À l'intérieur du plus grand Exchange Crypto d'Iran : Contournement des sanctions et liens étroits avec le nouveau Guide Suprême

Une nouvelle enquête de Reuters soulève de sérieuses questions sur Nobitex, le plus grand échange de cryptomonnaies d'Iran, le décrivant comme un canal majeur d'un système financier parallèle qui permet de contourner les sanctions américaines — en recourant à la fois aux institutions liées aux services de sécurité du pays et aux utilisateurs ordinaires.

Plus préoccupant encore, le rapport indique que l'échange est contrôlé par deux fils de l'influente famille Kharrazi, un clan politique et religieux puissant, étroitement lié au nouveau guide suprême d'Iran. 

Des mouvements de crypto liés aux sanctions

Nobitex a été lancé en 2018 par les frères Ali et Mohammad Kharrazi, qui ont créé l'entreprise sous un autre nom de famille. Selon Reuters, la société affirme compter environ 11 millions d'utilisateurs — soit plus de 10 % de la population iranienne. 

Reuters rapporte que les Iraniens ordinaires se sont tournés vers la plateforme face à un « rial faible et une inflation persistante », ainsi qu'aux obstacles rendant le système bancaire traditionnel moins accessible. 

Dans le même temps, Reuters indique que l'échange a traité des transactions d'une valeur comprise entre « des dizaines de millions et des centaines de millions de dollars » liées à des entités sanctionnées, dont la banque centrale iranienne et le Corps des Gardiens de la révolution islamique (IRGC).

L'enquête ajoute que Nobitex ne se contente pas de servir des particuliers, mais fonctionne également comme un canal permettant à l'État iranien de transférer des fonds vers ses alliés en dehors du système bancaire conventionnel. 

Reuters a fondé en partie cette affirmation sur une analyse blockchain réalisée par Crystal Intelligence, ainsi que sur des entretiens avec quatre enquêteurs financiers privés. Pour comprendre le fonctionnement concret de l'échange, Reuters s'est entretenu avec neuf Iraniens qui ont déclaré avoir travaillé pour ou avec Nobitex.

Nobitex contre-attaque

Six des anciens employés interrogés par Reuters ont déclaré croire que l'échange de cryptomonnaies était utilisé par le gouvernement iranien et ses agences de sécurité pour contourner les sanctions financières occidentales. 

Nobitex conteste cette version, affirmant à Reuters qu'il n'y avait jamais eu d'accord avec aucune agence gouvernementale iranienne, et qu'aucun des employés interrogés par Reuters n'en avait connaissance.

Dans sa réponse, Nobitex a indiqué avoir au contraire fait face à d'importantes restrictions opérationnelles imposées par le gouvernement iranien. L'échange a cité des perquisitions dans ses bureaux, des blocages de domaines et des fermetures de passerelles bancaires. Nobitex a soutenu que ces actions sont incompatibles avec l'idée qu'il bénéficierait d'un soutien gouvernemental.

Le rapport établit également un lien entre les frères fondateurs de Nobitex et l'establishment dirigeant iranien à travers leur histoire familiale. Ali et Mohammad Kharrazi représentent la troisième génération de leur famille étroitement liée à la direction du pays depuis la Révolution islamique de 1979. Il rapporte que les Kharrazi ont conseillé des guides suprêmes et occupé des rôles clés dans les domaines politique, diplomatique et religieux.

Notamment, le plus grand échange de cryptomonnaies d'Iran a continué à traiter des transactions pendant la guerre entre les États-Unis et Israël, qui a débuté le 28 février, et a fonctionné même lors d'une coupure Internet nationale imposée par le gouvernement et de vastes pannes de courant à Téhéran. 

Selon trois sociétés d'analyse blockchain qui suivent l'activité impliquant Nobitex et d'autres échanges de cryptomonnaies, Nobitex a traité plus de 100 millions de dollars de transactions durant cette période — soit environ 20 % de son activité habituelle. 

Cependant, les estimations concernant la part des activités de Nobitex pouvant impliquer des transferts illicites varient considérablement. Elliptic a estimé que 366 millions de dollars ont été traités via l'échange, Chainalysis a situé le chiffre autour de 68 millions de dollars, tandis que Crystal Intelligence a estimé à 22 millions de dollars les transferts directs depuis des portefeuilles sanctionnés. 

Image mise en avant par OpenArt, graphique de TradingView.com