چن ژی، مرتبط با توقیف 15 میلیارد دلاری Bitcoin، از کامبوج اخراج شد

مقامات چینی چن ژی، یک تاجر مرتبط با آنچه مقامات ایالات متحده آن را یکی از بزرگترین عملیات کلاهبرداری ارز دیجیتال و پولشویی کشف شده تا به امروز توصیف کرده‌اند، را بازداشت کرده‌اند، طبق اطلاعیه‌های وزارت کشور کامبوج.

چن ژی، 38 ساله، همراه با دو همکار، شو جی لیانگ و شائو جی هوی، گزارش شده است که در 1403/10/17 پس از ماه‌ها تحقیقات مشترک توسط مقامات کامبوج و چین دستگیر شدند، طبق گزارش کامبوج چاینا تایمز و وزارت کشور.

اخراج تحت یک توافقنامه همکاری دوجانبه در مورد جرایم فراملی انجام شد. تابعیت کامبوجی چن طبق فرمان سلطنتی در 1404/09 لغو شد، به گفته مقامات کامبوجی.

چن گروه پرینس را تأسیس کرد، یک کنگلومرا که از سال 2015 در کامبوج فعالیت می‌کند با علایق گسترده در املاک و مستغلات، امور مالی و مهمان‌نوازی. مقامات ایالات متحده و بریتانیا ادعا کرده‌اند که شرکت به عنوان پوششی برای یک شبکه جنایی شامل کلاهبرداری های آنلاین، پولشویی و کار اجباری عمل کرده است. گروه پرینس همه اتهامات را رد کرده است.

این اخراج پس از اقدام اجرایی توسط دادستان‌های فدرال ایالات متحده در 1403/07 دنبال می‌شود که به دنبال توقیف بیش از 127,000 ارز دیجیتال بیت کوین مرتبط با کیف پول‌های اداره شده توسط چن و شبکه او بودند. ارز دیجیتال بیت کوین در آن زمان تقریباً 15 میلیارد دلار ارزش داشت، که نشان‌دهنده بزرگترین توقیف ارز دیجیتال مرتبط با کلاهبرداری های آنلاین تا به امروز است، طبق اسناد دادگاه.

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده و دولت بریتانیا به طور مشترک گروه پرینس را به عنوان یک سازمان جنایی فراملی تعیین کرده‌اند. تحریم‌های ایالات متحده بر دهها کیف پول ارز دیجیتال حاوی صدها میلیون دلار ارز دیجیتال بیت کوین اعمال شده است، طبق اطلاعیه‌های وزارت خزانه‌داری.

طرح‌های ادعا شده، که به عنوان کلاهبرداری های "قصابی خوک" شناخته می‌شوند، شامل ایجاد اعتماد با قربانیان قبل از هدایت آنها به پلتفرم‌های معاملاتی ارز دیجیتال متقلبانه است. پس از واریز وجوه، پلتفرم‌ها عملیات را متوقف می‌کنند. محققان اظهار داشتند که درآمدها از طریق بیش از 100 شرکت پوسته، صرافی‌های ارز دیجیتال و عملیات استخراج منتقل شدند قبل از اینکه در کیف پول‌های خصوصی ارز دیجیتال بیت کوین تجمیع شوند.

تحت قانون چین، مقامات ممکن است شهروندان را برای جرایم جدی ارتکاب یافته در خارج از کشور تحت پیگرد قرار دهند، به ویژه آنهایی که شامل کلاهبرداری، پولشویی و قاچاق انسان هستند. اتهامات رسمی اعلام نشده است. دادگاه‌های چینی قبلاً در موارد مشابه احکام شدیدی صادر کرده‌اند، از جمله حبس ابد و در مواردی که شامل خشونت یا کار اجباری است، مجازات اعدام، به گفته کارشناسان حقوقی.

انتظار می‌رود مقامات چینی مصادره دارایی را دنبال کنند و ممکن است با دولت‌های خارجی هماهنگ کنند، با توجه به اینکه مقامات ایالات متحده قبلاً میلیاردها دلار ارز دیجیتال بیت کوین مرتبط با این پرونده را توقیف کرده‌اند. این دارایی‌ها می‌توانند برای جبران خسارت قربانیان در انتظار تأیید دادگاه اختصاص یابند، به گفته تحلیلگران حقوقی.

این دستگیری در میان تلاش بین‌المللی گسترده‌تر برای مبارزه با شبکه‌های کلاهبرداری فعال شده توسط ارز دیجیتال که در سراسر آسیای جنوب شرقی فعالیت می‌کنند، رخ می‌دهد. طی سال گذشته، آژانس‌های نظارتی و اجرای قانون با شرکت‌های بزرگ ارز دیجیتال برای مسدود کردن و بازیابی وجوه غیرقانونی همکاری کرده‌اند.

تتر، بایننس، کوین‌بیس و شرکت‌های تحلیل بلاک چین در ردیابی و مسدود کردن دارایی‌های مرتبط با طرح‌های قصابی خوک کمک کرده‌اند، طبق گزارش‌های صنعتی. داده‌های ایالات متحده نشان می‌دهد که زیان‌های گزارش شده از این طرح‌ها در سال 2024 به 3.6 میلیارد دلار رسیده است، که منعکس کننده مقیاس در حال گسترش آنها است.