Kas Chainalysisi agendid ümberdefineerivad krüptovaluutade uurimised ja vastavus?

Nii kui krüptovaluutaga seotud kuritegevus areneb kunstliku intelligentsi abil, annavad Chainalysis’ agentid märku uuest püüdest rakendada täiustatud blockchaini teadlust pettuste, varguste ja raha pesemise vastu.

Chainalysis tutvustab blockchaini teadlust agenteid

Ärakorraldatud aastaselt toimuvas Links konverentsil teatas Chainalysis 2024. aastal oma platvormi olulisest arengust, esitades blockchaini teadlust agente, mis on mõeldud töötama koos vastavus- ja uurimisteamidega. See ei ole lihtsalt uus vestlusroboti kiht ega üksainus uus toode. Pigem laiendab see üle kümne aasta pikkust blockchaini analüütikat, miljardite kontrollitud tehingute ning üle kümne miljoni uurimise AI-ga võimaldatud operatsioonisüsteemiks.

Halbad tegijad kasutavad juba AI-d pettuste, rünnakute ja raha pesemise kiirendamiseks. Siiski väidab Chainalysis, et õiguskaitseasutused, finantsasutused ja krüptovaluutafirmad peavad liikuma sama kiiresti, kasutades agente, et selle kiirendusega sammuda kaasa ja seda ületada. Ettevõte positsioneerib need võimalused kui viisi, kuidas teisendada oma suur olemasolev andmekogum masinakiirusega reaalajas teadluseks.

Blockchaini teadluse demokratiseerimine organisatsioonides

Aastaid on Chainalysis ehitanud seda, mida ta nimetab maailma kõige täielikumaks blockchaini andmekoguks, mida kasutavad valitsused, pangad ja krüptovaluutafirmad uurimiseks, vastavuse tagamiseks ja kaitseks. Lisaks märkis ettevõte, et ainult tema andmed on ametlikult tunnistatud usaldusväärseteks ja kohtusse esitatavateks, mis on toetanud mõnda kriitilisematest uurimustest krüptovaluutade ajaloos.

Seni nõudis selle teadluse kasutamine spetsialiseeritud koolitusi ja edasijõudnud chaini analüüsi oskusi. Chainalysis’ agentide ilmumisega on kavas saavutada platvormi andmete, toodete ja institutsionaalse ekspertteadmise täielik sügavus igas organisatsioonis. Samas on disain suunatud laiale kasutajaskonnale – alates kogenud uurijatest ja vastavusanalüütikutest kuni juhtkonna liikmeteni, kes vajavad kiireid ja põhjendatavaid teadmisi.

AI-agentide taga olev „harness“

Paljud ettevõtted käivitavad praegu AI-agente, kuid Chainalysis väidab, et tegelik eristusjoon on just see „harness“, mis neid juhib. Firma ütleb, et tal on praktiline arusaam sellest, kuidas blockchaini tehingud tegelikult toimivad, samuti uurimistööde töövoogudest, blockchaini audititeekonnast ja tõenduspõhiste standarditest, millele professionaalid iga päev toetuvad.

Chainalysis’ sõnul teenib selleks just tema platvorm seda „harness“-i rolli. Ilma selleta käituks agent nagu üldine keelemudel, kes teeb tõenäosuslikke oletusi. Kuid kui agent on tihedalt integreeritud ettevõtte andmetesse ja töövoogudesse, saab ta mõelda kogenud inimese analüütiku moodi, samas toimides masinakiiruse ja -skaalaga.

Ettevõte rõhutab, et tema agentid on loodud kõrgelt riskantsetes ja reguleeritud keskkondades, kus hallutsinud väljundid või läbipaistmatud otsustusprotsessid pole lubatud. Seepärast on arhitektuur ehitatud nelja põhimõtte ümber: andmete kvaliteet, kontekst ja mõtlemine, auditeeritavad tulemused ning inimese kontroll automaatika üle.

Andmete kvaliteet ja domeenikontekst

Esiteks rõhutab Chainalysis, et mudelite võimsuse kasvades muutub alusandmete kvaliteet eksponentsiaalselt tähtsamaks. Ettevõte hoiatab, et halva või mittetäieliku andmete põhjal ehitatud AI lihtsalt kiirendab valeid tulemusi. Ettevõte väidab, et keegi ei saa ületada tema blockchaini andmete ulatust, sügavust ja täpsust, eriti krüptovaluutade uurimistööriistade ja vastavuskasutuste puhul.

Teiseks rõhutab ettevõte oma institutsionaalset domeeniekspertteadmist uurimistes ja vastavuses. See kontekst võimaldab agentidel anda täpsemad ja kiiremad tulemused – olgu see siis keerukas jälgimine mitme blockchaini üle või ai vastavusmonitoringu jaoks suures finantsasutuses. Lisaks on süsteem loodud nii, et õpitud uurimismustrid rakendatakse otse automaatsetesse töövoogudesse.

Auditeeritavad töövoogud ja inimese kontroll

Kolmandaks rõhutab Chainalysis auditeeritavate tulemuste ja deterministlike töövoogude tähtsust. Kriitiliste otsuste puhul on ehitatud nii, et samad sisendid, reeglid ja andmed annavad alati sama tulemuse. Selle ennustatavuse eesmärk on säilitada automaatika järjepidevus, taastatavus ja regulaatoritele ning kohtutele põhjendatavus.

Muudes kontekstides saavad organisatsioonid agente kasutada paindlikumalt signaaliteadluse ja uurimise eesmärgil. Kasutajaliides näitab selgelt, kas seanss on deterministlik või uuriv, samas pakkudes mõlemas režiimis täielikku audititeekonda. Lisaks on need kontrollid loodud nii, et nad sobiksid nii sisemisse valitsemisse kui ka väliste regulaatorite ootustesse.

Neljandaks jäävad inimesed kontrolli all. Chainalysis ütleb, et tema blockchaini teadlust agentid, sealhulgas tuumik chainalysis agents raamistik, on loodud reguleeritud, kõrgelt riskantsete otsuste tegemiseks. Inimesed otsustavad, millised ülesanded saab automatiseerida ja kui suure iseseisvusega, säilitades vastutuse isegi siis, kui automaatika ulatust laiendatakse.

Kuidas meeskonnad juba agente kasutavad

Varases arendusfaasis on organisatsioonid juba kasutanud Chainalysis’ agente laias valikus kasutusjuhtudest. Näiteks võivad keerukad uurimistöövoogud, mis varem võtsid päevi mitme blockchaini ja paljude osapooltega, nüüd kokku mahuda minutitesse, samas säilitades täieliku audititeekonna. Samuti saavad meeskonnad koordineerida erinevate äriüksuste vahel toimuvaid uurimisi, säilitades ühtse tõendusliku kirje.

Vastavusmeeskonnad testivad ka vastavussoovituste rikastamist ja automatiseerimist. Agentid saavad võtta algse soovituse, koguda selle kontekstuaalseid andmeid kogu Chainalysis’ platvormilt, rikastada seda ning seejärel automaatselt soovituse tühistada või edasi saata, kui täidetakse teatud piirmäärad. See lähenemine on mõeldud ai agentide jaoks vastavuse jälgimiseks nii traditsioonilises finantssektoris kui ka krüptovaluutafirmades.

Teine uus kasutusjuht on päringupõhine kokkuvõtteraamatute koostamine. Agentid saavad kokku panna struktureeritud ja põhjendatavaid teadlust raporteid, mille koostamine võiks muul juhul analüütikutele tundeid võtta. Samas üreviewib ja heaks kiidab inimene need dokumendid enne nende jagamist regulaatorite, partnerite või sisemiste huvi korraldajatega.

Kohandatud tööriistad, OSINT ja koordineeritud töövoogud

Uurimiste ja vastavuse piirides väljaspool on varajased kasutajad süsteemi abil juba loonud täiesti uusi veebirakendusi alusta. Need kohandatud tööriistad ja töölaudad saab kohandada konkreetsete uurimis- või regulaatorite vajadustega, muutes Chainalysis’ efektiivselt onchain-analüüsplatvormiks, mille organisatsioonid saavad kujundada oma enda töövoogude ümber.

Agentid saavad teha ka ajapõhist tehingute identifitseerimist, leides ja tähistades tegevust kindlatel ajavahemikele täpselt ja suures mahus. Samuti saavad nad täiendada traditsioonilist jälgimist avatud lähtekoodiga teabega (OSINT), kogudes ja organiseerides automaatselt välist teavet, et toetada üldisemaid juhtumeid.

Meeskonnad saavad isegi mitmeid agente koos orkestreerida. Üks agent võib jälgida chaini tegevust, teine aktiveerida soovitusi kahtlaste tegevuste puhul, kolmas käivitada automaatse analüüsi ja neljas esile tuua vihjeid inimese uurijatele. Samas jäävad lõplikud otsused ikka inimeste käsutusse, säilitades ülevaade AI laienemisel.

Vastavuse ja uurimiste skaalamine AI abil

Nii kui krüptovaluutaturud kasvavad, tähendab see organisatsioonidele suuremat survet laiendada oma uurimis- ja vastavusvõimekus ilma lineaarselt kasvava personaliga. Chainalysis väidab, et agentid võivad aidata seda tasakaalu saavutada, käsitledes tavalisi ja korduvaid ülesandeid, samas kui inimesed keskenduvad kõrgema taseme otsustamisele. Selles mõttes muutuvad ai tööriistad vastavuse jaoks korrutajateks, mitte asendajateks.

Ettevõte märkis, et esialgu keskendub ta uurimiste ja vastavusele, sealhulgas potentsiaalsetele integratsioonidele ai regulaatorilise vastavuse jaoks raamistikutesse ja tulevikus tekkinud tööstusstandarditesse, näiteks ica specialist certificate in ai for compliance professionals. Samas ootab ettevõte, et kasutus laieneb aeglaselt laiale valikule rollidele pangas, regulaatorites ja krüptovaluutafirmades.

Tähtaeg ja elluviimise graafik

Chainalysis plaanib alustada oma blockchaini teadlust agentide väljatoomisega suvel. Esimene laine keskendub kõrge mõju omavatele stsenaariumidele uurimistes ja vastavuses, kus AI-ga täiustatud töövoogud saavad kiiresti anda mõõdetavaid tulemusi rahapesu vastu. Samuti võimaldab see faas ettevõttel täiustada oma mudeleid ja valitsemiskontrolle reaalmaailma tagasiside põhjal.

Nii kui halbad tegijad kasutavad järjest rohkem AI-d oma ebaseaduslike tegevuste skaalamiseks, sätestab Chainalysis, et ka kaitsemeeskonnad peavad tegema sama. Aeglaselt ootab ettevõte, et erinevad funktsioonid kasutaksid neid agente, avades täiesti uued blockchaini teadluse kategooriad. Ettevõte rõhutab ka, et ta ei ehitagi oma platvormi tulevikku üksi, vaid tihe koostöös klientidega, kes kannavad kaasa reaalsete uurimis- ja vastavusprobleemidega.

Kokkuvõttes teisendab Chainalysis oma pikaaegseid andmeid ja tööriistu uue põlvkonna blockchaini teadlust agentideks, püüdes anda organisatsioonidele masinakiiruse võimalusi, säilitades samas inimese ülevaade, audititeekonna ja regulaatorite usalduse.