مدیرعامل بانک وام‌های متقلبانه به دوستان و همسایگان صادر می‌کند، سوابق را دستکاری می‌کند تا طرح را از هیئت مدیره بانک و دولت ایالات متحده پنهان کند: وزارت دادگستری

یک مدیر بانک آمریکایی با اتهامات کلاهبرداری فدرال روبرو است پس از اینکه ظاهراً موسسه خود را به سمت طرحی چندین ساله هدایت کرد که دوستان، همسایگان و وام‌گیرندگان مورد علاقه را ثروتمند کرد در حالی که حقیقت را از تنظیم‌کنندگان و هیئت مدیره خود پنهان می‌کرد.

دادستان‌ها می‌گویند دنی سایبل، ۵۴ ساله، رئیس و مدیرعامل سابق بانک ملی اول لیندسی، توسط هیئت منصفه بزرگ در منطقه غربی اوکلاهما به اتهام توطئه برای کلاهبرداری بانکی، کلاهبرداری بانکی، ثبت اطلاعات نادرست در دفاتر و سوابق یک موسسه مالی، مانع‌تراشی در بررسی مالی و عدم اجرای اقدامات امنیتی لازم برای مبارزه با پولشویی متهم شده است.

طبق کیفرخواست وزارت دادگستری، سایبل باعث شد بانک به مشتریان خاصی وام بدهد که بسیاری از آنها آشنایان شخصی او بودند.

این وام‌ها هرگز بازپرداخت نشدند.

سپس او ظاهراً سوابق بانکی را دستکاری کرد تا این وام‌ها هم برای هیئت مدیره بانک و هم برای دفتر کنترل‌کننده ارز (OCC)، تنظیم‌کننده فدرال مسئول نظارت بر بانک‌های ملی، عملکرد خوب و سالم به نظر برسند.

دادستان‌ها می‌گویند که سایبل مکرراً داده‌های وام را تغییر داده و گزارش‌های جعلی ارائه کرده تا اضافه برداشت‌های فزاینده و وام‌های بد را پنهان کند، از جمله ارائه مدارک جعلی در طول بازرسی محلی OCC در تابستان ۲۰۲۴.

او همچنین متهم به عدم ثبت گزارش‌های فعالیت مشکوک درباره رفتار خود و مشاوره به مشتریان برای ساختاربندی سپرده‌های نقدی زیر آستانه‌های گزارش‌دهی برای فرار از الزامات مبارزه با پولشویی تحت قانون رازداری بانکی است.

بانک ملی اول لیندسی در اکتبر ۲۰۲۴ پس از اقدامات فریبکارانه و ناسالم که سرمایه آن را تخلیه کرد، توسط تنظیم‌کنندگان بسته شد و یک دریافت‌کننده منصوب شد.

در صورت محکومیت در تمام موارد، سایبل با حداکثر ۳۰ سال زندان و جریمه‌های تا ۱ میلیون دلار روبرو است، که نشان‌دهنده تعقیب روزافزون جرایم مالی توسط دولت فدرال است.

 

سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در The Daily Hodl توصیه سرمایه‌گذاری نیستند. سرمایه‌گذاران باید قبل از انجام هرگونه سرمایه‌گذاری پرخطر در بیت کوین، ارز دیجیتال یا دارایی‌های دیجیتال، تحقیقات لازم را انجام دهند. لطفاً توجه داشته باشید که انتقالات و معاملات شما با خطر خودتان انجام می‌شود و هرگونه ضرر و زیانی که ممکن است متحمل شوید، مسئولیت شماست. The Daily Hodl خرید یا فروش هیچ ارز دیجیتال یا دارایی دیجیتالی را توصیه نمی‌کند، و The Daily Hodl یک مشاور سرمایه‌گذاری نیست. لطفاً توجه داشته باشید که The Daily Hodl در بازاریابی وابسته شرکت می‌کند.

تصویر تولید شده: میدجورنی

مدیرعامل بانک وام‌های متقلبانه به دوستان و همسایگان صادر کرده، سوابق را دستکاری می‌کند تا طرح را از هیئت مدیره بانک و دولت آمریکا پنهان کند: وزارت دادگستری