بایننس با گرمای تازه روبرو می‌شود زیرا جریان‌های علامت‌گذاری‌شده به ارزش ۱.۷ میلیارد دلار پس از درخواست ۴.۳ میلیارد دلاری به سطح می‌آیند

فایل‌های فاش شده نشان می‌دهند بایننس اجازه داد 1.7 میلیارد دلار از طریق 13 حساب مشکوک جابجا شود - از جمله 144 میلیون دلار پس از توافق 4.3 میلیارد دلاری با ایالات متحده - علیرغم هشدارهای تامین مالی تروریسم و ورودهای عجیب به سیستم.

بایننس اجازه داد صدها میلیون دلار از طریق حساب‌های علامت‌گذاری شده برای فعالیت مشکوک عبور کند پس از توافق 4.3 میلیارد دلاری با مقامات ایالات متحده در سال 2023، فایننشال تایمز روز پنجشنبه گزارش داد.

این گزارش که بر اساس فایل‌های داخلی بررسی شده توسط روزنامه است، بیان کرد که حساب‌های دارای علامت قرمز به معاملات در پلتفرم ادامه دادند پس از اینکه بایننس در نوامبر 2023 وارد توافق‌نامه با وزارت دادگستری ایالات متحده شد. داده‌های فاش شده معاملات از 2021 تا 2025 را پوشش می‌دهد، طبق گزارش فایننشال تایمز.

روزنامه به حسابی اشاره کرد که به نام یک ساکن محله فقیرنشین ونزوئلا ثبت شده بود که تقریباً 93 میلیون دلار را طی چهار سال از طریق بایننس جابجا کرد. برخی از این وجوه از شبکه‌ای سرچشمه گرفتند که بعداً توسط مقامات ایالات متحده به انتقال پنهانی پول برای ایران و حزب‌الله لبنان متهم شدند، گزارش بیان کرد.

حساب دیگری که به نام یک زن 25 ساله ونزوئلایی ثبت شده بود، بیش از 177 میلیون دلار ارز دیجیتال در طی دو سال دریافت کرد و جزئیات بانکی مرتبط خود را 647 بار در 14 ماه تغییر داد، و از نزدیک به 500 حساب منحصر به فرد در کشورهای متعدد استفاده کرد، طبق گزارش فایننشال تایمز.

روزنامه داده‌های مرتبط با 13 حساب مشکوک را بررسی کرد که در مجموع 1.7 میلیارد دلار معاملات را مدیریت کردند. تقریباً 144 میلیون دلار از این حجم پس از توافق 2023 رخ داد، گزارش بیان کرد.

استفان کاسلا، یک دادستان فدرال سابق ایالات متحده، به فایننشال تایمز گفت که این فعالیت شبیه یک کسب‌وکار غیرمجاز انتقال پول است.

تحقیقات نمونه‌هایی از فعالیت ورود به سیستم را کشف کرد که از نظر فیزیکی غیرممکن به نظر می‌رسید. یک حساب مرتبط با یک کارمند بانکی ونزوئلایی دسترسی از کاراکاس در بعدازظهر را نشان داد، به دنبال آن ورود به سیستم از اوساکا، ژاپن، در اوایل صبح روز بعد، که نشان‌دهنده سوءاستفاده از حساب یا سوءاستفاده هماهنگ است، طبق گزارش.

چندین حساب وجوه را در استیبل کوین تتر از کیف پول‌هایی دریافت کردند که بعداً توسط مقامات اسرائیلی تحت قوانین ضد تروریسم مسدود شدند، فایننشال تایمز گزارش داد. بسیاری از انتقال‌ها به کیف پول‌های متصل به توفیق الاو، یک تبعه سوری متهم به جابجایی پول برای حزب‌الله و گروه‌های حوثی تحت حمایت ایران، ردیابی شدند. اسرائیل حساب‌های مرتبط را در سال 2023 مصادره کرد و خزانه‌داری ایالات متحده الاو را در سال 2024 تحریم کرد.

بایننس به فایننشال تایمز گفت که کنترل‌های سخت‌گیرانه انطباق و رویکرد تحمل صفر نسبت به فعالیت‌های غیرقانونی را حفظ می‌کند، با استناد به سیستم‌هایی که برای علامت‌گذاری و بررسی معاملات مشکوک طراحی شده‌اند.

این یافته‌ها در میان بررسی دقیق حکمرانی بایننس پس از عفو رئیس‌جمهور از بنیان‌گذار چانگ‌پنگ ژائو در اکتبر برای نقض قوانین مبارزه با پولشویی است. عفو، همراه با گسترش روابط تجاری بین خانواده رئیس‌جمهور سابق و نهادهای مرتبط با بایننس، تلاش‌های نظارتی را پیچیده کرده است، طبق گفته مقامات اطلاعاتی سابق نقل شده توسط روزنامه.

بخش عمده‌ای از فعالیت‌های بررسی شده توسط فایننشال تایمز پس از منصوب شدن ناظران مستقل در سال 2024 رخ داد، گزارش بیان کرد.