روسیه لایحه‌ای را برای جرم‌انگاری خدمات کریپتو ثبت‌نشده پیش می‌برد

مجلس نمایندگان روسیه پیش‌نویس قانونی را دریافت کرد که هدف آن تشدید مسئولیت کیفری برای خدمات ارز دیجیتال است که بدون تأیید نظارتی فعالیت می‌کنند. این قانون مسئولیت کیفری را به نهادهایی که بدون مجوز بانک مرکزی روسیه گردش ارز دیجیتال را سازماندهی می‌کنند، متصل می‌کند و نشان‌دهنده موضع سخت‌گیرانه‌تری است که مسکو برای تنظیم این بخش پیش از قوانین گسترده‌تر دارایی‌های دیجیتال اتخاذ می‌کند.

بر اساس این پیش‌نویس، افرادی که خدمات مرتبط با ارز دیجیتال را بدون ثبت‌نام در بانک مرکزی ارائه می‌دهند، می‌توانند با جریمه‌های تا 4,000 دلار آمریکا و تا چهار سال زندان مواجه شوند. مجازات‌های شدیدتر برای گروه‌های سازمان‌یافته یا موارد شامل آسیب در مقیاس بزرگ یا سودهای غیرقانونی اعمال خواهد شد. این لایحه کار اجباری تا پنج سال یا زندان تا هفت سال را پیش‌بینی می‌کند وقتی که این عمل توسط یک گروه سازمان‌یافته انجام شود یا آسیب قابل‌توجهی ایجاد کند. یک بند جداگانه جریمه‌های تا 1 میلیون روبل (تقریباً 13,100 دلار آمریکا) یا مجازات‌های مرتبط با سود تا پنج سال را، بسته به شرایط، مجاز می‌داند.

نکات کلیدی

• پیش‌نویس قانون خدمات دارایی ارز دیجیتال ثبت‌نشده را جرم‌انگاری می‌کند و شبکه نظارتی را فراتر از رژیم‌های مجوز موجود گسترش می‌دهد.
• مجازات‌ها با ماهیت تخلف مقیاس‌بندی می‌شوند—از افرادی که با جریمه‌های متوسط و زمان احتمالی زندان روبرو هستند تا نتایج شدیدتر برای گروه‌های سازمان‌یافته یا تخلفات در مقیاس بزرگ.
• این اقدام با فشار گسترده‌تر روسیه برای تنظیم ارزهای دیجیتال همسو است، اما در حالی رخ می‌دهد که چارچوب گسترده‌تر "ارز دیجیتال و حقوق دیجیتال" هنوز در حال رسمی‌شدن است و قرار است در ماه ژوئیه لازم‌الاجرا شود.
• دیوان عالی روسیه ضرورت مجازات‌های کیفری را در غیاب قانون همراه ارز دیجیتال زیر سؤال برده و این اقدام را زودرس خوانده است.
• به‌طور موازی، روسیه با حوادث امنیتی برجسته ارز دیجیتال، مانند هک صرافی Grinex، روبرو است که بر خطرات دنیای واقعی برای معامله‌گران و صرافی‌ها در حالی که نظارت تشدید می‌شود، تأکید می‌کند.
• پیش‌تر در ماه مارس، بسته‌ای از پیشنهادهای تنظیم ارز دیجیتال شامل مجازات‌هایی برای استخراج‌کنندگان غیرقانونی بود که نشان‌دهنده رویکرد نظارتی چندوجهی است که می‌تواند پویایی‌های بازار را به‌پیش شکل دهد.

تشدید نظارتی و رژیم صدور مجوز

هسته پیش‌نویس قانون یک رژیم صدور مجوز به رهبری بانک مرکزی روسیه است. با پیوند دادن مسئولیت کیفری به فعالیت‌هایی که "سازماندهی گردش ارز دیجیتال را انجام می‌دهند" بدون مجوز، به نظر می‌رسد قانون‌گذاران فراتر از راه‌حل‌های مدنی یا اداری به سمت اجرای کیفری حرکت می‌کنند. هدف، همان‌طور که در پیش‌نویس توضیح داده شده، بازداشتن ارائه‌دهندگان ثبت‌نشده و ایجاد یک مکانیسم نظارت متمرکز برای آنچه مسکو آن را بخشی در حال رشد با پتانسیل سوءاستفاده می‌بیند، است.

به‌طور خاص، افرادی که بدون ثبت‌نام فعالیت می‌کنند می‌توانند تا 4,000 دلار آمریکا جریمه شوند و با تا چهار سال زندان روبرو شوند. اگر عملیات شامل یک گروه سازمان‌یافته باشد یا سودها یا آسیب‌های بزرگی به همراه داشته باشد، مجازات‌ها به کار اجباری تا پنج سال یا زندان تا هفت سال تشدید می‌شود. علاوه بر این، لایحه جریمه‌هایی تا 1 میلیون روبل یا مجازات مبتنی بر درآمد تا پنج سال را، بسته به جزئیات پرونده، در نظر می‌گیرد.

این قانون بخشی از یک روند گسترده‌تر در روسیه به سمت رسمی‌سازی نظارت بر فعالیت‌های ارز دیجیتال، از جمله الزامات صدور مجوز و نظارت متمرکز است. این قانون پس از بسته مارس که مجازات‌های کیفری برای استخراج غیرقانونی ارز دیجیتال را پیشنهاد داد، می‌آید و نشان‌دهنده چارچوبی جامع است که هم فعالیت صرافی و هم استخراج را تحت یک عدسی نظارتی یکپارچه پوشش می‌دهد.

احتیاط‌های قضایی و نگرانی‌های زمان‌بندی

حتی در حالی که قانون‌گذاران برای اجرای سخت‌گیرانه‌تر فشار می‌آورند، دیوان عالی روسیه نگرانی‌هایی درباره رویکرد این لایحه ابراز کرده است. در اظهارات اخیر گزارش‌شده توسط RBC، دادگاه پیشنهاد کرد که مجازات‌های کیفری فاقد "توجیه منطقی" هستند و استدلال کرد که این اقدام می‌تواند زودرس باشد پیش از اینکه معماری نظارتی کامل در جای خود قرار گیرد. دادگاه به قانون آتی ارز دیجیتال و حقوق دیجیتال اشاره کرد که انتظار می‌رود در ماه ژوئیه لازم‌الاجرا شود و زمینه را برای نحوه برخورد با دارایی‌های دیجیتال در روسیه و نحوه ساختاربندی اجرا فراهم کند.

ناظران به تنش بین فوریت از سوی قانون‌گذاری و فراخوان دادگاه برای گام‌های سنجیده که با یک چارچوب نظارتی منسجم همسو باشد، اشاره می‌کنند. اگر قانون ارز دیجیتال و حقوق دیجیتال تصویب شود و طبق برنامه لازم‌الاجرا شود، می‌تواند مبنای قانونی برای قدرت‌های تنبیهی بیشتری که در پیش‌نویس قانون پیش‌بینی شده، فراهم کند. تا آن زمان، مدافعان رویکرد محتاطانه و مبتنی بر قوانین استدلال می‌کنند که مجازات‌های کیفری باید منتظر یک پایه قانونی واضح‌تر و جزئیات صدور مجوز، نظارت و حمایت از مصرف‌کننده باشند.

همان‌طور که روسیه به سمت نظارت رسمی‌تر حرکت می‌کند، این بحث بر یک سؤال کلیدی برای بازار تأکید می‌کند: شرکت‌کنندگان چه سطحی از ریسک را در حالی که چارچوب نظارتی در حال تغییر است، متحمل خواهند شد؟ برای خدمات ارز دیجیتال، مسیر انطباق ممکن است نه‌تنها به صدور مجوز بلکه آمادگی گسترده‌تری برای تأمین اشتراک‌گذاری داده متمرکز، کفایت سرمایه و استانداردهای ضد پولشویی نیاز داشته باشد که منتقدان می‌گویند می‌تواند موانع ورود را افزایش دهد و چشم‌انداز رقابتی را بازشکل کند.

هک Grinex به‌عنوان یادآوری ریسک عملیاتی

در پس‌زمینه مانورهای نظارتی، صرافی مستقر در روسیه Grinex با یک حادثه امنیتی برجسته روبرو بوده است. این پلتفرم پس از گزارش ضررهای بیش از 1 میلیارد روبل (تقریباً 13.7 میلیون دلار آمریکا) در یک هک که مشکوک است نهادهای "دولت خصمانه" در آن دخیل بوده‌اند، معاملات را متوقف کرد. Grinex از آن زمان نیروهای انتظامی را هشدار داده و شکایت کیفری ثبت کرده است در حالی که برای حل این حادثه و حفاظت از وجوه کاربران کار می‌کند.

رویداد Grinex بر خطرات دنیای واقعی که صرافی‌ها و کاربران با آن روبرو هستند، حتی در حالی که تنظیم‌کنندگان بررسی را تشدید می‌کنند، تأکید می‌کند. حوادث امنیتی می‌توانند تلاش‌های انطباق را با جلب توجه مقامات و احتمالاً افزایش اشتها برای اجرای سخت‌گیرانه پیچیده کنند. مسیرهای موازی تشدید نظارت و تست استرس امنیت سایبریممکن است بر سرعتی که شرکت‌کنندگان بازار به دنبال صدور مجوز، بهبود کنترل‌های ریسک و دنبال‌کردن ساختارهای حاکمیتی واضح‌تر هستند، تأثیر بگذارد.

در همین راستا، پوشش رسانه‌ای روسیه و گزارش‌های صنعتی این تحولات نظارتی را به تغییرات گسترده‌تر در چشم‌انداز ارز دیجیتال کشور مرتبط کرده‌اند. گفتگوی جاری منعکس‌کننده بازاری است که به دقت منتظر یک کتاب قوانین منسجم است که نوآوری را با حمایت از سرمایه‌گذار و ملاحظات امنیت ملی متعادل کند.

چه چیزی را بعداً باید تماشا کرد

فوری‌ترین نقاط عطف اجرای چارچوب ارز دیجیتال و حقوق دیجیتال در ماه ژوئیه و توضیحات قانونی که به دنبال آن خواهد آمد، هستند. اگر قانون جدید رژیم صدور مجوز بانک مرکزی و مجازات‌های کیفری برای خدمات ثبت‌نشده را تثبیت کند، شرکت‌کنندگان بازار می‌توانند شاهد تغییر سریعی به سمت رسمی‌سازی بیشتر باشند، با نهادهای بیشتری که به دنبال اقدامات انطباق و ثبت‌نام برای اجتناب از مجازات‌های احتمالی هستند.

ناظران بازار همچنین برای توضیحات بیشتر درباره شیوه‌های اجرایی، از جمله نحوه تفسیر مقامات از "سازماندهی گردش ارز دیجیتال" و آنچه آستانه تخلفات "در مقیاس بزرگ" را تشکیل می‌دهد، مراقب خواهند بود. همان‌طور که پرونده Grinex آشکار می‌شود، تنظیم‌کنندگان ممکن است از حوادث دنیای واقعی برای کالیبره کردن شدت اجرا و نشان‌دادن هزینه‌های عملی نقض سایبری در یک محیط تنظیم‌شده استفاده کنند.

برای سرمایه‌گذاران و سازندگان در اکوسیستم ارز دیجیتال روسیه، مرحله فعلی هم احتیاط و هم فرصت را نشان می‌دهد. در حالی که موضع سخت‌گیرانه می‌تواند هزینه‌های انطباق را افزایش دهد و فعالیت بازار خاکستری را محدود کند، همچنین ممکن است فضای نظارتی پایدارتری را تقویت کند که در نهایت می‌تواند کسب‌وکارهای مشروع و مشارکت نهادی را جذب کند. هفته‌های آینده، همان‌طور که قانون‌گذاران زبان قانونی را مطرح می‌کنند و دادگاه‌ها تعادل مناسب بین اجرا و نوآوری را بررسی می‌کنند، گویا خواهند بود.

این مقاله در ابتدا با عنوان روسیه لایحه‌ای را برای جرم‌انگاری خدمات ارز دیجیتال ثبت‌نشده پیش می‌برد در Crypto Breaking News منتشر شد – منبع مورد اعتماد شما برای اخبار ارز دیجیتال، اخبار بیت کوین و به‌روزرسانی‌های بلاک چین.