Permintaan tersebut dibuat karena potensi pelanggaran aturan pasar yang terkait dengan kepemilikan finansialnya dan keterlibatan promosi di Stack BTC, yang baru-baru ini mengungkapkan pembelian 37 Bitcoin. Sementara itu, di Korea Selatan, regulator telah mendenda Coinone sebesar 5,2 miliar won (sekitar $3,5 juta) dan menjatuhkan penangguhan parsial selama tiga bulan setelah Unit Intelijen Keuangan menemukan pelanggaran anti pencucian uang yang meluas, termasuk kegagalan dalam verifikasi identitas pengguna dan transaksi tidak sah dengan bursa asing yang tidak terdaftar.
Farage Menghadapi Pengawasan FCA
Lanskap politik dan keuangan Inggris menghadapi pengawasan setelah Partai Liberal Demokrat meminta Financial Conduct Authority (FCA) untuk menyelidiki pemimpin Reform UK Nigel Farage terkait hubungannya dengan perusahaan perbendaharaan Bitcoin Stack BTC. Permintaan ini menyusul pengungkapan perusahaan baru-baru ini bahwa mereka membeli 37 Bitcoin, senilai sekitar $2,7 juta.
Dalam surat resmi kepada regulator, wakil pemimpin Liberal Demokrat Daisy Cooper menyampaikan kekhawatiran tentang potensi konflik kepentingan. Dia mendesak FCA untuk memeriksa apakah Farage mungkin telah melanggar aturan pasar dengan muncul dalam konten promosi untuk perusahaan di mana dia memiliki kepemilikan finansial. Cooper berpendapat bahwa tindakan seperti itu dapat dianggap sebagai penyalahgunaan pasar, dan memperingatkan bahwa tokoh politik tidak boleh diizinkan memanfaatkan pasar keuangan untuk keuntungan pribadi.
Kontroversi ini sebagian berasal dari keterlibatan Farage yang semakin meningkat dengan Stack BTC. Awal tahun ini, dia mengungkapkan investasi sebesar $286.000 di perusahaan tersebut, yang mengamankan kepemilikan saham sebesar 6,31% melalui entitas medianya.
Perusahaan ini dipimpin oleh mantan Kanselir Inggris Kwasi Kwarteng. Ini dianggap sebagai perusahaan perbendaharaan Bitcoin, dan memegang lebih dari 68 BTC dengan harga pembelian rata-rata sekitar $72.400 per koin.
Kekhawatiran meningkat karena kemunculan Farage dalam video yang terkait dengan akuisisi Bitcoin terbaru perusahaan, di mana dia menjelaskan bahwa perusahaan perbendaharaan Bitcoin harus memegang Bitcoin untuk beroperasi secara efektif. Kritikus berpendapat bahwa pernyataan seperti itu, ketika dibuat oleh pemimpin politik dengan kepentingan finansial langsung, dapat mempengaruhi sentimen pasar dan berpotensi menguntungkan investasinya.
Masalah ini juga bersinggungan dengan perdebatan seputar peran cryptocurrency dalam politik Inggris. Surat Cooper menunjukkan donasi sebesar £9 juta kepada Reform UK dari investor kripto Christopher Harborne, serta advokasi Farage untuk kebijakan ramah kripto. Dia menyarankan bahwa elemen-elemen ini secara kolektif menimbulkan pertanyaan tentang apakah promosi politik terhadap aset digital dapat dikaitkan dengan kepentingan finansial pribadi atau partai.
FCA telah mengakui bahwa mereka menerima surat tersebut dan menyatakan bahwa mereka akan meninjau kekhawatiran tersebut dan merespons secara langsung.
Korea Selatan Menindak Coinone
Regulasi juga menjadi pusat perhatian di Korea Selatan. Sektor kripto negara tersebut kembali berada di bawah tekanan regulasi karena Coinone, bursa aset digital terbesar ketiga di negara itu, menghadapi denda besar dan penangguhan parsial operasinya atas dugaan kegagalan anti pencucian uang (AML).
Tindakan ini datang setelah penyelidikan oleh Unit Intelijen Keuangan (FIU), yang beroperasi di bawah Komisi Layanan Keuangan.
Menurut laporan lokal, regulator menemukan bahwa Coinone gagal memverifikasi identitas pengguna dengan benar dalam sekitar 70.000 kasus, yang merupakan pelanggaran serius terhadap persyaratan AML yang dirancang untuk mencegah aktivitas keuangan ilegal. Selain kekurangan ini, FIU menuduh bahwa bursa tersebut memfasilitasi lebih dari 10.000 transaksi yang melibatkan 16 platform kripto asing yang tidak terdaftar dengan otoritas Korea Selatan.
Transaksi-transaksi ini dilaporkan terus berlanjut meskipun ada peringatan berulang dari regulator, yang menimbulkan kekhawatiran serius tentang kontrol internal bursa dan kesediaan untuk mematuhi pedoman kepatuhan.
Pelanggaran lebih lanjut termasuk kegagalan dalam prosedur uji tuntas pelanggan. Regulator mengklaim bahwa Coinone menandai proses verifikasi sebagai selesai bahkan ketika informasi pengguna kunci hilang, dan tidak membatasi aktivitas perdagangan secara memadai untuk pelanggan yang pemeriksaan identitasnya belum diselesaikan.
Akibatnya, FIU menjatuhkan denda sebesar 5,2 miliar won, setara dengan sekitar $3,5 juta, dan mengeluarkan penangguhan bisnis parsial selama tiga bulan. Selama periode ini, platform akan dibatasi untuk mengizinkan pelanggan baru menyetor atau menarik dana. CEO bursa, Cha Myung-hoon, juga telah menerima teguran resmi, meskipun tindakan tersebut bersifat administratif daripada kriminal.
Coinone telah diberi waktu 10 hari untuk menanggapi temuan FIU dan menentang hukuman sebelum difinalisasi.
Sumber: https://coinpaper.com/16223/uk-urges-fca-probe-into-farage-s-bitcoin-company-ties
