La SEC dépose des accusations dans une fraude cryptographique de 14 millions de dollars

Les documents de la SEC révèlent un système de fraude de 14 millions de dollars impliquant des clubs d'investissement crypto sur WhatsApp ciblant les investisseurs particuliers américains. Des entités, exploitées par des individus en Asie, ont détourné des fonds par le biais de fausses offres de jetons de sécurité et de portefeuilles non hébergés, sans enregistrement réglementaire.

AI Wealth Inc. et Lane Wealth Inc. ont été accusées par la SEC d'avoir exploité des clubs crypto frauduleux via WhatsApp, extrayant 14 millions de dollars d'investisseurs américains entre janvier 2024 et janvier 2025.

Les accusations mettent en évidence les vulnérabilités dans les cercles d'investissement crypto, soulignant la nécessité de vigilance des investisseurs alors que la fraude évolue avec la technologie.

Ces groupes WhatsApp, dont AI Wealth Inc. et Lane Wealth Inc., ont faussement promis des profits provenant de fausses plateformes de trading crypto, détournant 14 millions de dollars. La SEC a déclaré que le système impliquait des opérations transfrontalières, touchant à la manipulation financière.

Les fraudeurs se seraient fait passer pour des professionnels de la finance, exploitant les réseaux sociaux pour attirer les investisseurs vers des plateformes fictives. La SEC a souligné l'absence d'enregistrement auprès de la SEC et les fausses revendications de licences gouvernementales par ces entités.

Les investisseurs ont été trompés en croyant à des investissements légitimes en actifs crypto, impactant leurs finances. Les autorités ont souligné l'importance du scepticisme envers de telles offres trop belles pour être vraies.

Les pertes financières et la confiance ont été gravement impactées lorsque les victimes ont réalisé qu'elles étaient tombées dans une escroquerie bien planifiée. Cette affaire souligne les dangers potentiels qui se cachent dans les clubs d'investissement crypto non réglementés.

Les autorités continuent de surveiller les tactiques de fraude en évolution dans la crypto, cherchant une réglementation plus stricte. La SEC prévoit de poursuivre des pénalités et recherche des mesures préventives contre de nouvelles tromperies dans ce secteur.

Les actions d'application de la SEC pourraient dissuader les futures escroqueries, en promouvant la transparence. Alors que les activités frauduleuses sont exposées, les investisseurs pourraient exiger des réglementations plus strictes pour se protéger contre de telles pratiques trompeuses.