- #Krüptovaluutad
- #Äri
- #Lõuna-Korea
- #Krüptovaluutavahetusplatvorm
- #Regulatsioon
