Mars FX hedgefondi kokkuvarisemine: $600 miljonit puudub ja keegi ei tea, kuhu see läks

Kokkuvõte:

• Mars FX teatas 19% aastasest rendist ilma ühegi kaotuskuuta, mida ükski õige fond ei ole ajaloos kunagi pikaajaliselt säilitanud.
• Novus suunas investorite vahendid nimetamata BVI-partnerile, keda hiljem tuvastati TRFX-na, kes oli olnud võrgust väljas alates 2022. aastast.
• Deloitte andis igal aastal „puhast“ audituarvamust, ilma et oleks sõltumatult kontrollinud, kas teatatud fondivahendid tegelikult eksisteerisid.
• USA regulaatorid soovivad praegu esitada väiksemaid nõudeid hedgefondide avalikustamise kohta ja lõpetada täidesaatepersonal, samal ajal kui käib aktiivne $600 miljoni pettuse uurimine.

Tekkinud on suur rahaline skandaal Mars FX ümber – hedgefond, mis olevat kogunud investoritelt ligi $600 miljonit enne seda, kui raha kadus.

Fond toimis Novus’i varjus ja juhtis seda Whartoni ülikooli lõpetanud David Choi, kes postitas aastaid järjest kahtlasti täiuslikke tulemusi.

Regulaatorid mitmes riigis uurivad praegu asjaolu, samas kui auditor Deloitte on tõsises õiguslikus surve all, sest ta kinnitas finantsaruandeid ilma sõltumatu vara kontrollita.

Punased lipukesed, mida ignoreeriti, kui investorid valisid Mars FX-i sadu miljoneid

Mars FX teatas 19% aastasest rendist ilma ühegi kaotuskuuta kogu oma tegevusaja jooksul. Ükski õige investeerimisfond ei ole kunagi sellist tulemust loomulike turutingimuste korral pikaajaliselt säilitanud. Turud muutuvad loomupäraselt ja iga reaalne fond kannatab mingil hetkel kaotusi.

Selle silmatorkava anomaalia vaatamata jätkasid investorid raha saatmist fondi. Veebruaris 2024 oli üksnes USA fond kogunud klientidelt $331 miljonit. Kogu seotud fondide kogu kokkupuude ulatus ligi $600 miljoni investeeritud kapitalini.

Novus ütles investoritele, et nende raha suunatakse Briti Neitsisaarte (BVI) asuvale nimetamata tehnoloogiapartnerile.

Ettevõte nimetas seda arrengut „omanlikuks ja tundlikuks“ ning keeldus partneri identiteedi investoritele avaldamisest. Sadu miljoneid vahetati, ilma et investorid oleksid teadnud, kuhu nende vahendid tegelikult lähevad.

Selle nimetamata partneri tuvastati hiljem TRFX-ina. Aruannete kohaselt väidab TRFX oma kaubandusplatvormi olevat lõpetanud tegevuse 2022. aastal – kaks täispikka aastat enne seda, kui Mars FX oli endiselt uute investorite rahaliste vahendite kogumisel.

Deloitte’l on õiguslikke probleeme, samal ajal kui regulaatorid soovivad nõrgenemist ülevalpidamise reeglites

Bull Theory püüdis X-is (endine Twitter) probleemi mõõtu kinni, kirjutades: „Fond, mis ei kaota kunagi raha, ei ole hea fond. See on fond, mis peidab midagi.“ See märkus näib praegu täpsem olevat, kui paljud investorid oleksid lootnud, kui nad esimest korda oma raha saatma hakkasid.

Deloitte, ülemaailmselt neljast suurimast auditifirmast üks, andis Mars FX finantsaruannetele aastaselt „puhast“ arvamust. Ettevõttele esitatud kohtukaristuses süüdistatakse, et firma ei kontrollinud kunagi sõltumatult, kas teatatud varad tegelikult eksisteerisid.

2024. aasta pakkumisdokumentides näidati, et TRFX ei olnud ei lubatud brokri ega reguleeritud hoiustaja, ent Deloitte ei maininud sama aasta auditis mingit olulist murekohat.

SEC, CFTC, Suurbritannia Finantsjuhtimise Amet (FCA) ja Briti Neitsisaarte regulaatorid on kõik praegu aktiivses uurimises osalesid.

Samuti on FBI ja Manhattanis asuv suur žürii avanud menetlused selles küsimuses. Kohut ei ole veel esitatud ja raha on täielikult arvelmitu.

70-aastane Arizona väikeettevõtja CarolAnn Tutera kaotas raha varasemas GPB Capital’i pettuses ja sai Mars FX-i kaudu petetud uuesti.

Ta ütles lihtsalt: „Ma olen tõesti tüdinenud Wall Street’i rahandusmeestest.“ Tema pettumus peegeldab süsteemi, mis tema suhtes kahekordselt läbi kukkus.

Samas esitasid USA regulaatorid sel nädalal ametlikult ettepaneku kaotada väiksemate hedgefondide esitamisnõuded ja vähendada täidesaatepersonalat ametites, mis vastutavad just selliste pettuste avastamise eest.

The post Mars FX Hedge Fund Collapse: $600 Million Missing and Nobody Knows Where It Went appeared first on Blockonomi.