کره جنوبی یک گروه ویژه پلیس برای مقابله با پولشویی Tether تشکیل می‌دهد

BitcoinWorld

کره جنوبی یک نیروی ویژه پلیس برای مبارزه با پولشویی تتر تشکیل داد

مقامات کره جنوبی در حال تشدید مبارزه با جرایم مالی مرتبط با ارز دیجیتال هستند. سازمان پلیس ملی تشکیل یک نیروی ویژه تخصصی را اعلام کرده که به تحقیق و اختلال در عملیات پولشویی متکی بر تتر (USDT) و سایر دارایی‌های دیجیتال اختصاص دارد. این اقدام که نخستین بار توسط روزنامه اقتصادی کره گزارش شد، در پاسخ به افزایش شدید فعالیت‌های مالی غیرقانونی است که توسط شبکه‌ای رو به رشد از دفاتر صرافی ارز دیجیتال فاقد مجوز در سراسر سئول تسهیل می‌شود.

هدف‌گیری یک اقتصاد زیرزمینی رو به رشد

این نیروی ویژه به ریاست رئیس اداره تحقیقات جرایم اقتصادی اداره خواهد شد و از واحدهای تخصصی متعدد از جمله جرایم سایبری، ضدتروریسم، جرایم خشن، مواد مخدر و اطلاعات جنایی پرسنل خواهد گرفت. این ساختار چندبخشی، تأکید دولت بر این واقعیت را نشان می‌دهد که پولشویی با ارز دیجیتال یک مشکل منفرد نیست، بلکه با طیف گسترده‌ای از جرایم جدی تلاقی دارد.

مقامات اشاره کرده‌اند که دفاتر صرافی فاقد مجوز که اغلب به صورت مخفیانه در مناطق تجاری فعالیت می‌کنند، به یک مسیر کلیدی برای تبدیل وجوه نقد غیرقانونی به USDT تبدیل شده‌اند. تتر، یک استیبل کوین متصل به دلار آمریکا، به دلیل ثبات نسبی قیمت و سهولت انتقال برون‌مرزی مورد علاقه مجرمان است. پس از تبدیل وجوه به USDT، می‌توان آن‌ها را از طریق کیف پول‌ها و صرافی‌های متعدد جابجا کرد که ردیابی آن‌ها را دشوار می‌سازد.

اهمیت این موضوع برای اکوسیستم کریپتو

کره جنوبی یکی از فعال‌ترین بازارهای ارز دیجیتال در جهان است و مشارکت بالای خرده‌فروش و زیرساخت معاملاتی پیشرفته‌ای دارد. اما همین محیط نیز بازیگران بدی را جذب کرده است. گسترش دفاتر صرافی فاقد مجوز یک نقطه کور نظارتی را نمایان می‌کند. برخلاف صرافی‌های دارای مجوز بزرگ مانند Upbit یا Bithumb، این اپراتورهای کوچک فاقد مجوز مشمول الزامات ضدپولشویی (AML) و احراز هویت مشتری (KYC) نیستند، که آن‌ها را برای کسانی که به دنبال جابجایی وجوه بدون بررسی هستند جذاب می‌کند.

تشکیل این نیروی ویژه نشانه‌ای از تغییر رویکرد از نظارت منفعل به اجرای فعال است. همچنین روندی گسترده‌تر در میان تنظیم‌کننده‌های جهانی را برجسته می‌کند که به طور فزاینده‌ای بر استیبل کوین‌ها به عنوان یک بردار بالقوه برای جرایم مالی تمرکز می‌کنند. این اقدام احتمالاً پیامدهای عملیاتی فوری برای کسب‌وکارهای کریپتوی فاقد مجوز در کره جنوبی خواهد داشت که ممکن است با یورش پلیس، توقیف دارایی‌ها و اتهامات کیفری مواجه شوند.

تأثیر بر کاربران و کسب‌وکارهای قانونی

اگرچه این سرکوب هدفش فعالیت‌های مجرمانه است، اما ممکن است بر کاربران قانونی که برای حریم خصوصی یا راحتی به خدمات کوچک‌تر فاقد مجوز متکی هستند نیز تأثیر بگذارد. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که کار این نیروی ویژه می‌تواند به نظارت سختگیرانه‌تر بر تمام درگاه‌های کریپتو به ارز فیات در کشور منجر شود و به طور بالقوه هزینه‌های انطباق را برای اپراتورهای کوچک‌تر افزایش دهد. برای بازار گسترده‌تر، این خبر اهمیت استفاده از پلتفرم‌های تنظیم‌شده و شفاف برای تراکنش‌های ارز دیجیتال را تقویت می‌کند.

نتیجه‌گیری

نیروی ویژه پلیس جدید کره جنوبی نمایانگر تشدید قابل توجهی در مبارزه با پولشویی با استفاده از ارز دیجیتال است. با هدف قرار دادن زیرساختی که از تراکنش‌های غیرقانونی استیبل کوین پشتیبانی می‌کند، مقامات در تلاشند تا یک مکانیسم تأمین مالی کلیدی برای جرایم سازمان‌یافته و سایر فعالیت‌های غیرقانونی را مختل کنند. این تحول یادآور این است که با رواج بیشتر ارزهای دیجیتال، پاسخ‌های نظارتی و اجرای قانون به تکامل خود ادامه خواهند داد و تأکید فزاینده‌ای بر ردیابی، انطباق و همکاری بین‌المللی خواهد بود.

سؤالات متداول

س۱: چرا تتر (USDT) به طور خاص در این سرکوب هدف قرار گرفته است؟
تتر یک استیبل کوین متصل به دلار آمریکا است که آن را به ابزاری ترجیحی برای پولشویی تبدیل می‌کند زیرا ارزش آن در طول انتقال‌ها ثابت می‌ماند. مجرمان می‌توانند وجوه نقد غیرقانونی را از طریق صرافی‌های فاقد مجوز به USDT تبدیل کنند و سپس وجوه را نسبتاً آسان از مرزها عبور دهند و از شکاف‌های ردیابی و مقررات سوءاستفاده کنند.

س۲: دفاتر صرافی ارز دیجیتال فاقد مجوز چیستند؟
اینها عملیات‌های کوچک، اغلب در قالب فروشگاه هستند که خدمات خرید و فروش ارز دیجیتال را بدون ثبت‌نام در مقامات مالی کره جنوبی ارائه می‌دهند. برخلاف صرافی‌های دارای مجوز بزرگ، آن‌ها ملزم به انجام تأیید هویت یا گزارش تراکنش‌های مشکوک نیستند که آن‌ها را در برابر سوءاستفاده مجرمان آسیب‌پذیر می‌کند.

س۳: این نیروی ویژه چه تأثیری بر کاربران عادی ارز دیجیتال در کره جنوبی خواهد داشت؟
کاربران قانونی در صورت استفاده از صرافی‌های دارای مجوز مانند Upbit یا Bithumb بعید است که مستقیماً تحت تأثیر قرار گیرند. با این حال، این سرکوب ممکن است به بررسی دقیق‌تر تمام تراکنش‌های کریپتو منجر شود و ممکن است الزامات گزارش‌دهی سختگیرانه‌تری برای پلتفرم‌های کوچک‌تر ایجاد کند. به کاربران توصیه می‌شود برای جلوگیری از پیچیدگی‌های قانونی فقط از طریق خدمات تنظیم‌شده تراکنش انجام دهند.

این مطلب South Korea Forms Special Police Task Force to Combat Tether Money Laundering برای اولین بار در BitcoinWorld منتشر شد.