TrueUSD fait face à des accusations de fraude alors que Justin Sun détaille une initiative mondiale de recouvrement d'actifs

TLDR:

• Les pertes de réserves de TrueUSD ont été retracées jusqu'à un détournement mondial de fonds lié aux fiduciaires gérant les actifs TUSD.
• Techteryx poursuit des affaires de fraude après que des fonds ont transité par Dubaï, Hong Kong et d'autres centres financiers.
• Justin Sun s'est engagé à utiliser ses ressources personnelles pour couvrir un déficit de 500 millions de dollars lié au système présumé.
• Les documents judiciaires décrivent des allégations trompeuses de financement commercial qui masquaient un détournement d'actifs à grande échelle.

TrueUSD est entré dans un chapitre tendu cette année avec l'émergence de nouvelles allégations concernant un détournement à grande échelle des actifs de réserve. Justin Sun a détaillé comment Techteryx a découvert des preuves pointant vers une fraude coordonnée impliquant plusieurs fiduciaires liés aux réserves TUSD. 

Il a déclaré que cette découverte faisait suite à son engagement d'avril de couvrir un déficit de liquidité d'environ 500 millions de dollars pour les détenteurs publics. Ces révélations ont ouvert la voie à une recherche mondiale des actifs manquants dans plusieurs juridictions.

Les efforts de récupération des actifs de TrueUSD s'intensifient

Techteryx a intenté des poursuites après que des preuves ont montré que les fonds de réserve n'avaient pas été utilisés pour la stratégie financière à faible risque annoncée. 

Selon la mise à jour sociale de Sun, les actifs ont plutôt été détournés vers Aria DMCC, une entité privée de Dubaï liée à la famille de Matthew Brittain. Les allégations décrivent comment les fiduciaires ont promis des structures de financement commercial sécurisées qui n'ont jamais existé. Les documents affirment que le groupe a siphonné des fonds par le biais de représentations trompeuses.

Techteryx a poursuivi l'affaire dans plusieurs juridictions, notamment le Centre Financier International de Dubaï. Les tribunaux du DIFC ont estimé qu'il y avait un problème sérieux à juger sur la base des réclamations détaillées présentées par l'entreprise. 

Sun a déclaré que la fraude impliquait un réseau de fiduciaires liés à des entités telles que le groupe ARIA, First Digital Trust, Legacy Trust, Finaport et Truecoin. Les accusations s'étendent aux individus identifiés dans les documents de Techteryx, notamment Brittain, Vincent Chok, Alex De Lorraine et Yai Sukonthabhund.

Sun a noté que les fonds ont été déplacés via des canaux s'étendant à Dubaï, Hong Kong, les îles Caïmans, les États-Unis, l'Australie, le Royaume-Uni, Singapour, le Liechtenstein, l'Ukraine et certaines parties de l'Afrique. 

Il a déclaré que l'argent a ensuite été dispersé dans des prêts non remboursables et des entreprises non rentables. Parmi ceux-ci figuraient des projets de fabrication de bitume, de droits sur le charbon, de commerce de matières premières, de concepts portuaires et de propositions d'énergie renouvelable. 

Techteryx a lié une partie du débit à des transactions historiques impliquant FTX.

Techteryx étend son action en justice dans l'affaire de fraude

L'entreprise a déclaré que les représentations trompeuses du Fonds de financement des matières premières Aria ont joué un rôle central dans le système présumé. La structure a été présentée comme un véhicule liquide à faible risque avec une assurance-crédit. 

Sun a fait référence à des documents réglementaires, notant que des préoccupations similaires sont apparues dans les plaintes de la SEC américaine impliquant Truecoin. Techteryx a soutenu que De Lorraine a facilité le détournement d'actifs en soutenant les représentations frauduleuses.

Sun a souligné que le plan de sauvetage qu'il a annoncé en avril visait à stabiliser rapidement les détenteurs publics de TUSD. Il a déclaré que le déficit de liquidité provenait du détournement présumé plutôt que d'une défaillance opérationnelle chez TrueUSD. 

L'entreprise maintient que la récupération des actifs est en cours et liée à plusieurs affaires parallèles. Sun a présenté cet effort comme une poussée pour la responsabilité dans toutes les régions liées aux fonds manquants.

Techteryx continue de tracer les actifs qui ont été déplacés vers des sociétés offshore et des entités connexes. La mise à jour de Sun indique que la liste des juridictions impliquées continue de s'élargir à mesure que l'enquête s'approfondit. 

L'entreprise estime que les fonds détournés ont été répartis à travers un réseau de transferts complexes. Elle maintient que d'autres divulgations suivront à mesure que les procédures judiciaires avanceront.

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