ZachXBT qualifie les sanctions britanniques contre HTX de « dépassement de pouvoir » alors que le marquage d'adresses touche les utilisateurs ordinaires

L'enquêteur blockchain ZachXBT a qualifié d'excessive la récente sanction du Royaume-Uni contre HTX (anciennement Huobi), affirmant que la contamination des adresses on-chain liées à la plateforme d'échange cause des dommages collatéraux aux utilisateurs crypto ordinaires.

Les sanctions des régulateurs britanniques ont transformé les portefeuilles crypto des utilisateurs des grandes plateformes d'échange en une source de problèmes, entraînant le gel des fonds et une course pour les entreprises à « nettoyer » leur crypto.

Qu'est-ce que le détournement d'adresse provoqué par la FCA ? 

ZachXBT, un enquêteur on-chain pseudonyme reconnu pour avoir exposé des fraudes crypto, a publié sur X que « les récentes sanctions crypto britanniques semblent être un peu excessives. » La plainte porte spécifiquement sur le détournement d'adresse, qui survient lorsqu'une grande plateforme d'échange est sanctionnée et que le logiciel de conformité signale non seulement les portefeuilles principaux de la plateforme, mais également tout portefeuille ayant un jour effectué des transactions avec elle.

Il y a quelques semaines, le gouvernement britannique a désigné Huobi Global S.A., l'entité enregistrée au Panama derrière HTX, dans le cadre d'une répression contre l'évasion des sanctions russes. Le Royaume-Uni a allégué que l'entité avait facilité plus de 1,5 milliard de dollars de flux liés au crime. 

Suite à cela, les adresses liées à la plateforme d'échange ont été contaminées, conduisant des utilisateurs ordinaires qui avaient simplement tradé sur HTX dans le passé à se retrouver avec leurs fonds gelés ou bloqués auprès d'autres services financiers. 

Par exemple, FixedFloat, une plateforme d'échange non-custodiale, a annoncé qu'elle avait mis à jour ses procédures de conformité et suspendrait les fonds provenant de Huobi.

ZachXBT a noté que les sanctions passées contre des entités crypto comme Blender ou Hydra ciblaient des plateformes avec un « pourcentage élevé d'activités illicites », alors que HTX dispose d'une vaste base d'utilisateurs particuliers en Asie.

« En gros, j'ai maintenant dû ignorer la catégorie des sanctions lors du traçage des cas par exposition, car le "risque" lui-même est devenu sans signification », a-t-il écrit. Il a ajouté que les autorités britanniques ont peut-être manqué une affaire distincte de blanchiment d'argent de 1,25 milliard de dollars en se concentrant sur le cas HTX. 

Un utilisateur HTX, publiant sous le pseudonyme @0xasrequired, a partagé que les utilisateurs dont les portefeuilles ont été touchés s'empressent de déplacer leurs fonds vers des portefeuilles propres juste pour reprendre une activité normale.

La FCA a d'abord déposé une plainte contre HTX en octobre 2025 pour des promotions financières illégales ciblant les consommateurs britanniques. Le régulateur a désigné la plateforme d'échange dans son communiqué de presse comme une entreprise qui « opère une structure organisationnelle opaque, cachant les identités de ses propriétaires et des opérateurs de son site web. »

La réputation de Justin Sun complique les problèmes d'HTX 

Huobi aurait envoyé plus de 4,9 milliards de dollars à des entités liées à l'évasion des sanctions russes entre 2021 et 2026, et récemment, World Liberty Financial (WLFI), le projet crypto soutenu par le président Trump, a gelé des adresses on-chain associées à HTX, invoquant des « examens de conformité aux sanctions ».

C'était la deuxième fois que WLFI activait sa fonction de gel on-chain ; la première fois était contre Justin Sun personnellement en 2025. 

En représailles, HTX a délisté le stablecoin USD1 de WLFI le 7 juin et a converti toutes les positions des utilisateurs en Tether (USDT) à un ratio de 1:1. HTX a accusé WLFI d'une « action unilatérale » prise « sans communication préalable suffisante » et a soutenu que l'entité sanctionnée (Huobi Global S.A.) est juridiquement distincte de la plateforme d'échange HTX.

Cette dernière action en représailles est la plus récente dans une affaire qui a dégénéré en action en justice entre le projet lié à Trump et Sun, qui est une figure aussi clivante que n'importe qui dans l'espace crypto. 

Cryptopolitan a rapporté que TRON, dont le fondateur Justin Sun a des liens avec HTX, traite toujours environ 1,1 milliard de dollars de volume quotidien. L'entreprise a déplacé plus de 21 milliards de dollars de fonds signalés comme à haut risque entre mai 2021 et mai 2026. 

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