Nad varastasid 263 miljonit USA dollarit krüptovaluutasse ja kulutasid sellest ühel õhtul 500 000 dollarit. Üks mees puhastas kogu summa.

Newport Beachi mees saab peaaegu kuus aastat ebaseadusliku krüptovaluuta pesemise eest läbi Los Angelese maja- ja Lamborghini-omanike kaudu 263 miljoni dollari suuruseses varaseringis, mis sai alguse mänguplatvormidel.

Evan Tangeman, 22-aastaselt Newport Beachist, California, mõisteti reedel Washingtonis, USA pealinnas, 70 kuu pikkuseks föderaalvanglakaristuseks oma osa eest ühes krüptovaluuta raha pesemise operatsioonis, mis oli seotud ühega aegu audaarsematest varaseringidest, mille kohta on föderaalprokurörid viimastel aastatel süüdistusi esitanud. Ühendriikide prokuratuuri kontor Columbia ringkonnas teatas, et kuritegelik organisatsioon varastas ühest ohvrist üle 263 miljoni dollari väärtuses krüptovaluutat.

Ta teisendas varastatud krüptovaluuta rahaks. Siis tuli järjekord maja-omandile.

Mängusõprused ehitasid 263 miljoni dollari suuruse kuritegeliku masina

Sellel organisatsioonil oli oma loogika, isegi kui see loogika teenis peamiselt neid inimesi, kes raha kulutasid. See kasvas välja sõprustest, mida olid loonud online-mänguplatvormidel – liikmed olid laiali New Yorkis, Connecticutis, Florida, Kalifornias ja ka välismaal. Sarnaselt USA justiitsministeeriumi (DOJ) pressiteates mainitud, toimus operatsioon hiljemalt oktoobris 2023.

Tangemani ülesanne oli täpselt määratletud. Ta teisendas varastatud krüptovaluuta fiatvaluutaks ning tegi koostööd Los Angelese kinnisvaraagentidega, et tagada organisatsiooni liikmetele rentnikumajad. Kuu rent oli vahemikus 40 000–80 000 dollarit. Rentnikud olid töötud noored mehed, sageli alla 20-aastased. Ühelgi neist ei olnud õiguspärane sissetulekuallikas. See muutis majaomandi selgitamise keerulisemaks, mitte lihtsamaks.

Mõnede objektide väärtus ulatus ligi üheksa miljoni dollari. Kui grupp kolis september 2024. aastal Miami poole, korraldas Tangeman seal ka elukohad.

500 000 dollari ööklubikontod ja Lamborghini otsemaksuna

USA prokurör Jeanine Ferris Pirro kirjeldas operatsiooni kui „põhinevat nii julgel ahnusel, et see piirneb karikatuuriga“. Tema kontor detailis, kuidas organisatsioon varastatud raha kulutas: ööklubides kulus öö kohta kuni pool miljonit dollarit, luksus-kellad maksid igaüks 100 000–500 000 dollari vahel, eksotilised autod ulatusid 3,8 miljoni dollari väärtuseni ja luksus-käekotid jagati ära pidude ajal.

Kaasasüüdistatav Malone Lam korraldas Tangemanile laiendatud Lamborghini Urus’i otstemaksuna. See oli tasu, mitte preemia.

Kui ametnikud täitsid otsingumääruse Tangemani elukohas, leiti ja konfiskeeriti must 2022. aasta Rolls-Royce Ghost, mille väärtus ületas 300 000 dollarit. Selle kõrval asus valge ja must Porsche GT3 RS. Grupil oli kindel professionaalne lähenemine kulutustele – mis samuti oli probleem.

Tangeman, kes kasutas ka pseudonüüme „E“, „Tate“ ja „Evan|Exchanger“, tunnistas, et ta oli pannud vähemalt 3,5 miljonit dollarit organisatsiooni liikmete jaoks raha pesta. Ta kasutas otsest kasu eksotilistest autodest ja raha pesemisest saadud komisjonitasudest luksuskaupade ostuks.

Organisatsiooni koosseisu kuulusid ka andmebaasi-hakkajad, telefonikõnedega tegelevad isikud, korraldajad, sihtmärkide tuvastajad ning kodukäiguvargad, kes füüsiliselt rünnasid riistvaralist krüptovaluuta-portfelle. Tangeman hoidis varastatud fondid liikumas.

Ta ei pesnud ainult raha

Kui kaasasüüdistatavad Lam ja Jeandiel Serrano vahistati ning pettuse ulatus avalikustati, tegutses Tangeman. Ta andis kaasasüüdistatavale Tucker Desmondile käsu hävitada organisatsiooni liikmete digitaalsed seadmed. Pirro kontor rõhutas seda eraldi: „See on süüdimõistva teadvuse avaldumine, ja see kontor ning kohtuasutus on seda vastavalt hindanud.“

Tangeman tunnistas 8. detsembril 2025. aastal süüd RICO-kokkusaamises USA ringkonna kohtus kohtunik Colleen Kollar-Kotelly ees. Tema oli üheksas süüdimõistmine, mille see uurimine andis. Kohtunik Kollar-Kotelly lisas vangistuskaristusele kolm aastat järelevalvet.

Uurimist juhtisid FBI Washingtoni välikontor ja IRS-kriminaaluurimuste Washingtoni välikontor. Operatiivset toetust andsid FBI Los Angelese ja Miami kontorid ning USA prokuratuuri kontorid California keskringkonnas, Lõuna-Florida ringkonnas ja New Jersey ringkonnas. Asja menetles USA assistent-prokurör Will Hart (pettuste, avaliku korruptsiooni ja tsiviilõiguste sektsioon). Asja number on 24cr417.

Krüptovaluutaga seotud kuritegevuse ebaseaduslik maht ulatus 2026. aastal 154 miljardini dollarit, mistõttu on föderaalasutuste järelevalve raha pesemise võrgustike üle kõigis jurisdiktsioonides teravnunud. Üheksa süüdimõistmist. Valitsus ei ütle, kui palju veel oodatakse.

The post They Stole $263M in Crypto and Dropped $500K in One Night. One Guy Washed It All. appeared first on Live Bitcoin News.