Venemaa ümberkäib väliskaubanduse piiranguid krüptovaluutade abil

Uued uurimustulemused Moskva „varjufinantsesüsteemi“ kohta näitavad, et võimsad vene ärimehed ja riiklikud pangainstitsioonid on saanud kasu skeemidest, mille eesmärk on vältida läänelikke sanktsioone.

Uurijad on avastanud, et Venemaa on loonud mitme miljardi dollari väärtuses võrgustiku rahatransferite tegemiseks teiste riikidega, kus kasutatakse sageli krüptovaluuta, ja see on võimaldanud Venemaa importida peaaegu kõike, mida vajab – alates iPhone’idest kuni lennukiteta lendmasinateni.

Kuidas süsteem töötab

Vene isoleerumine globaalsetest finantssüsteemidest – näiteks SWIFT-ist väljaheidmine – on tegelikult kasu saanud oligarhide, nagu Roman Abramovitš, riiklikud, sanktsioneeritud pangad (nt PSB) ja inimesed, kes on seotud Riikliku Julgeolekuametiga (FSB).

Leiud avalikustati uues raportis, mille koostas sõltumatu uuriv meediaorganisatsioon Proekt, keda Venemaa Föderatsioonis on pikka aega nimetatud „soovimatut organisatsioonina“, tuginedes finantsdokumentidele, mille uurijad said kätte maksedele teenuseid pakkuvate turu peaosaliste käest.

Uuring selgitab, kuidas Venemaa paralleelpangandussüsteem toimib, võimaldades riigil ületada rahalisi piiranguid ja jätkata ligikaudu 2 miljardi dollari väärtuses päevases väliskaubanduses.

Uurijad märkisid, et selle suuremahulise tehingute osa läheb oluliselt läbi Moskva linna – rahvusvahelise ärikeskuse Venemaa pealinnas.

Tänapäeval on suur nõudlus nende Moskva linna kontoritega maksetöötajate teenuste järele, näiteks SpectrePay või VD Technolab, nii ettevõtete kui ka üksikisikute seas.

Kuid rahvusvaheliste arvelduste turg ei piirdu aga ainult selliste väikeste platvormidega. Tegelikult on see palju paremini esindatud ettevõtetega, nagu A7 – Venemaa suurim makseagent.

Skeem toimib järgmiselt: kui vene ostja soovib välismaal olevat kaupa osta, sisestab ta rublaid A7-sse. See raha edastatakse seejärel Kirgiis­tani PSB pangas kaudu, kus A7 omab koosomandit.

Kirgiis­tani registreeritud vahendajad ostavad krüptovaluuta Grinexi börsil, mis on samuti seotud A7-ga, varjates sellega raha vene päritolu.

Seejärel teevad kolmandates riikides – sageli Lähis-Idas või Kagu-Aasias – asuvad teised seotud ettevõtted krüptovaluuta teisenduse kohaliku valuutaks ja maksavad müüjale, kes saadab kauba Venemaale.

Mis on oligarhide roll?

A7 on loonud vene rubla-pegitud stabiilse krüptovaluuta A7A5. Selle krüptovaluuta tagatisena on sanktsioneeritud PSB pangas paiknevad rublamäärised, ning krüptovaluuta väljastab Kirgiis­tani registreeritud ettevõte Old Vector.

See käivitus 2025. aasta alguses ja moodustab juba peaaegu poole kogu mitte-dollari stabiilsete krüptovaluutade turust. Projekti ülem juht tunnistas hiljuti, et tehingute maht on olnud juba hästi üle 100 miljardi dollari.

A7 on enamusega omanik Ilan Shor – pagulasse põgenenud moldaavia oligarh, kellel on vene pass ja keda tema kodumaal otsitakse suure panga vargusega seotud süüdistuste tõttu, nagu kirjutas Radio Liberty raportis.

Endine Promsvjazbank, tänapäevane PSB, on tema peamine partner selles ettevõttes. PSB juhib endise Venemaa peaministri ja endise luurejuhi Mihhail Fradkovi poeg, kes on sanktsioneeritud Venemaa sõjaväe rahastamise eest.

Proekti andmetel on A7-l rohkem omanikke kui ametlikult teadaolevad Shor ja PSB. Avaldus märkis, et riiklik arenduskorporatsioon VEB (Vnesheconombank) „toetab“ seda projekti.

Avaldus rõhutas ka seda, et teine tuntud vene oligarh Roman Abramovitš võib ettevõttes täita olulist, kuigi salajast rolli.

Üks tema kaaslahkuselt ütles meediaorganisatsioonile: „Abramovitšil ei ole A7-ga mingit seost, ta ei ole selle kasu saaja ega omagi selles aktsiaid.“

Siiski kirjeldas üks maksedele teenuseid pakkuvate ettevõtete sektoris tegutsev allikas oligarhi kui ettevõtte „katus“ – see tähendab, et ta pakub kaitset ja sponsoreerimist.

Lääs teab oma tegevusest hästi ja A7 on ka ise sanktsioneeritud. Samas jätkab ettevõte rahaliikumiste tegemist üle maailma rohkem kui 20 varjupärase firma kaudu.

Makseteenusepakkuja töötab ligi 2000 inimest ja teeb oma hinnangu kohaselt kuni 19% kogu vene rahvusvahelistest rahaülekannetest, mistõttu on see selle turu suurim mängija.

Proekti raport avastas ka, et selles sektoris tegutsevad muuhulgas ka Nikolai Patrushevi – endise FSB direktori ja Putini abi – poeg ning teised tema sugulased ja sõbrad.

Teie pank kasutab teie raha. Te saate alles jäägid. Vaadake meie tasuta videot selle kohta, kuidas saada omaenda pangaks