صرافی ارز دیجیتال CoinEx ادعاهای تحریم ایران را پس از گزارش جریان ۳.۸۴ میلیارد دلاری رد کرد

TLDR

• CoinEx انکار کرد که آگاهانه به نهادهای ایرانی تحت تحریم خدمات ارائه داده است.
• کیف پول‌های مرتبط با ایران ادعاشده ۳.۸۴ میلیارد دلار از طریق CoinEx جابجا کرده‌اند.
• CoinEx گفت تراکنش‌های ذکرشده پیش از اعمال تحریم‌ها انجام شده‌اند.
• گزارش گفت ۷۶۳ میلیون دلار در سال ۲۰۲۵ بین CoinEx و Nobitex جابجا شده است.
• CoinEx گفت ثبت‌نام‌های ایرانی را مسدود کرده و کنترل‌های AML را تقویت کرده است.

صرافی ارز دیجیتال CoinEx ادعاهایی را رد کرد که مبنی بر آن بود این صرافی آگاهانه تراکنش‌هایی را برای نهادهای ایرانی تحت تحریم تسهیل کرده است؛ این ادعاها پس از انتشار گزارشی مطرح شد که می‌گفت کیف پول‌های مرتبط با ایران طی شش سال گذشته بیش از ۳.۸۴ میلیارد دلار از طریق این پلتفرم مستقر در سیشل جابجا کرده‌اند.

این گزارش با استناد به تحلیل داده‌های درون زنجیره‌ای گفت CoinEx پس از اینکه سایر صرافی‌ها انطباق با تحریم‌ها را تشدید کردند، به یک طرف مقابل خارجی عمده برای فعالیت‌های ارز دیجیتال ایران تبدیل شد. همچنین گفت بیش از ۷۶۳ میلیون دلار تنها در سال ۲۰۲۵ بین CoinEx و Nobitex، بزرگ‌ترین صرافی ارز دیجیتال ایران، جابجا شده است.

CoinEx ادعاهایی مبنی بر داشتن روابط تجاری با دولت ایران، صرافی‌های داخلی ایران یا نهادهای مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را رد کرد. این صرافی گفت دامنه آن مدت‌هاست در ایران مسدود شده و اقداماتی برای کاهش ریسک مرتبط با ایران پس از فعالیت‌های اخیر تحریمی انجام داده است.

CoinEx ادعاهای تسهیل تحریم‌ها را رد می‌کند

CoinEx گفت هرگز رابطه تجاری با نهادهای مرتبط با دولت ایران یا صرافی‌های داخلی ایران برقرار نکرده است. این شرکت همچنین گفت آگاهانه به افراد، سازمان‌ها یا نهادهای تحت تحریم خدماتی ارائه نداده است.

این صرافی گفت برخی تراکنش‌های ذکرشده در گزارش پیش از اعمال تحریم‌های مربوطه انجام شده‌اند. CoinEx به فعالیت‌های مرتبط با علیرضا درخشان اشاره کرد که از سوی ایالات متحده متهم به کمک در اداره شبکه‌ای مرتبط با فروش نفت ایران شد، و همچنین به Zedcex، یک صرافی ارز دیجیتال ثبت‌شده در لندن که توسط مقامات آمریکایی به تاجر ایرانی بابک زنجانی مرتبط دانسته شده است.

CoinEx گفت آن تراکنش‌ها پیش از اعمال تحریم‌ها بر آن نهادها انجام شده‌اند. این شرکت همچنین استفاده از تحلیل‌های بلاک چین شخص ثالث به عنوان شواهد قطعی برای اثبات تخلف عمدی را به چالش کشید و استدلال کرد که ارائه‌دهندگان داده‌های درون زنجیره‌ای ممکن است بسته به روش‌شناسی و استانداردهای انتساب، نتیجه‌گیری‌های متفاوتی داشته باشند.

بنیان‌گذار CoinEx، هایپو یانگ، پذیرفت که از این صرافی توسط مشتریان ایرانی استفاده شده، اما گفت این پلتفرم هیچ رابطه‌ای با دولت ایران ندارد. این شرکت همچنین گفت هرگز دفتری در ایران نداشته و در سال ۲۰۲۱ توسط مقامات ایرانی در فهرست سیاه قرار گرفته است.

گزارش به ۳.۸۴ میلیارد دلار جریان مرتبط با ایران اشاره می‌کند

گزارش گفت شرکت اطلاعات بلاک چین TRM Labs فعالیت‌های مرتبط با بیش از ۶۰ نهاد مرتبط با ایران را ردیابی کرده است. کیف پول‌هایی که به عنوان دارای ارتباط با ایران شناسایی شده‌اند، ادعاشده از سال ۲۰۱۹ بیش از ۳.۸۴ میلیارد دلار از طریق CoinEx منتقل کرده‌اند.

این تحلیل همچنین CoinEx را به عنوان بزرگ‌ترین طرف مقابل خارجی Nobitex توصیف کرد، پس از اینکه بایننس از طریق کنترل‌های انطباق سخت‌گیرانه‌تر، میزان ریسک مرتبط با ایران را کاهش داد. Nobitex یک پلتفرم محوری در بازار ارز دیجیتال ایران بوده که هم توسط کاربران خرده‌فروش و هم نهادهای بزرگ‌تر که به دنبال دسترسی به دارایی‌های دیجیتال هستند، استفاده می‌شود.

گزارش همچنین بخشی از سرقت ۱.۵ میلیارد دلاری Bybit در اوایل امسال را به کیف پول‌هایی منتسب کرد که به بانک مرکزی ایران نسبت داده شده‌اند. گفته شد وجوه از طریق چندین بلاک چین، پروتکل‌های مالی غیرمتمرکز و کیف پول‌های بدون میزبان قبل از رسیدن به Nobitex جابجا شدند.

بر اساس گزارش، حدود ۶۷ میلیون دلار بعداً وارد حساب‌های سپرده CoinEx شد و با وجوه سایر مشتریان مخلوط گردید. CoinEx گفت به Bybit در مسدود کردن دارایی‌های سرقت‌شده کمک کرده و اقدامات خود را با تلاش‌های جهانی مجری قانون علیه جرایم سایبری هماهنگ ساخته است.

صرافی می‌گوید کنترل‌های انطباق تقویت شده‌اند

CoinEx گفت پس از اعمال تحریم‌ها بر صرافی‌های ایرانی، از جمله Nobitex، یک بررسی گسترده‌تر ریسک مرتبط با ایران را آغاز کرد. این صرافی گفت پذیرش کاربران جدید از ایران را متوقف کرده و شروع به حذف حساب‌های ایرانی موجود کرده است.

این شرکت گفت ثبت‌نام‌ها از ایران را مسدود کرده، کنترل‌های محدودیت جغرافیایی را تقویت کرده، رویه‌های شناسایی مشتری را گسترش داده و نظارت بر ضد پول‌شویی را تقویت کرده است. همچنین گفت در حال انجام بررسی داخلی تراکنش‌های ذکرشده در گزارش است.

ارز دیجیتال در ایران به دلیل ضعف ارز ملی و دسترسی محدود به سیستم‌های مالی جهانی همچنان به طور گسترده استفاده می‌شود. پژوهشگران ذکرشده در گزارش تخمین زدند که حدود ۱۳ درصد از جمعیت ایران دارایی‌های دیجیتال دارند و بازار ارز دیجیتال این کشور در سال ۲۰۲۵ بین ۸ تا ۱۰ میلیارد دلار ارزش‌گذاری شده است.

The post Crypto Exchange CoinEx Denies Iran Sanctions Claims After $3.84B Flow Report appeared first on CoinCentral.