REGULATSIOON | Lõuna-Korea börs CoinOne karistati umbes 3,5 miljoni euroga ja selle tegevus peatati kolmeks kuuks AML- ja KYC-nõuete täitmata jätmise tõttu

Lõuna-Korea rahapesu vastaseid eeskirju järgivate tegevuste eest on riigi finantsintelligentsi üksus (FIU) karistanud krüptovaluutavahetuse Coinone 3,5 miljoni dollari suuruse trahviga ja keelanud selle tegevuse osaliselt kolmeks kuudeks.

FIU teatas, et vahetus ei täitnud olulisi rahapesu vastaseid (AML) ja tuntud kliendi (KYC) nõudeid, sealhulgas umbes 70 000 kasutajakontot ei verifitseeritud korralikult ja tehinguid lubati teha ilma identiteedi kontrolli lõpetamiseta.

• Coinone leiti ka rikkunud „Määratud finantsülekangete teabe esitamise ja kasutamise seaduse“ kohast kliendile vastutuse võtmise kohustust umbes 40 000 juhtumis.

• Finants- ja teeninduskomisjon avastas Coinone poolt „Määratud finantsülekangete teabe esitamise ja kasutamise seaduse“ 90 000 rikkumist.

• FIU kindlaks tehtud, et Coinone rikkus 30 000 juhtumis tehingute piiramise kohustust, mitte piirates tehinguid neile klientidele, kelle kliendiverifitseerimismeetmed ei olnud veel lõpetatud.

Järelevalveorganid leidsid ka, et Coinone töötas läbi 10 113 tehingut 16 välismaise krüptovaluutaplatvormiga, kes ei ole Lõuna-Koreas registreeritud, kuigi varasemad hoiatused olid antud.

Karistuse raames on Coinone keelatud uute klientide registreerimine ning teatud laekumiste ja väljamaksete teenuste piiramine kolmeks kuudeks alates aprilli lõpust 2026. Olemasolevad kasutajad saavad platvormil edasi tehinguid teha.

FIU andis ka ametliku hoiatuse CEO-le Cha Myung-hoonile. Vahetusel on aeg reageerida ja otsuse vastu kaebada.

See jõustamismeasure on viimane osa laiemast regulaatorilisest survekampanjast Lõuna-Koreas krüptovaluutavahetuste suhtes, kus ametiasutused tugevdavad kogu sektori rahapesu vastaseid nõudeid.

Jälgige uudiseid globaalsest krüptoregulatsioonist BitKE’s.

Liituge meie WhatsAppi kanalaga siin.

Jälgige meid X-is uusimate postituste ja uuenduste saamiseks

Liituge ja suhtleme meie Telegrami kogukonnas

___________________________________________