مقررات | صرافی کره جنوبی، CoinOne، جریمه ۳.۵ میلیون دلار و تعلیق ۳ ماهه به دلیل نقض قوانین AML و KYC

کره جنوبی به صرافی ارز دیجیتال Coinone جریمه‌ای حدود 3.5 میلیون دلار تحمیل کرده و دستور تعلیق جزئی سه‌ماهه عملیات آن را به دلیل نقض مقررات ضد پولشویی (AML) صادر کرده است، طبق گزارش‌های محلی.

واحد اطلاعات مالی (FIU) کشور اعلام کرد که صرافی الزامات کلیدی AML و مشتری خودت را بشناس (KYC) را نقض کرده است، از جمله عدم تأیید صحیح حدود 70,000 حساب کاربری و اجازه فعالیت معاملاتی بدون تکمیل بررسی هویت.

• همچنین مشخص شد که Coinone تعهد دقت لازم مشتری را تحت قانون گزارش‌دهی و استفاده از اطلاعات تراکنش‌های مالی مشخص در حدود 40,000 مورد نقض کرده است.

• کمیسیون خدمات مالی 90,000 مورد نقض قانون گزارش‌دهی و استفاده از اطلاعات تراکنش‌های مالی مشخص توسط Coinone را کشف کرد.

• FIU تعیین کرد که Coinone 30,000 مورد از تعهد محدودیت تراکنش را با عدم محدود کردن تراکنش‌های مشتریانی که اقدامات تأیید مشتری آنها تکمیل نشده بود، نقض کرده است.

رگولاتورها همچنین دریافتند که Coinone تعداد 10,113 تراکنش شامل 16 پلتفرم کریپتو خارجی که نزد مقامات کره جنوبی ثبت نشده بودند را پردازش کرده است، علی‌رغم هشدارهای قبلی.

به عنوان بخشی از تحریم‌ها، Coinone از پذیرش مشتریان جدید و محدود کردن برخی خدمات سپرده‌گذاری و برداشت به مدت سه ماه، از اواخر آوریل 2026، منع خواهد شد. کاربران موجود همچنان قادر به معامله در پلتفرم خواهند بود.

FIU همچنین توبیخ رسمی به مدیرعامل، Cha Myung-hoon، صادر کرد. به صرافی زمان پاسخگویی داده شده و ممکن است به این تصمیم اعتراض کند.

این اقدام اجرایی آخرین مورد در یک سرکوب نظارتی گسترده‌تر بر صرافی‌های کریپتو در کره جنوبی است، زیرا مقامات نظارت بر انطباق AML را در سراسر بخش تشدید می‌کنند.

با BitKE در مورد مقررات کریپتو در سطح جهانی به‌روز بمانید.

از اینجا به کانال واتس‌اپ ما بپیوندید.

برای آخرین پست‌ها و به‌روزرسانی‌ها ما را در X دنبال کردن کنید

به جامعه تلگرام ما بپیوندید و تعامل کنید

___________________________________________