تتر ۳۴۴ میلیون USDT را در ترون در یک اقدام بزرگ انطباقی قفل کرد

Tether اجرای قوانین را تشدید می‌کند و ۳۴۴ میلیون دلار USDT را مسدود می‌کند، در حالی که کل دارایی‌های مسدود شده در میان سرکوب جهانی از ۴.۴ میلیارد دلار گذشته است.

Tether بیش از ۳۴۴ میلیون دلار USDT را در شبکه Tron مسدود کرده است و این یکی از بزرگ‌ترین اقدامات اجرایی آن تاکنون محسوب می‌شود. این اقدام پس از هماهنگی با دفتر کنترل دارایی‌های خارجی و نهادهای اجرای قانون آمریکا انجام شده است. داده‌های بلاک چین پیش از هرگونه تأیید رسمی به لیست سیاه اشاره کرده بودند. جزئیات جدید اکنون مقیاس و زمینه پشت این تصمیم را نشان می‌دهند.

PeckShield کیف پول‌های مشکوک را شناسایی می‌کند در حالی که Tether اقدام به مسدود کردن ۳۴۴ میلیون دلار USDT می‌کند

دو آدرس کیف پول Tron تحت تأثیر قرار گرفتند که به ترتیب حدود ۲۱۳ میلیون دلار و ۱۳۱ میلیون دلار USDT نگهداری می‌کردند. شرکت امنیتی بلاک چین PeckShield در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ پس از ظاهر شدن این آدرس‌ها در لیست سیاه، آن‌ها را شناسایی کرد. در آن زمان، نه Tether و نه Tron به‌طور عمومی این اقدام را توضیح دادند.

Tether بعداً مسدود شدن را تأیید کرد و آن را به اطلاعات به اشتراک گذاشته شده توسط مقامات مرتبط با فعالیت‌های غیرقانونی مرتبط دانست. این شرکت به ارتباطات احتمالی با دور زدن تحریم‌ها، شبکه‌های جنایی یا جرائم مرتبط اشاره کرد. مدیرعامل Paolo Ardoino اعلام کرد که USDT برای استفاده غیرقانونی در نظر گرفته نشده و گفت که شرکت هنگام ظهور خطرات معتبر به سرعت اقدام می‌کند.

مقامات تحقیق دقیق پشت این کیف پول‌ها یا زمان اولین شناسایی آن‌ها را فاش نکرده‌اند. با این حال، مقیاس این مسدود شدن آن را در میان بزرگ‌ترین اقدامات منفرد انجام شده توسط Tether قرار می‌دهد.

روند انطباق با مسدود شدن دارایی‌های چند میلیارد دلاری شتاب می‌گیرد

اقدامات اخیر تغییر آشکاری به سمت اجرای قوانین سخت‌گیرانه‌تر نشان می‌دهد. از اواخر سال ۲۰۲۳، Tether همکاری خود را با آژانس‌های اجرای قانون جهانی افزایش داده است. این شرکت گزارش می‌دهد که با بیش از ۳۴۰ آژانس در ۶۵ کشور همکاری می‌کند و از بیش از ۲,۳۰۰ پرونده پشتیبانی کرده است.

ارقام تجمعی نشان می‌دهد که بیش از ۴.۴ میلیارد دلار دارایی مسدود شده است، از جمله بیش از ۲.۱ میلیارد دلار مرتبط با مقامات آمریکایی. موارد قبلی شامل مسدود شدن ۲۲۵ میلیون دلاری مرتبط با تحقیقات قاچاق انسان در جنوب شرق آسیا در آبان ۱۴۰۲ می‌شود. اقدام دیگری در دی ماه منجر به مسدود شدن حدود ۱۸۲ میلیون دلار در چندین کیف پول Tron شد.

افزایش فعالیت‌های اجرایی نشان‌دهنده نظارت سخت‌گیرانه‌تر در بازارهای استیبل‌کوین است. آخرین اقدام Tether موضع آن را به عنوان یک شرکت‌کننده فعال در ردیابی و محدود کردن جریان‌های مالی غیرقانونی تقویت می‌کند.

این مطلب برای اولین بار در Live Bitcoin News منتشر شد.