بنیانگذار ترافورم لبز دو کوان به ۱۵ سال زندان برای طراحی کلاهبرداری کریپتو به ارزش ۴۰ میلیارد دلار محکوم شد

خلاصه: 

• دو کوان سرمایه‌گذاران را درباره TerraUSD و LUNA گمراه کرد و باعث 40 میلیارد دلار ضرر شد.
• گارد بنیاد لونا ترافورم به طور مخفیانه توسط کوان کنترل می‌شد، نه به صورت مستقل.
• ادعاهای میرور پروتکل و بلاک چین چای برای جذب سرمایه‌گذاری جعل شده بودند.
• کوان در سال 2023 در مونته‌نگرو دستگیر و پس از استفاده از پاسپورت جعلی استرداد شد.

دادستان‌های فدرال تأیید کردند که دو هیونگ کوان، بنیانگذار ترافورم لبز، به 15 سال زندان برای طراحی کلاهبرداری چند میلیارد دلاری که سرمایه‌گذاران جهانی را گمراه کرد، محکوم شده است. 

این حکم پس از سال‌ها تحقیقات درباره سقوط TerraUSD و LUNA صادر شد که زمانی یکی از پربحث‌ترین اکوسیستم های استیبل کوین الگوریتمی را تشکیل می‌دادند. 

سوابق دادگاه نشان داد که کوان فناوری‌هایی را تبلیغ می‌کرد که ادعا می‌کرد قابل اعتماد و خودکار هستند، در حالی که به طور خصوصی مداخلاتی را برای تثبیت سیستم‌های ناموفق هدایت می‌کرد.

قاضی منطقه ایالات متحده پل ای. انگلمایر پس از استرداد کوان در سال 2024 و اقرار به گناه او در اواسط سال 2025، حکم زندان را صادر کرد. 

در اعلام نتیجه، دادستان ایالات متحده جی کلیتون گفت، "دو کوان طرح‌های پیچیده‌ای را برای گمراه کردن سرمایه‌گذاران و افزایش ارزش ارزهای دیجیتال ترافورم برای منفعت شخصی خود طراحی کرد." دادستان‌ها همچنین بیش از 19 میلیون دلار مصادره مرتبط با این طرح‌ها را تأمین کردند که نشانگر یک نقطه عطف مهم اجرایی در بازارهای دارایی دیجیتال است.

تحریف‌های پشت رشد ترافورم

مقامات گفتند کوان ترافورم را به عنوان یک محیط غیر متمرکز که از طریق مکانیسم‌های مالی خودکار عمل می‌کند، تبلیغ می‌کرد. با این حال، اسناد نشان داد که چندین سیستم آنطور که ارائه شده بود عمل نمی‌کردند. 

وقتی UST در ماه مه 2021 به زیر ارزش تعیین شده خود سقوط کرد، اکوسیستم تنها از طریق پروتکل ترا بهبود نیافت. دادستان‌ها اظهار داشتند که کوان به طور خصوصی ترتیبی داد تا یک شرکت معاملاتی مقادیر زیادی UST را برای بازگرداندن ارزش خریداری کند، که با ادعاهای عمومی مبنی بر اینکه الگوریتم به طور مستقل بازار را تثبیت کرده بود، در تضاد بود.

گارد بنیاد لونا در اوایل سال 2022 محور تصویر عمومی ترافورم بود. کوان LFG را به عنوان یک نهاد مستقل مسئول مدیریت میلیاردها دلار ذخایر توصیف کرد. 

بازرسان بعداً اظهار داشتند که او هم ترافورم و هم LFG را هدایت می‌کرد و تصمیمات مهمی را بدون تأیید هیئت مدیره می‌گرفت. در کیفرخواست ذکر شده بود که او با وجوه LFG مانند دارایی‌های ترافورم رفتار می‌کرد و مبالغ بزرگی را از طریق کانال‌های پنهان جابجا می‌کرد.

میرور پروتکل نیز مورد توجه بازرسان قرار گرفت. کوان ادعا کرد که این پلتفرم بدون کنترل متمرکز عمل می‌کند، اما اسناد نشان داد که ترافورم عملکردهای حاکمیتی را مدیریت می‌کرد و ربات‌های خودکار را برای تأثیرگذاری بر قیمت دارایی های مصنوعی راه‌اندازی می‌کرد. 

این یافته‌ها به طور گسترده در توییتر کریپتو منتشر شد، جایی که کاربران پس از افشای جزئیات جدید توسط دادستان‌ها، بخش‌هایی از کیفرخواست را به اشتراک گذاشتند.

مقامات همچنین ادعاهای مشارکت ترافورم با برنامه پرداخت کره‌ای چای را بررسی کردند. کوان مکرراً اظهار داشت که تراکنش‌های چای از طریق بلاک چین ترا پردازش می‌شوند. 

دادستان‌ها گزارش دادند که شبکه‌های پرداخت سنتی تراکنش‌ها را مدیریت می‌کردند و ترافورم فعالیت را روی بلاک چین کپی می‌کرد تا تصور استفاده در دنیای واقعی را ایجاد کند. این ارائه نقش مهمی در جلب توجه خرده‌فروشان و نهادها داشت.

سقوط، دستگیری بین‌المللی و صدور حکم

در اوج خود در سال 2022، ارزش ترکیبی UST و LUNA از 50 میلیارد دلار فراتر رفت. دادستان‌ها گفتند سرمایه‌گذاری با تبلیغ ترافورم برای پذیرش سریع و معیارهای قوی اکوسیستم، شتاب گرفت. 

وقتی UST در ماه مه 2022 دوباره ارزش تعیین شده خود را از دست داد، اندازه گسترده بازار مانع از نوع بهبود هماهنگی شد که کوان در سال 2021 ترتیب داده بود و سرمایه‌گذاران را با بیش از 40 میلیارد دلار ضرر مواجه کرد.

کوان پس از سقوط همچنان به صحبت‌های عمومی ادامه داد. با این حال، بازرسان بعداً مکالمه‌ای ضبط شده از آگوست 2022 را منتشر کردند که در آن گفته بود استراتژی او در برابر تنظیم‌کنندگان این است که "به آنها بگوید گم شوند." 

او همچنین درباره جستجوی حمایت سیاسی در خارج از کشور صحبت کرد. این اظهارات به طور مکرر در رسانه‌های اجتماعی ظاهر می‌شد زیرا کاربران به تضاد بین اظهارات خصوصی و اطمینان‌های عمومی او واکنش نشان می‌دادند.

تعقیب بین‌المللی زمانی شتاب گرفت که کوان در مارس 2023 در مونته‌نگرو به دلیل تلاش برای استفاده از پاسپورت جعلی دستگیر شد. 

همکاری بین مقامات آمریکایی، کره جنوبی و مونته‌نگرو در نهایت منجر به استرداد او شد. دادستان‌ها از واحد دارایی‌های مجازی FBI و چندین بخش بین‌المللی برای هماهنگی این تلاش قدردانی کردند.

در جلسه صدور حکم، دادستان ایالات متحده جی کلیتون اظهار داشت، "کلاهبرداری، کلاهبرداری است، چه در خیابان‌های ما، در بازارهای اوراق بهادار ما، یا در اکوسیستم دارایی دیجیتال نوظهور و مهم ما رخ دهد." 

مقامات گفتند این حکم تلاش‌های مداوم اجرایی مربوط به دارایی‌های دیجیتال را تأیید می‌کند و نشان می‌دهد که سوء رفتار با همان دقتی که در ساختارهای مالی سنتی اعمال می‌شود، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

این مطلب با عنوان "بنیانگذار ترافورم لبز، دو کوان، به 15 سال زندان برای طراحی کلاهبرداری 40 میلیارد دلاری کریپتو محکوم شد" ابتدا در بلاکونومی منتشر شد.